-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
-
Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều
-
Vụ Suni Hạ Linh hát hội chợ Trung Quốc: Trương Bá Chi - Châu Kiệt Luân cũng chạy show đám cưới, siêu thị, có phải dấu hiệu hết thời?
-
Càn quét YouTube nhờ Sing! Asia và Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi kiếm ít nhất 11 tỷ trong 1 năm
-
Mã độc rút trộm tiền nhắm vào người dùng Việt, nên cảnh giác với ứng dụng này
-
Sau sinh, ai là người bế bé đầu tiên? Mẹ đừng chọn qua loa vì lý do không ngờ sau đây
-
Vợ chồng cãi nhau vì cái máy rửa bát 11 triệu: Đoạn tin nhắn tiết lộ một vấn đề đáng suy ngẫm
-
Thời điểm Apple ra mắt iPhone 17
-
Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9
-
Nhan sắc gây sốc của Kim Tae Hee, dụi mắt 1000 lần vẫn không tin đây là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn
-
"Cháy vé" máy bay dịp A80, khách sạn kín phòng, lượng tìm kiếm tăng vọt vì “concert quốc gia”
-
Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 8: Bằng đưa phong bì dày cộp để cảm ơn chủ tịch Thứ
Pháp luật
08/08/2016 11:36Phá án trên "thế giới phẳng": Bóc gỡ đường dây bán hàng online lừa đảo
Trong những năm gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản tăng đột biến, gây bức xúc lớn trong xã hội.
Trong những năm gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản tăng đột biến, gây bức xúc lớn trong xã hội.
Trước thực trạng này, lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an chỉ đạo trinh sát nắm tình hình thông tin trên mạng internet, xác định các đầu mối chuyên lừa đảo thông qua các diễn đàn thương mại điện tử hay các trang mạng xã hội để triệt phá.
Trước thực trạng này, lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an chỉ đạo trinh sát nắm tình hình thông tin trên mạng internet, xác định các đầu mối chuyên lừa đảo thông qua các diễn đàn thương mại điện tử hay các trang mạng xã hội để triệt phá.
Cuối tháng 8.2014, C50 nhận được hàng trăm thông tin từ bị hại trên cả nước bị đối tượng lừa đảo bán điện thoại, nhận làm giấy tờ nhà đất, bằng cấp các loại qua mạng internet.
Điển hình là vụ việc của chị Phương Thảo (ngụ Đà Nẵng). Khoảng tháng 5.2014, chị Thảo tìm trên internet thấy có thông tin rao bán iPhone 5 với giá 9,5 triệu đồng (giá thị trường lúc này 12 triệu đồng). Thấy rẻ, chị Thảo liên hệ với người bán và được yêu cầu chuyển 3 triệu đồng tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng do người này cung cấp. Sau khi chị Thảo chuyển tiền, bên bán cũng gửi phiếu chuyển phát nhanh gửi qua email báo tin đã chuyển hàng. Hai hôm sau, có người tự xưng là nhân viên chuyển phát nhanh gọi cho chị Thảo, yêu cầu chuyển thêm 4,5 triệu đồng để nhận điện thoại. Nhưng sau khi chị Thảo chuyển tiền xong thì “bên bán” không giao hàng mà trốn mất.
![]() |
Nguyễn Văn Đô bị bắt tại nhà (trái) và Trần Ngọc Tây. ẢNH: NGỌC LÊ |
Điển hình là vụ việc của chị Phương Thảo (ngụ Đà Nẵng). Khoảng tháng 5.2014, chị Thảo tìm trên internet thấy có thông tin rao bán iPhone 5 với giá 9,5 triệu đồng (giá thị trường lúc này 12 triệu đồng). Thấy rẻ, chị Thảo liên hệ với người bán và được yêu cầu chuyển 3 triệu đồng tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng do người này cung cấp. Sau khi chị Thảo chuyển tiền, bên bán cũng gửi phiếu chuyển phát nhanh gửi qua email báo tin đã chuyển hàng. Hai hôm sau, có người tự xưng là nhân viên chuyển phát nhanh gọi cho chị Thảo, yêu cầu chuyển thêm 4,5 triệu đồng để nhận điện thoại. Nhưng sau khi chị Thảo chuyển tiền xong thì “bên bán” không giao hàng mà trốn mất.
Sau khi tiếp nhận vụ việc của chị Thảo, trinh sát “rà” lại các diễn đàn thương mại điện tử và thấy xuất hiện hàng trăm bài viết rao bán điện thoại, làm bằng cấp, giấy tờ giả. Nếu ai có nhu cầu, liên hệ với Trần Trung Việt, có địa chỉ email và số điện thoại kèm theo. Lúc đó, các trinh sát đã đánh giá đây là một nhóm các đối tượng có tổ chức và hoạt động chuyên nghiệp. Một trinh sát nhớ lại, xác định được nơi cư trú của người đăng bài viết nhưng người này thay đổi chỗ ở liên tục và địa chỉ rải rác nhiều nơi nên rất khó biết ở đâu. Tiếp tục nghiên cứu các giao dịch lừa đảo của nghi phạm, trinh sát còn phát hiện người này thường xuyên di chuyển theo cung đường từ Bình Phước - TP.HCM - Bà Rịa-Vũng Tàu.
“Chúng tôi khoanh vùng được hoạt động phi pháp của các nghi phạm bắt đầu từ năm 2013. Các số điện thoại dùng để lừa đảo đều không đăng ký chính chủ. Nghi phạm mua lại CMND từ chợ đen và cửa hiệu cầm đồ rồi mang ra ngân hàng đăng ký mở tài khoản và chỉ đăng ký sử dụng dịch vụ rút tiền tự động tại cây ATM. Riêng các bài viết được đăng lên hầu hết tại các đại lý internet công cộng”, một trinh sát kể.
Mở “nút thắt”, bắt giữ hàng loạt đối tượng
Trưởng ban chuyên án kể lại: Khó khăn nhất là việc xác định con người thật của nghi phạm. Khi rà soát thông tin trên mạng, trinh sát phát hiện một số tài khoản và hình ảnh của nghi phạm, nhưng vẫn chưa thể khẳng định họ có liên quan đến đường dây lừa đảo này hay không?
Sau mấy tháng theo dõi, tháng 1.2015, C50 phát hiện nghi phạm sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền của bị hại, điều này cho thấy nhóm đối tượng có dấu hiệu thay đổi thông tin, xóa dấu vết.
“Nút thắt” được mở vào khoảng tháng 3.2015, khi trinh sát phát hiện hai đối tượng có người thân ở H.Bù Đăng (Bình Phước) và H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu). Lãnh đạo đơn vị tại Hà Nội ngay lập tức cử trinh sát vào tận hai địa bàn này để xác định rõ lai lịch của nghi phạm.
Sau khi đối chiếu hình ảnh thu được trên mạng internet trùng khớp với nghi phạm Trương Anh Kiệt và Nguyễn Văn Đô (cùng 21 tuổi, quê Quảng Ngãi), công an bắt đầu theo dõi 2 người này. Một thời gian dài theo dõi, trinh sát phát hiện thêm mối liên quan với nhóm Trần Ngọc Tây, Nguyễn Hữu Thành, Trương Ngọc Duẩn và Nguyễn Thành Nhơn. “Các nghi can này có địa chỉ đăng ký thường trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Phước.
Chúng thường xuyên lên các sàn nhảy và rủ nhau chơi ma túy đá, tuổi đời thuộc thế hệ 9X, còn có vài nghi can có tiền sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trinh sát kể lại. Đặc biệt, “đầu mối” Nguyễn Văn Đô còn dẫn dắt trinh sát đến một đối tượng lúc bấy giờ đang bị Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) truy nã về tội cướp giật tài sản là Đinh Phong Phú (29 tuổi, ngụ Q.Bình Tân). Ngày 16.6.2015, các trinh sát C50 phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an đã đồng loạt ra quân bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với 5 nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Đô, Trương Ngọc Duẩn, Trần Ngọc Tây, Đinh Phong Phú và Nguyễn Hữu Thành.
Thiếu tá Phạm Công Hải (Phó trưởng Phòng 2, C50) cho biết khi công an ập vào nơi ở của các nghi phạm thì phát hiện đa số đang có bạn gái sống chung. Lúc đó, hầu hết đều tỏ ra bất ngờ và cho rằng mình vô tội. Nhưng sau một ngày làm việc tại trụ sở công an với đầy đủ bằng chứng được trưng ra, họ không còn đường chối cãi.
Theo thống kê của C50, tổng cộng số tiền bị hại trình báo đã chuyển vào tài khoản của đường dây lừa đảo này lên đến gần 3 tỉ đồng; số tiền bọn chúng rút ra khỏi tài khoản với nội dung mua bán hàng, làm giấy tờ nhà đất là khoảng 300 triệu đồng. |
Theo Ngọc Lê (Thanh Niên Online)
Tin cùng chuyên mục

Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
17 phút trước

Nghi án chồng sát hại vợ con rồi tự tử ở TP.HCM: Danh tính các nạn nhân
36 phút trước

Bị chê hát không hay, người đàn ông ném bát vào mặt hàng xóm, gây thương tích 49%
3 giờ trước

Bị lấy trộm điện thoại vừa trộm của người khác
4 giờ trước

Đối tượng trốn truy nã 34 năm, 2 lần thay tên đổi họ sa lưới
5 giờ trước

Mua 300.000 tài khoản cá nhân, "nâng cấp" bán thu lợi hơn 3 tỷ đồng
5 giờ trước

Điều tra nghi án chồng sát hại vợ con rồi tự tử
07/08/25 23:30

Khởi tố vụ cô gái mất 96% sức khỏe vì bị khung đỡ đèn tiệc cưới đổ sập, đè lên người
07/08/25 21:07
Tin mới nhất
- Bảo vợ là đi câu cá nhưng chồng bị bắt quả tang tại khách sạn lúc 1 giờ sáng và cái kết "xứng đáng" (14:08)
- Man City chiến Real Madrid vì Rodri: Giữ ‘trái tim’ bằng mọi giá (14:07)
- Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ (14:07)
- Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2 (14:01)
- Mận cau Trung Quốc từng có giá 450 nghìn/kg, giờ rớt giá không ai ngờ (14:00)
- Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá" (17 phút trước)
- Tin nhắn lúc 0h00 khiến tôi hiểu ra suốt 5 năm qua mình sống trong một trò lừa (21 phút trước)
- Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng (28 phút trước)
- Lộ dấu vết một loài người bí ẩn ở Indonesia (30 phút trước)
- Làm rõ vụ Suni Hạ Linh diễn tại hội chợ Trung Quốc, phía đại diện nói gì về sự thay đổi ngoại hình gây sốc? (34 phút trước)
Bài đọc nhiều

Tỷ phú Hoàng Kiều: "Tôi đi van xin tình địch nhờ trả lại người đàn bà đó về cho mình"

Rầm rộ tin đồn chị gái của 1 sao nam đình đám Vbiz bị xử lý vì liên quan đến chất cấm

Năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?

"Cháy vé" máy bay dịp A80, khách sạn kín phòng, lượng tìm kiếm tăng vọt vì “concert quốc gia”

7 nét tướng của phụ nữ dễ lấy chồng giàu sang phú quý