-
Cận 2/9, hàng loạt sự kiện và triển lãm thú vị mà bạn không thể bỏ lỡ: Xem tất cả tại đây!
-
Hôm nay, áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão, từ Đà Nẵng trở ra miền Bắc mưa lớn
-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
“Chồng iu” Kim Bum chính thức hạ cánh TP.HCM, "sốc...
Cận 2/9, hàng loạt sự kiện và triển lãm thú...
Thái Lan: Bà Paetongtarn Shinawatra tiếp tục ra tòa trước...
Tặng 100.000 đồng/người ăn Tết Độc lập: Bao giờ thì...
Tạm giữ hình sự thanh niên lao xe vào công...
U23 Việt Nam: Người giải bài toán hàng công cho...
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của 'bầu' Đoan...
Ngân hàng bị mạo danh để lừa tiền, cảnh báo...
Bắt đầu phong sát và điều tra "thánh lố" Ngu...
Hôm nay, áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão,...
“Chồng iu” Kim Bum chính thức hạ cánh TP.HCM, "sốc...
Cận 2/9, hàng loạt sự kiện và triển lãm thú...
Thái Lan: Bà Paetongtarn Shinawatra tiếp tục ra tòa trước...
Tặng 100.000 đồng/người ăn Tết Độc lập: Bao giờ thì...
Tạm giữ hình sự thanh niên lao xe vào công...
U23 Việt Nam: Người giải bài toán hàng công cho...
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của 'bầu' Đoan...
Ngân hàng bị mạo danh để lừa tiền, cảnh báo...
Bắt đầu phong sát và điều tra "thánh lố" Ngu...
Hôm nay, áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão,...
Tin mới
Pháp luật
08/08/2016 11:36Phá án trên "thế giới phẳng": Bóc gỡ đường dây bán hàng online lừa đảo
Trong những năm gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản tăng đột biến, gây bức xúc lớn trong xã hội.
Trong những năm gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản tăng đột biến, gây bức xúc lớn trong xã hội.
Trước thực trạng này, lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an chỉ đạo trinh sát nắm tình hình thông tin trên mạng internet, xác định các đầu mối chuyên lừa đảo thông qua các diễn đàn thương mại điện tử hay các trang mạng xã hội để triệt phá.
Trước thực trạng này, lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an chỉ đạo trinh sát nắm tình hình thông tin trên mạng internet, xác định các đầu mối chuyên lừa đảo thông qua các diễn đàn thương mại điện tử hay các trang mạng xã hội để triệt phá.
Cuối tháng 8.2014, C50 nhận được hàng trăm thông tin từ bị hại trên cả nước bị đối tượng lừa đảo bán điện thoại, nhận làm giấy tờ nhà đất, bằng cấp các loại qua mạng internet.
Điển hình là vụ việc của chị Phương Thảo (ngụ Đà Nẵng). Khoảng tháng 5.2014, chị Thảo tìm trên internet thấy có thông tin rao bán iPhone 5 với giá 9,5 triệu đồng (giá thị trường lúc này 12 triệu đồng). Thấy rẻ, chị Thảo liên hệ với người bán và được yêu cầu chuyển 3 triệu đồng tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng do người này cung cấp. Sau khi chị Thảo chuyển tiền, bên bán cũng gửi phiếu chuyển phát nhanh gửi qua email báo tin đã chuyển hàng. Hai hôm sau, có người tự xưng là nhân viên chuyển phát nhanh gọi cho chị Thảo, yêu cầu chuyển thêm 4,5 triệu đồng để nhận điện thoại. Nhưng sau khi chị Thảo chuyển tiền xong thì “bên bán” không giao hàng mà trốn mất.
![]() |
Nguyễn Văn Đô bị bắt tại nhà (trái) và Trần Ngọc Tây. ẢNH: NGỌC LÊ |
Điển hình là vụ việc của chị Phương Thảo (ngụ Đà Nẵng). Khoảng tháng 5.2014, chị Thảo tìm trên internet thấy có thông tin rao bán iPhone 5 với giá 9,5 triệu đồng (giá thị trường lúc này 12 triệu đồng). Thấy rẻ, chị Thảo liên hệ với người bán và được yêu cầu chuyển 3 triệu đồng tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng do người này cung cấp. Sau khi chị Thảo chuyển tiền, bên bán cũng gửi phiếu chuyển phát nhanh gửi qua email báo tin đã chuyển hàng. Hai hôm sau, có người tự xưng là nhân viên chuyển phát nhanh gọi cho chị Thảo, yêu cầu chuyển thêm 4,5 triệu đồng để nhận điện thoại. Nhưng sau khi chị Thảo chuyển tiền xong thì “bên bán” không giao hàng mà trốn mất.
Sau khi tiếp nhận vụ việc của chị Thảo, trinh sát “rà” lại các diễn đàn thương mại điện tử và thấy xuất hiện hàng trăm bài viết rao bán điện thoại, làm bằng cấp, giấy tờ giả. Nếu ai có nhu cầu, liên hệ với Trần Trung Việt, có địa chỉ email và số điện thoại kèm theo. Lúc đó, các trinh sát đã đánh giá đây là một nhóm các đối tượng có tổ chức và hoạt động chuyên nghiệp. Một trinh sát nhớ lại, xác định được nơi cư trú của người đăng bài viết nhưng người này thay đổi chỗ ở liên tục và địa chỉ rải rác nhiều nơi nên rất khó biết ở đâu. Tiếp tục nghiên cứu các giao dịch lừa đảo của nghi phạm, trinh sát còn phát hiện người này thường xuyên di chuyển theo cung đường từ Bình Phước - TP.HCM - Bà Rịa-Vũng Tàu.
“Chúng tôi khoanh vùng được hoạt động phi pháp của các nghi phạm bắt đầu từ năm 2013. Các số điện thoại dùng để lừa đảo đều không đăng ký chính chủ. Nghi phạm mua lại CMND từ chợ đen và cửa hiệu cầm đồ rồi mang ra ngân hàng đăng ký mở tài khoản và chỉ đăng ký sử dụng dịch vụ rút tiền tự động tại cây ATM. Riêng các bài viết được đăng lên hầu hết tại các đại lý internet công cộng”, một trinh sát kể.
Mở “nút thắt”, bắt giữ hàng loạt đối tượng
Trưởng ban chuyên án kể lại: Khó khăn nhất là việc xác định con người thật của nghi phạm. Khi rà soát thông tin trên mạng, trinh sát phát hiện một số tài khoản và hình ảnh của nghi phạm, nhưng vẫn chưa thể khẳng định họ có liên quan đến đường dây lừa đảo này hay không?
Sau mấy tháng theo dõi, tháng 1.2015, C50 phát hiện nghi phạm sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền của bị hại, điều này cho thấy nhóm đối tượng có dấu hiệu thay đổi thông tin, xóa dấu vết.
“Nút thắt” được mở vào khoảng tháng 3.2015, khi trinh sát phát hiện hai đối tượng có người thân ở H.Bù Đăng (Bình Phước) và H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu). Lãnh đạo đơn vị tại Hà Nội ngay lập tức cử trinh sát vào tận hai địa bàn này để xác định rõ lai lịch của nghi phạm.
Sau khi đối chiếu hình ảnh thu được trên mạng internet trùng khớp với nghi phạm Trương Anh Kiệt và Nguyễn Văn Đô (cùng 21 tuổi, quê Quảng Ngãi), công an bắt đầu theo dõi 2 người này. Một thời gian dài theo dõi, trinh sát phát hiện thêm mối liên quan với nhóm Trần Ngọc Tây, Nguyễn Hữu Thành, Trương Ngọc Duẩn và Nguyễn Thành Nhơn. “Các nghi can này có địa chỉ đăng ký thường trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Phước.
Chúng thường xuyên lên các sàn nhảy và rủ nhau chơi ma túy đá, tuổi đời thuộc thế hệ 9X, còn có vài nghi can có tiền sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trinh sát kể lại. Đặc biệt, “đầu mối” Nguyễn Văn Đô còn dẫn dắt trinh sát đến một đối tượng lúc bấy giờ đang bị Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) truy nã về tội cướp giật tài sản là Đinh Phong Phú (29 tuổi, ngụ Q.Bình Tân). Ngày 16.6.2015, các trinh sát C50 phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an đã đồng loạt ra quân bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với 5 nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Đô, Trương Ngọc Duẩn, Trần Ngọc Tây, Đinh Phong Phú và Nguyễn Hữu Thành.
Thiếu tá Phạm Công Hải (Phó trưởng Phòng 2, C50) cho biết khi công an ập vào nơi ở của các nghi phạm thì phát hiện đa số đang có bạn gái sống chung. Lúc đó, hầu hết đều tỏ ra bất ngờ và cho rằng mình vô tội. Nhưng sau một ngày làm việc tại trụ sở công an với đầy đủ bằng chứng được trưng ra, họ không còn đường chối cãi.
Theo thống kê của C50, tổng cộng số tiền bị hại trình báo đã chuyển vào tài khoản của đường dây lừa đảo này lên đến gần 3 tỉ đồng; số tiền bọn chúng rút ra khỏi tài khoản với nội dung mua bán hàng, làm giấy tờ nhà đất là khoảng 300 triệu đồng. |
Theo Ngọc Lê (Thanh Niên Online)
Tin cùng chuyên mục

Tạm giữ hình sự thanh niên lao xe vào công an tại chốt bảo vệ A80
34 phút trước

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa
46 phút trước

Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan
28/08/25 23:57

Công an Hà Nội xử lý trường hợp gây rối tại chốt bảo vệ A80
28/08/25 20:27

Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
28/08/25 19:09

Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
28/08/25 18:45

Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
28/08/25 18:40

Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
28/08/25 18:02
Tin mới nhất
- “Chồng iu” Kim Bum chính thức hạ cánh TP.HCM, "sốc visual" cỡ nào mà fan hú hét um sùm? (07:22)
- Cận 2/9, hàng loạt sự kiện và triển lãm thú vị mà bạn không thể bỏ lỡ: Xem tất cả tại đây! (07:08)
- Thái Lan: Bà Paetongtarn Shinawatra tiếp tục ra tòa trước thời khắc quan trọng (07:00)
- Tặng 100.000 đồng/người ăn Tết Độc lập: Bao giờ thì nhận được tiền? (28 phút trước)
- Tạm giữ hình sự thanh niên lao xe vào công an tại chốt bảo vệ A80 (34 phút trước)
- U23 Việt Nam: Người giải bài toán hàng công cho HLV Kim Sang Sik (38 phút trước)
- Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa (46 phút trước)
- Ngân hàng bị mạo danh để lừa tiền, cảnh báo người dân TUYỆT ĐỐI KHÔNG chuyển khoản dù chỉ 1 đồng (53 phút trước)
- Bắt đầu phong sát và điều tra "thánh lố" Ngu Thư Hân (1 giờ trước)
- Hôm nay, áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão, từ Đà Nẵng trở ra miền Bắc mưa lớn (1 giờ trước)
Bài đọc nhiều

Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan

Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập

Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu

Công bố 2 số điện thoại nguy hiểm: Nghe máy, xem tin nhắn cũng có thể khiến mất quyền kiểm soát thiết bị

Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý