-
7 nét tướng của phụ nữ dễ lấy chồng giàu sang phú quý
-
Năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?
-
Tử vi thứ 6 ngày 8/8/2025 của 12 con giáp: Dậu thuận lợi, Tý đón lộc
-
Rầm rộ tin đồn chị gái của 1 sao nam đình đám Vbiz bị xử lý vì liên quan đến chất cấm
-
Gia đình nhiều người bị "bắt cóc online", thao túng tâm lý đến mất kiểm soát
-
Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai
-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
-
Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
-
Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành
-
Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
-
Vụ hiệu trưởng nâng khống điểm cho 1 thí sinh thành thủ khoa: Hội đồng chấm thi giải trình gì?
-
Nam thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang: Trước khi đi nhắn chủ nhà một điều đáng lo
-
Sau dịu mát ngày lập thu, miền Bắc sẽ nắng nóng gay gắt như giữa mùa hè từ ngày 8-8
-
Đang làm nhiệm vụ, trung tá cảnh sát giao thông bị người đàn ông nước ngoài đấm vào miệng
Pháp luật
10/01/2018 09:14Phạm Công Danh dùng khoản vay hàng ngàn tỷ để trả nợ 'đại gia'
Ngày 9-1, phiên toà xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng (VNCB), Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (59 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank) và 44 đồng phạm bước sang ngày xét xử thứ hai. Thực hành quyền công tố tại toà, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đã dành cả ngày để công bố cáo trạng truy tố các bị cáo.
Như tin đã đưa, lợi dụng là người nắm quyền chi phối VNCB, bị cáo Danh đã chỉ đạo cấp dưới dùng pháp nhân 29 công ty do mình thành lập hoặc mượn pháp nhân đứng tên hồ sơ vay vốn tại 3 ngân hàng Sacombank, Tiên Phong (TPBank) và BIDV.
Sau đó, ông Danh dùng tiền gửi của VNCB tại các ngân hàng này để cầm cố và trả nợ thay, gây thiệt hại cho VNCB trên 6.126 tỷ đồng. Điều dư luận đặc biệt quan tâm, toàn bộ số tiền chiếm đoạt trên ông Danh đã sử dụng vào việc gì?
Theo hồ sơ vụ án, sau khi vay được 1.800 tỷ đồng tại Sacombank, ngay ngày hôm sau (27-4-2013), ông Danh đã chuyển 1.700 tỷ đồng đến BIDV chi nhánh Sở giao dịch 2, trong đó, sử dụng hết 1.633 tỷ đồng để trả cho hai món nợ (1.700 tỷ đồng và 900 tỷ đồng) mà các công ty của Danh vay tại hai chi nhánh BIDV từ năm 2012. Số tiền còn lại trên 166 tỷ đồng, ông Danh chuyển về tài khoản cá nhân mở tại VNCB để sử dụng cùng các khoản tiền khác.
Tại TPBank, sau khi ký hợp đồng tín dụng và được giải ngân toàn bộ số tiền 1.666,8 tỷ đồng cho 11 công ty, cùng ngày, các công ty này đã có uỷ nhiệm chi chuyển 1.000 tỷ đồng vào tài khoản của Tập đoàn Thiên Thanh; chuyển 600 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Trung Dung; chuyển 66,8 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Thạch Hà. Sau đó, tiền tiếp tục được chuyển qua tài khoản của ông Danh tại VNCB chi nhánh Sài Gòn.

Trong đó, ông Danh đã dùng 600 tỷ đồng (khoản vay của 4 Công ty Thịnh Phát, Thạch Hà, Đại Phát Việt Nam và Long Khánh) trả nợ cho bà Hứa Thị Phấn, cùng với 396 tỷ đồng từ nguồn tiền của Trần Ngọc Bích chuyển vào tài khoản của Danh. Sau đó, bà Phấn đã sử dụng toàn bộ số tiền 996 tỷ đồng để tất toán các hợp đồng tín dụng đã vay trước đó của nhóm Phú Mỹ tại VNCB.
Ngoài ra, ông Danh còn khai dùng nguồn tiền này chi 194 tỷ đồng trả lãi ngoài cho ông Trần Quí Thanh nhưng không Thanh không thừa nhận việc này. Ông Thanh khẳng định không có trả lãi ngoài mà chỉ là tiền vay giữa Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh) và Phạm Thị Trang (tức Trang Phố Núi, hiện đang bị truy nã). Do Trang đã xuất cảnh đi Mỹ nên cơ quan điều tra không thể chứng minh tiếp được.
Riêng khoản vay 400 tỷ đồng của 3 công ty (Thuận Phát, An Phát và Khôi Nguyên), Tập đoàn Thiên Thanh đã sử dụng 136 tỷ đồng nộp vào tài khoản của Công ty Quang Đại và Phúc Văn tại BIDV Gia Định và BIDV Sở giao dịch 2 để làm vốn đối ứng vay tiền tại BIDV, chuyển hơn 43 tỷ đồng vào tài khoản của Mai Hữu Khương và Nguyễn Thị Quỳnh Trang (nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh) để hai người này rút ra để trả lãi vay cầm cố sổ tiết kiệm của nhóm Dr. Thanh tại VNCB...
Về hành vi cố ý làm trái của ông Danh và các đồng phạm trong việc dùng tiền gửi của VNCB tại BIDV bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty của mình vay vốn, gây thiệt hại cho VNCB 2.550 tỷ đồng, theo hồ sơ, sau khi được BIDV chấp nhận giải ngân cho vay 4.700 tỷ đồng, từ ngày 29-10 đến 28-11-2013, toàn bộ số tiền trên được giải ngân vào tài khoản 4 công ty cung cấp vật liệu xây dựng đầu vào (Công ty Quốc Thắng, Hương Việt, Thiên Trang Phạm, Thịnh Quốc). Số tiền 4.700 tỷ đồng được 4 công ty này chuyển đến tài khoản 19 cá nhân mở tại các ngân hàng.
Sau đó, 19 cá nhân này ký rút tiền để các cá nhân khác ký nộp tiền vào tài khoản 3 công ty (Đại Long, Phong Hiệp, Quốc Thắng) để chuyển tiếp vào tài khoản VNCB 4.000 tỷ đồng để tăng vốn.
Số tiền còn lại, Danh chuyển trả cho Công ty Đầu tư phát triển Hải Tiến 623 tỷ đồng, còn lại trên 76 tỷ đồng hoà vào nguồn tiền Danh cho chuyển đến để chứng minh vốn đối ứng (30%) của 12 công ty tại thời điểm BIDV giải ngân từng khoản vay. Sau đó, tiền được chuyển vào tài khoản các cá nhân mở tại BIDV và sử dụng trả lãi cho BIDV.
Sau khi giải ngân, BIDV yêu cầu 12 công ty cung cấp hồ sơ, hoá đơn chứng minh việc mua bán, giao nhận hàng hoá vật liệu xây dựng và phối hợp để BIDV tiến hành việc kiểm tra việc sử dụng vốn vay nhưng các công ty không cung cấp với lý do chưa giao nhận hàng hoá.
Thực tế, sau khi vay 4.700 tỷ của BIDV, các công ty vay vốn đều không kinh doanh theo phương án trả nợ nên không có hoá đơn, chứng từ gì. Các công ty đã trả được một phần để lấy tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất. Số nợ còn lại, VNCB phải dùng tiền gửi trả thay cho 12 công ty mà VNCB bảo lãnh, gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.550 tỷ đồng.
Theo A.Huy (CAND Online)








- 7 nét tướng của phụ nữ dễ lấy chồng giàu sang phú quý (07:32)
- Năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026? (07:22)
- Rầm rộ tin đồn chị gái của 1 sao nam đình đám Vbiz bị xử lý vì liên quan đến chất cấm (07:16)
- Gia đình nhiều người bị "bắt cóc online", thao túng tâm lý đến mất kiểm soát (07:06)
- Dòng tiền 'chảy' rất mạnh vào bất động sản, Bộ Xây dựng có đề xuất mới (52 phút trước)
- Miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng nóng, Nam Bộ mưa dông (1 giờ trước)
- Tỷ phú Hoàng Kiều: "Tôi đi van xin tình địch nhờ trả lại người đàn bà đó về cho mình" (1 giờ trước)
- Đặc phái viên Mỹ gặp Tổng thống Nga, ông Trump lập tức ký sắc lệnh mới: Nước thứ ba 'dính' đòn thuế quan (1 giờ trước)
- Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, diễn biến bất ngờ sau 48 giờ (1 giờ trước)
- Lan Phương nói lý do mâu thuẫn chồng Tây: "Tôi khóc nhiều tới mức sợ ảnh hưởng đến con" (1 giờ trước)




