-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Pháp luật
16/07/2017 08:09Phạm Công Danh và mánh tinh vi rút hơn 1.666 tỷ đồng
Bằng cách gửi tiền sang TPBank để cầm cố, bảo lãnh và trả nợ các khoản vay của 11 công ty đứng tên trên hồ sơ vay vốn tại TPBank, Phạm Công Danh đã dễ dàng gom hơn 1.666 tỷ đồng.
Để làm được việc này, Phan Thành Mai đã trao đổi và thống nhất với Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc công ty Quỹ Lộc Việt, nhờ Hà mượn pháp nhân các công ty vay tiền NH TPBank và dùng tiền vay này mua trái phiếu của tập đoàn Thiên Thanh và công ty Trung Dung. Theo kế hoạch, VNCB sẽ đứng ra bảo lãnh cho các khoản tiền vay trên.
![]() |
Phạm Công Danh |
Hà đã gặp gỡ, nhiều lần trao đổi với Đặng Thị Bích Thủy, lúc đó là Phó giám đốc khối khách hàng DN và Đinh Việt Cường, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TPBank cùng tìm các doanh nghiệp đứng ra vay vốn TPBank để đầu tư trái phiếu tập đoàn Thiên Thanh và công ty Trung Dung. VNCB sẽ bảo đảm bằng tiền gửi của VNCB tại TP Bank.
Thủy thống nhất Cường đồng ý đề xuất cho các doanh nghiệp vay.
Trên cơ sở tờ trình đề xuất cấp tín dụng của đơn vị kinh doanh, Phòng tái thẩm định 1, Hội đồng tín dụng, Ủy ban tín dụng của TPBank đều đồng ý phê duyệt cấp tín dụng cho 11 công ty tổng số tiền hơn 1.666 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu tập đoàn Thiên Thanh và công ty Trung Dung.
Sau khi được Ủy ban tín dụng TPBank phê duyệt cấp tín dụng, từ ngày 31/5/2013 đến 25/12/2013, đại diện TPBank đã ký 11 hợp đồng tín dụng ngắn hạn cho 11 công ty vay vốn với tổng số tiền vay là hơn 1.666 tỷ đồng.
Để bảo lãnh số tiền vay của 11 công ty, VNCB đã gửi 9 hợp đồng tiền gửi số tiền hơn 1.706 tỷ đồng để đảm bảo cho 11 công ty vay hơn 1.666 tỷ đồng tại TPBank trong thời hạn 1 năm. Việc làm này của Phạm Công Danh đã phớt lờ ý kiến của ông Lê Văn Thanh, tổ trưởng tổ giám sát của NHNN khi đó - đề nghị VNCB gửi tiền tại NH khác để tránh rủi ro.
Từ ngày 6-26/12/2013, TPBank đã giải ngân toàn bộ số tiền hơn 1.666 tỷ đồng cho 11 công ty. Ngay trong ngày được giải ngân, 11 công ty này đã có ủy nhiệm chi chuyển khoản vào tài khoản của tập đoàn Thiên Thanh 1.000 tỷ đồng, công ty Trung Dung 600 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Phạm Công Danh chỉ đạo rút ra sử dụng hết.
Được nhận ưu đãi từ trên trời rơi xuống?
Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Việt Hà, TGĐ công ty Quỹ Lộc Việt khai: Ông có đến TPBank tìm hiểu và được ông Đinh Việt Cường, Giám đốc khối NH doanh nghiệp cho biết, TPBank có chương trình ưu đãi cho các DN vay vốn để đầu tư vào trái phiếu tập đoàn Thiên Thanh, công ty Trung Dung, với hình thức bảo lãnh khoản vay là trái phiếu hình thành từ vốn vay.
Hơn nữa DN không phải chịu bất cứ rủi ro nào vì TPBank cam kết lãi suất cho vay luôn thấp hơn hoặc bằng lãi suất trái phiếu, các doanh nghiệp có thể được hưởng lãi suất chênh lệch giữa tiền vay và trái phiếu.
Do vậy Hà trực tiếp chỉ đạo hai công ty tham gia hồ sơ vay TPBank với mục đích đầu tư mua trái phiếu.
Việc vay vốn TPBank để đầu tư mua trái phiếu do TPBank cung cấp thông tin và là đầu mối thực hiện. Hai công ty này không gặp gỡ, đàm phán, thỏa thuận gì với tập đoàn thiên Thanh và công ty Trung Dung.
Ông Hà còn khai rằng, không biết tại sao khoản vay của hai công ty được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay là chính trái phiếu Thiên Thanh và Trung Dung, nhưng lại được đảm bảo bằng tiền gửi của VNCB tại TPBank. Theo ông Hà, đây là sự thỏa thuận, thống nhất riêng giữa TPBank và VNCB.
Về việc tập đoàn Thiên Thanh và công ty Trung Dung phát hành trái phiếu, kết luận điều tra cho rằng, việc làm này là trái quy định bởi chưa có báo cáo tài chính được kiểm toán có lãi năm 2012 và văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền các dự án khu phức hợp thương mại và dịch vụ Thiên Thanh, Đà Nẵng. Dù vậy, Phạm Công Danh vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ phát hành, ra thông báo và bán trái phiếu. |
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)




