-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
-
Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều
-
Vụ Suni Hạ Linh hát hội chợ Trung Quốc: Trương Bá Chi - Châu Kiệt Luân cũng chạy show đám cưới, siêu thị, có phải dấu hiệu hết thời?
-
Càn quét YouTube nhờ Sing! Asia và Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi kiếm ít nhất 11 tỷ trong 1 năm
-
Mã độc rút trộm tiền nhắm vào người dùng Việt, nên cảnh giác với ứng dụng này
-
Sau sinh, ai là người bế bé đầu tiên? Mẹ đừng chọn qua loa vì lý do không ngờ sau đây
-
Vợ chồng cãi nhau vì cái máy rửa bát 11 triệu: Đoạn tin nhắn tiết lộ một vấn đề đáng suy ngẫm
-
Thời điểm Apple ra mắt iPhone 17
-
Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9
-
Nhan sắc gây sốc của Kim Tae Hee, dụi mắt 1000 lần vẫn không tin đây là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn
-
"Cháy vé" máy bay dịp A80, khách sạn kín phòng, lượng tìm kiếm tăng vọt vì “concert quốc gia”
-
Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 8: Bằng đưa phong bì dày cộp để cảm ơn chủ tịch Thứ
-
Xe bán tải biển "siêu đẹp" vượt đèn đỏ, nữ tài xế ngỡ ngàng khi lộ sự thật
-
7 nét tướng của phụ nữ dễ lấy chồng giàu sang phú quý
-
Năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?
-
Tử vi thứ 6 ngày 8/8/2025 của 12 con giáp: Dậu thuận lợi, Tý đón lộc
-
Rầm rộ tin đồn chị gái của 1 sao nam đình đám Vbiz bị xử lý vì liên quan đến chất cấm
-
Gia đình nhiều người bị "bắt cóc online", thao túng tâm lý đến mất kiểm soát
Pháp luật
16/07/2017 08:09Phạm Công Danh và mánh tinh vi rút hơn 1.666 tỷ đồng
Bằng cách gửi tiền sang TPBank để cầm cố, bảo lãnh và trả nợ các khoản vay của 11 công ty đứng tên trên hồ sơ vay vốn tại TPBank, Phạm Công Danh đã dễ dàng gom hơn 1.666 tỷ đồng.
Để làm được việc này, Phan Thành Mai đã trao đổi và thống nhất với Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc công ty Quỹ Lộc Việt, nhờ Hà mượn pháp nhân các công ty vay tiền NH TPBank và dùng tiền vay này mua trái phiếu của tập đoàn Thiên Thanh và công ty Trung Dung. Theo kế hoạch, VNCB sẽ đứng ra bảo lãnh cho các khoản tiền vay trên.
![]() |
Phạm Công Danh |
Hà đã gặp gỡ, nhiều lần trao đổi với Đặng Thị Bích Thủy, lúc đó là Phó giám đốc khối khách hàng DN và Đinh Việt Cường, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TPBank cùng tìm các doanh nghiệp đứng ra vay vốn TPBank để đầu tư trái phiếu tập đoàn Thiên Thanh và công ty Trung Dung. VNCB sẽ bảo đảm bằng tiền gửi của VNCB tại TP Bank.
Thủy thống nhất Cường đồng ý đề xuất cho các doanh nghiệp vay.
Trên cơ sở tờ trình đề xuất cấp tín dụng của đơn vị kinh doanh, Phòng tái thẩm định 1, Hội đồng tín dụng, Ủy ban tín dụng của TPBank đều đồng ý phê duyệt cấp tín dụng cho 11 công ty tổng số tiền hơn 1.666 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu tập đoàn Thiên Thanh và công ty Trung Dung.
Sau khi được Ủy ban tín dụng TPBank phê duyệt cấp tín dụng, từ ngày 31/5/2013 đến 25/12/2013, đại diện TPBank đã ký 11 hợp đồng tín dụng ngắn hạn cho 11 công ty vay vốn với tổng số tiền vay là hơn 1.666 tỷ đồng.
Để bảo lãnh số tiền vay của 11 công ty, VNCB đã gửi 9 hợp đồng tiền gửi số tiền hơn 1.706 tỷ đồng để đảm bảo cho 11 công ty vay hơn 1.666 tỷ đồng tại TPBank trong thời hạn 1 năm. Việc làm này của Phạm Công Danh đã phớt lờ ý kiến của ông Lê Văn Thanh, tổ trưởng tổ giám sát của NHNN khi đó - đề nghị VNCB gửi tiền tại NH khác để tránh rủi ro.
Từ ngày 6-26/12/2013, TPBank đã giải ngân toàn bộ số tiền hơn 1.666 tỷ đồng cho 11 công ty. Ngay trong ngày được giải ngân, 11 công ty này đã có ủy nhiệm chi chuyển khoản vào tài khoản của tập đoàn Thiên Thanh 1.000 tỷ đồng, công ty Trung Dung 600 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Phạm Công Danh chỉ đạo rút ra sử dụng hết.
Được nhận ưu đãi từ trên trời rơi xuống?
Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Việt Hà, TGĐ công ty Quỹ Lộc Việt khai: Ông có đến TPBank tìm hiểu và được ông Đinh Việt Cường, Giám đốc khối NH doanh nghiệp cho biết, TPBank có chương trình ưu đãi cho các DN vay vốn để đầu tư vào trái phiếu tập đoàn Thiên Thanh, công ty Trung Dung, với hình thức bảo lãnh khoản vay là trái phiếu hình thành từ vốn vay.
Hơn nữa DN không phải chịu bất cứ rủi ro nào vì TPBank cam kết lãi suất cho vay luôn thấp hơn hoặc bằng lãi suất trái phiếu, các doanh nghiệp có thể được hưởng lãi suất chênh lệch giữa tiền vay và trái phiếu.
Do vậy Hà trực tiếp chỉ đạo hai công ty tham gia hồ sơ vay TPBank với mục đích đầu tư mua trái phiếu.
Việc vay vốn TPBank để đầu tư mua trái phiếu do TPBank cung cấp thông tin và là đầu mối thực hiện. Hai công ty này không gặp gỡ, đàm phán, thỏa thuận gì với tập đoàn thiên Thanh và công ty Trung Dung.
Ông Hà còn khai rằng, không biết tại sao khoản vay của hai công ty được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay là chính trái phiếu Thiên Thanh và Trung Dung, nhưng lại được đảm bảo bằng tiền gửi của VNCB tại TPBank. Theo ông Hà, đây là sự thỏa thuận, thống nhất riêng giữa TPBank và VNCB.
Về việc tập đoàn Thiên Thanh và công ty Trung Dung phát hành trái phiếu, kết luận điều tra cho rằng, việc làm này là trái quy định bởi chưa có báo cáo tài chính được kiểm toán có lãi năm 2012 và văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền các dự án khu phức hợp thương mại và dịch vụ Thiên Thanh, Đà Nẵng. Dù vậy, Phạm Công Danh vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ phát hành, ra thông báo và bán trái phiếu. |
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- Tesla Cybertruck làm bia tập bắn cho Không quân Mỹ (11:10)
- Subeo - con trai 15 tuổi của Cường Đô La vào tập đoàn gia đình, giữ hàng loạt vị trí khó tin (11:06)
- Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet (11:02)
- Barca tặng người hùng thời Hansi Flick cho Al Nassr của Ronaldo (11:02)
- Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80 (21 phút trước)
- Bị chê hát không hay, người đàn ông ném bát vào mặt hàng xóm, gây thương tích 49% (26 phút trước)
- Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều (29 phút trước)
- Giá vàng tăng vọt (32 phút trước)
- Chị Đẹp 9x đối mặt với tâm lý bất ổn khi mang thai con đầu lòng (33 phút trước)
- Vụ 18 sân pickleball trái phép ở Cầu Giấy: Chính quyền vào cuộc, tất cả sân buộc phải dừng hoạt động (33 phút trước)




