-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Pháp luật
19/07/2018 17:57Phan Sào Nam tổ chức đường dây đánh bạc thu lời nghìn tỷ thế nào?
Phan Sào Nam kết nối, thiết lập đường dây đánh bạc
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ tra xác định, Phan Sào Nam (SN 1979, trú tại quận 1, TP HCM) là người có trình độ am hiểu về công nghệ thông tin. Vì mục đích cá nhân, Nam đã bàn bạc, thống nhất với Hoàng Thành Trung – nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài RikVip/Tip.club, đồng thời biết Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐTV Công ty CNC là công ty bình phong của C50 – Bộ Công an nên đã chỉ đạo ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.
Đồng thời, Nam ký hợp đồng với Công ty CNC sau đó chỉ đạo thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài RikVip/Tip.club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến; thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ đồng.
Sau khi thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Nam chuyển cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền.
Phan Sào Nam là người tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng Nam vẫn chưa khai báo hết việc sử dụng nguồn tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi triệt để vật chứng vụ án.
Quá trình điều tra, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị truy nã quốc tế về tội “Tổ chức đánh bạc”, Nam trình diện Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Phú Thọ. Tại đây, Nam thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền” của bản thân và đồng phạm; tự nguyện nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính.
Đầu tư bất động sản để rửa tiền
Nguyễn Văn Dương (SN 1975), trú phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Sau khi thành lập Công ty CNC, được các ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện hoạt động đã thỏa thuận chỉ đạo ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip.com/Tip.club.
Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với: Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân lượng và Công ty GTS để thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc. Qua đó, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng.
Sau khi có tiền thu lời bất chính từ hành vi đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC, để hợp thức số tiền bất chính.
Quá trình điều tra, Dương thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng không hợp tác khai báo về số tiền thu lợi bất chính, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi vật chứng vụ án.
Ngày 18/7, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Đưa hối hộ; Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ. Vụ án xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều địa phương khác.
Bản kết luận số 829 của Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Phú Thọ xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam - chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC online), và Nguyễn Văn Dương - chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC), cầm đầu.
Đường dây tổ chức đánh bạc này gồm 25 "đại lý cấp 1", 5.877 "đại lý cấp 2" và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là hơn 9.853 tỷ đồng.
Theo Nguyễn Hoàn (Tiền Phong)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (59 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)