Phát hiện sai phạm TrustBank, Ngân hàng Nhà nước chỉ xử hành chính

Ngày 11-5, TAND TP HCM tiếp tục đưa vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) ra xét xử. HĐXX đã triệu tập đại diện NHNN tham gia phần xét hỏi để làm rõ nhiều vấn đề.

Ông Lê Hồng Quân (cán bộ Cục Thanh tra giám sát ngân hàng) được ủy quyền đại diện NHNN, cho biết NHNN đã có quyết định thanh tra đối với TrustBank từ đầu năm 2012. Khi luật sư hỏi: "Tại thời điểm thanh tra, NHNN có nghe việc bà Hứa Thị Phấn kiêm chức danh cố vấn Hội đồng tín dụng TrustBank?", ông Quân nói theo quy định của pháp luật thì không có chức danh này.

Ngoài ra, ông Quân còn nhận xét thời điểm trước đó TrustBank đã vi phạm các quy định pháp luật về việc mua bán tài sản cố định, thêm việc mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (quận 3, TP HCM) vượt quá 50% vốn điều lệ thì càng vi phạm.

Luật sư tiếp tục hỏi: "Vấn đề đặt ra là NHNN có quyết định phạt về hành vi này không?". Lúc này đại diện NHNN cho rằng hành vi vi phạm này đã được người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính.

"Lý do vì sao thời điểm ấy, ngân hàng tự xử phạt hành chính, trong khi đó thường khi phát hiện ra sai phạm đều phải chuyển cho cơ quan điều tra? Vì sao trong trường hợp này, NHNN đã phát hiện sai phạm mà không chuyển cơ quan điều tra mà lại tự xử lý hành chính?" - luật sư chất vấn. Đại diện NHNN đề nghị cho chuẩn bị hồ sơ và trả lời vào phiên tòa lần sau.

Theo ông Quân, tháng 7-2011, NHNN đã có công văn chấp thuận cho TrustBank tăng vốn từ 3.000 tỉ đồng lên 5.000 tỉ đồng nhưng phải thực hiện theo quy định pháp luật. Văn bản ấy có giá trị hiệu lực trong 12 tháng nhưng đến khi NHNN có quyết định thanh tra thì TrustBank không thực hiện được việc tăng vốn.

Ngoài ra, các luật sư còn hỏi nhiều vấn đề về căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và việc NHNN mua lại ngân hàng Xây Dựng với giá 0 đồng nhưng người đại diện từ chối trả lời.

Theo Quốc Chiến (Nld.com.vn)