Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia, hoạt động dưới hình thức đầu tư tài chính trực tuyến.

Các đối tượng xây dựng "quy trình đánh khách 7 ngày" với kịch bản chi tiết – tiếp cận phụ nữ trung niên qua mạng xã hội, tạo dựng tình cảm, dụ dỗ đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 61 bị can và xác định hàng chục đối tượng khác có liên quan. Đường dây này chiếm đoạt trên 3.000 tỷ đồng mỗi năm.

12-1778575461-quy-trinh-danh-khach-7-ngay-cua-duong-day-lua-dao-xuyen-quoc-gia-tai-campuchia-chiem-doat-hon-3000-ty-dong-moi-nam
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo. Ảnh: Dân Trí.

Theo cơ quan công an, các đối tượng làm việc tại công ty có trụ sở tại Campuchia, thu thập trái phép thông tin của phụ nữ trung niên trong nước. Chúng hoạt động theo mô hình tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể và xây dựng "quy trình đánh khách 7 ngày" với kịch bản chi tiết.

Thủ đoạn bắt đầu bằng việc sử dụng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân với chiêu trò kết bạn nhầm. Sau đó, các đối tượng thường xuyên nhắn tin hỏi han, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo sự đồng cảm và xây dựng lòng tin.

Sau một thời gian tiếp cận, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, rủi ro thấp. Nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng và truy cập các website giả mạo để đầu tư bằng tiền điện tử.

Để tạo niềm tin, ban đầu các đối tượng cho phép nạn nhân rút tiền gốc và lợi nhuận với số tiền nhỏ. Khi nạn nhân tin tưởng và nạp số tiền lớn, chúng bắt đầu đưa ra nhiều lý do như đóng thuế, phí xác minh, lỗi giao dịch… để yêu cầu chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền và bị cắt liên lạc, cũng là lúc phát hiện mình bị lừa.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố triển khai 8 tổ công tác, bắt giữ hàng chục đối tượng khi chúng nhập cảnh về Việt Nam. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 61 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời xác định thêm hàng chục đối tượng khác có liên quan trong đường dây.

Theo cơ quan công an, đường dây này đã lừa đảo nhiều bị hại trên cả nước, chiếm đoạt trên 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tài chính với cam kết siêu lợi nhuận, tuyệt đối không chuyển tiền vào các nền tảng, ứng dụng không rõ nguồn gốc.