Pháp luật
29/10/2026 17:24Sập bẫy "nhận hoa hồng" và "nhầm đơn COD", nạn nhân vô tình tiếp tay cho đường dây rửa tiền 700 tỷ qua USDT
Nguồn cơn vụ án bắt đầu từ đơn trình báo của các nạn nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng. Một phụ nữ tại xã Đại Lộc đã bị lôi kéo tạo tài khoản trên các trang web giả mạo như Therealreal.cc hay tiffa.tiffyfd.com để làm "nhiệm vụ" thanh toán đơn hàng nhận hoa hồng. Ban đầu, các đối tượng trả thưởng nhỏ lẻ để tạo niềm tin, sau đó dụ dỗ nạn nhân nộp số tiền ngày càng lớn rồi chiếm đoạt.
Một trường hợp khác ở phường An Hải lại sập bẫy chiêu trò "thanh toán nhầm đơn hàng COD". Nạn nhân bị thao túng truy cập vào đường liên kết lạ, thực hiện quét nhận diện khuôn mặt và nhập mật khẩu, khiến tài khoản ngân hàng bị can thiệp và rút sạch tiền.
Kết quả điều tra cho thấy, tiền lừa đảo sau khi chảy về tài khoản ngân hàng không nằm yên một chỗ. Các đối tượng lập tức xé nhỏ dòng tiền, trung chuyển liên tục qua nhiều tài khoản gian gian. Để hợp thức hóa nguồn tiền bẩn, chúng thành lập một doanh nghiệp làm "bình phong", bơm tiền của bị hại vào tài khoản công ty rồi chuyển cho các đầu mối mua bán đồng USDT trên những sàn giao dịch lớn như Binance, OKX. Cuối cùng, số tiền mã hóa này được tẩu tán về các ví điện tử do nhóm quản lý.
Đáng chú ý, các đối tượng trao đổi hoàn toàn qua ứng dụng Telegram và đã trực tiếp sang Campuchia gặp những kẻ cầm đầu người Trung Quốc để thống nhất quy trình vận hành, luân chuyển tiền. Ước tính tổng số tiền bị cướp phá và "rửa" sạch qua phương thức này lên đến 700 tỷ đồng.
Ngày 29/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú tại xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) về hành vi "Rửa tiền".
Đồng thời, lực lượng chức năng cũng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can khác cùng trú tại TP Hà Nội là Chu Đức Ánh (sinh năm 1975) và Vũ Thị Thanh (sinh năm 1978) để phục vụ công tác điều tra.
Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, khẩn trương làm rõ toàn bộ vai trò của các chủ mưu và những cá nhân tiếp tay trong đường dây này.
TN (SHTT)