Sập bẫy “vàng số” HanaGold: CEO bị xích, nhà đầu tư khóc ròng vì hàng trăm triệu bỗng chốc "đóng băng"

Thị trường tài chính vừa trải qua một cơn địa chấn khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an chính thức khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Công ty CP Vàng bạc đá quý HanaGold. 

Trong số các đối tượng bị bắt tạm giam, cái tên Ngô Thị Thảo (còn gọi là Hana Ngô, sinh năm 1994) – Giám đốc HanaGold – cùng Vương Lê Vĩnh Nhân (Tổng giám đốc Công ty quản lý tài sản số) và nhiều đối tượng kỹ thuật khác đã khiến dư luận bàng hoàng.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, từ năm 2018, các bị can đã thiết lập một hệ sinh thái đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG... để bán cho nhà đầu tư. 

Bằng các thủ đoạn quảng cáo sai sự thật và thao túng giá thông qua giao dịch ảo, các đối tượng này đã tạo dựng một niềm tin giả tạo nhằm chiếm đoạt tiền của những người tham gia. 

Sự việc chỉ thực sự bùng phát khi tính năng "rút tiền nhanh" trên app HanaGold bất ngờ bị khóa vào ngày 20/3, mở đầu cho một chuỗi ngày kinh hoàng của các nhà đầu tư.

Đối với nhiều người dùng, app HanaGold từng là nơi gửi gắm niềm tin để tránh mất cắp tài sản tại gia. Cô H.L., một nhà đầu tư mới, ngậm ngùi chia sẻ rằng mình chọn ứng dụng này vì từng bị trộm sạch tài sản trong nhà. 

Thế nhưng, "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa", cô nhận ra tỷ giá trên app dường như có người điều khiển: lúc mua thì giá cao, lúc bán cắt lỗ thì giá lại vọt lên. Giờ đây, hơn 13 triệu đồng còn lại của cô đang bị khóa chặt không thể rút về.

Thê thảm hơn là trường hợp của chị P.U. tại Gia Lai. Chỉ trong hai ngày mùng 6 và 7/3 năm nay, chị đã dốc túi nộp gần 150 triệu đồng vào app để tích lũy vàng và bạc. Khi thông tin CEO bị bắt lan truyền vào ngày 26/3, chị P.U. gần như sụp đổ. 

Chị cho biết bản thân đang phải giấu gia đình vì số tiền quá lớn, trong khi yêu cầu rút thử 5 triệu đồng từ một tuần trước đến nay vẫn "bặt vô âm tín". Sự hoang mang này không chỉ của riêng chị mà còn là nỗi lòng của hơn 300.000 người dùng mà HanaGold từng tự hào công bố trên website.

Trước làn sóng phẫn nộ, vào ngày 23/3, phía HanaGold đã đưa ra thông báo trấn an rằng tài sản của khách hàng "hoàn toàn được bảo vệ an toàn" và việc khóa cổng rút tiền là để phối hợp điều tra theo yêu cầu của cơ quan chức năng. 

Tuy nhiên, lời hứa hẹn này dường như quá mỏng manh so với thực tế các lãnh đạo chủ chốt đã bị tra tay vào còng số 8.

Trong khi các tính năng nạp tiền và mua bán vẫn hoạt động bình thường một cách khó hiểu, thì dòng tiền đi ra hoàn toàn bị chặn đứng. Những lời quảng cáo về "sinh lời mỗi ngày" hay "mua vàng online dễ dàng" giờ đây lộ nguyên hình là những cái bẫy tinh vi. 

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hiện đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và kêu gọi những cá nhân là bị hại sớm liên hệ với cơ quan chức năng tại Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết.