-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
-
Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
-
Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành
-
Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
Pháp luật
13/03/2024 06:42Sắp xét xử vụ Tân Hoàng Minh: Các bị cáo 'xoay vòng' dòng tiền như thế nào?
TAND TP Hà Nội đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh vào ngày 19/3 tới đây. Phiên toà do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn ngồi ghế chủ toạ, với hơn 20 luật sư tham gia bào chữa.

Tổng cộng 15 bị cáo hầu toà gồm các ông: Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tân Hoàng Minh), Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (cựu Chủ tịch công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Việt), Trần Hồng Sơn (chủ tịch công ty Dịch vụ khách sạn Soleil), Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty CP Cung điện Mùa Đông)...
Các bị cáo bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với cáo buộc lừa đảo hơn 8.600 tỷ từ hơn 6.600 nhà đầu tư.
Cáo trạng xác định, do gặp khó khăn về tài chính nên Đỗ Anh Dũng thông qua con trai để chỉ đạo, uỷ quyền cho các cấp dưới sử dụng pháp nhân 3 công ty: Ngôi sao Việt, Soleil và Cung điện Mùa Đông phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổng giá trị hơn 10.000 tỷ đồng để huy động vốn.
Dưới sự chỉ đạo của ông Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt trực tiếp điều hành, chỉ đạo trung tâm tài chính - kế toán lập "khống" hồ sơ phát hành trái phiếu, thống nhất với công ty Kiểm toán Nam Việt và Công ty CPA Hà Nội hợp thức báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Các bị cáo chỉ đạo ký hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" để Tân Hoàng Minh trở thành trái chủ sơ cấp. Từ đó, trái phiếu được bán để huy động, chiếm đoạt tiền của người mua thứ cấp.
Trước mỗi đợt thanh toán tiền mua trái phiếu, tài khoản của Tân Hoàng Minh có khoảng 39-200 tỷ đồng. Số tiền này được các bị cáo "xoay vòng" rút - nộp vào tài khoản ngân hàng của 3 công ty Ngôi sao Việt, Soleil và Cung điện Mùa Đông, nhằm thanh toán tiền mua trái phiếu cho Công ty Tân Hoàng Minh (đơn vị mua trái phiếu sơ cấp - vòng 1).
Từ đó, tiền được chuyển tiếp tới tài khoản của các công ty, cá nhân tại Tân Hoàng Minh theo đúng mục đích, phương án phát hành (vòng 2).
Sau đó dòng tiền này được chuyển khoản hoặc rút ra, nộp tiền mặt qua một hoặc nhiều số tài khoản các cá nhân, công ty trong Tân Hoàng Minh (vòng 3, 4).
Cuối cùng, khoản vay này được chuyển khoản hoặc nộp vào tài khoản của công ty Tân Hoàng Minh (vòng cuối) để quay lại vòng 1 và tiếp tục quay vòng cho đến khi hợp thức đủ giá trị gói trái phiếu phát hành và hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp.
Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng. Quá trình điều tra đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ thiệt hại của vụ án.
Theo PV (Vov.vn)








- Cô gái 24 tuổi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2025 (07/08/25 23:39)
- Phát hiện thi thể mất bàn tay chân, không quần áo ở Cà Mau (07/08/25 22:36)
- Hội bạn thân đẹp, giàu nổi tiếng TikTok Việt bị nghi nói xấu, nghỉ chơi (07/08/25 22:30)
- Mỹ nhân MasterChef qua đời vì tai nạn kinh hoàng ở tuổi 38 (07/08/25 21:56)
- Khởi tố vụ cô gái mất 96% sức khỏe vì bị khung đỡ đèn tiệc cưới đổ sập, đè lên người (07/08/25 21:07)
- Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai (07/08/25 21:03)
- Sesko đối mặt cú sốc văn hóa tại MU (07/08/25 20:58)
- Xác định được nhóm đánh hội đồng cháu gái 14 tuổi (07/08/25 20:50)
- Bãi nại cho người xách ngược cháu bé 16 tháng tuổi ném xuống nền bê-tông (07/08/25 20:45)
- Một cảnh sát giao thông bị thanh niên người Nga tấn công ở Nha Trang (07/08/25 20:37)




