Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) khu vực 16 - TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân, ông Trần Quốc Tân, cùng em trai Trần Quốc Tuấn và vợ là Châu Ngọc Phụng.

Ông Trần Quốc Tân bị truy tố về cả hai tội không chấp hành bản án và trốn thuế, trong khi vợ và em trai ông bị truy tố về tội không chấp hành bản án. Bản cáo trạng này được ban hành sau 7 lần điều tra bổ sung kể từ lần kết luận điều tra đầu tiên vào tháng 12/2023.

Công ty Tân Tân
Phiên tòa tháng 7-2025. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Số tiền trốn thuế được xác định lại là 3,46 tỷ đồng

So với bản cáo trạng trước đó, VKSND khu vực 16 đã xác định lại số tiền trốn thuế mà ông Trần Quốc Tân phải chịu trách nhiệm đã tăng lên.

Cụ thể, ở tội trốn thuế, cơ quan tố tụng xác định ông Trần Quốc Tân có hành vi cho thuê nhà, xưởng và kho thuộc Công ty Cổ phần Tân Tân mang lại doanh thu nhưng không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế trong giai đoạn từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2022, trốn đóng thuế với số tiền là 1,93 tỷ đồng (cao hơn mức 1,49 tỷ đồng xác định trước đó).

Đồng thời, sai phạm từ năm 2014 khi Công ty Cổ phần Tân Tân để ngoài sổ sách các khoản thu từ bán hàng và gia công dù vẫn xuất hóa đơn và khai thuế GTGT, khiến số thuế công ty trốn là 1,529 tỷ đồng. Tổng số tiền trốn thuế trong vụ việc lên tới 3,46 tỷ đồng.

Không chấp hành bản án liên quan tranh chấp cổ phần

Đối với tội không chấp hành bản án, cáo trạng xác định tháng 7/2011, ông Trần Quốc Tân làm hợp đồng cho bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ TP.HCM) 3.666.666 cổ phần của cá nhân trong Công ty Cổ phần Tân Tân với giá 36,6 tỷ đồng. Công ty đã cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh.

Sau đó, bà Thanh nhiều lần yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại thành viên HĐQT và cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, nhưng ông Tân không thực hiện. Ngày 27/9/2018, TAND tỉnh Bình Dương đã có bản án tuyên buộc công ty phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông để bầu lại thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật.

Cáo trạng xác định ông Trần Quốc Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng với vai trò thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Tân đã bỏ mặc công ty cho ông Trần Quốc Tân điều hành, từ đó dẫn đến vi phạm không chấp hành bản án dù cả ba có đủ điều kiện và khả năng thực hiện bản án.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 22/7, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ Nghị quyết của Công ty Tân Tân được ban hành vào năm 2019 và việc bị cáo Tân khai đã ủy quyền thi hành án.

Tổng hợp