"Sếp" ngân hàng giăng bẫy chiếm đoạt 20 tỷ đồng

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 8 bị can nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc và Phó trưởng phòng, nhân viên một chi nhánh ngân hàng tại tỉnh Bạc Liêu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Sau đó, Công đưa 4 quyển sổ tiết kiệm này cho nhân viên dưới quyền và nói đây là khách quen dùng sổ tiết kiệm để cầm cố nên yêu cầu làm hồ sơ cho vay 5 tỷ đồng. Sau khi nhân viên làm xong giao lại hồ sơ cho vay, Công đã giả mạo chữ ký người có tên trong hợp đồng rồi đưa hồ sơ cho thủ quỹ chi tiền.

Từ ngày 17-2-2012 đến 20-6-2013, Trần Quốc Thống đã giao nhân viên dưới quyền lấy tên và thông tin sổ tiết kiệm của khách hàng là đại lý Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu lưu tại chi nhánh để cầm cố, lập hồ sơ 10 hợp đồng tín dụng để Thống vay gần 60 tỷ đồng. Quá trình vay, Thống nói dối với nhân viên của phòng rằng người cầm cố là khách hàng thân thiết nên các hồ sơ thủ tục đưa cho Thống để mang trực tiếp cho khách hàng. Trên thực tế Thống đã ký giả tên của khách hàng và nhận số tiền nói trên.

Đến thời điểm khởi tố vụ án (tháng 1-2014), Thống đã trả, tất toán được 8 hợp đồng tín dụng với số tiền hơn 40 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 12,5 tỷ đồng. Số tiền lấy từ ngân hàng, Thống đã cho người khác vay lại. Cũng với thủ đoạn tương tự, Phạm Xuân Hưng đã chiếm đoạt của ngân hàng chi nhánh Bạc Liêu số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Tổng cộng, các bị can đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Theo H.Q (An Ninh Thủ Đô)