VKS xác định Nguyễn Thị Hà Thành là chủ mưu, cầm đầu, dùng nhiều thủ đoạn và nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối để ngân hàng tin tưởng, cho vay tiền.

Sáng 16-3, sau 7 ngày làm việc, phiên tòa xét xử "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng của 3 ngân hàng và 4 cá nhân kết thúc phần xét hỏi. Trước khi chuyển qua tranh tụng, Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội công bố bản luận tội đối với bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành và 25 bị cáo khác.

Trong số 26 bị cáo, có 17 người là cựu cán bộ, nhân viên của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng (PVcomBank).

Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành tại phiên tòa.

Trong vụ án, VKS cho rằng hành vi của Hà Thành và nhiều cựu cán bộ các nhà băng có mức sai phạm đặc biệt nghiêm trọng. Số tiền mà các bị cáo chiếm đoạt gây thất thoát cho ngân hàng đặc biệt lớn.

"Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành là chủ mưu, cầm đầu, dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng", công tố viên nêu quan điểm.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (39 tuổi) mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội nêu trên, các bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương (Trưởng bộ phận khách hàng Phòng giao dịch Đông Đô – Ngân hàng VietABank); Đặng Thị Quỳnh Hương (Trưởng phòng khách hàng cá nhân Phòng giao dịch Đông Đô); Quản Trọng Đức (Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Trưởng phòng giao dịch Đông Đô) và Nguyễn Thanh Tùng bị đề nghị 15 - 18 năm tù.

22 bị cáo còn là, trong đó có cựu cán bộ ngân hàng NCB và PVcomBank bị đề nghị các mức án từ 12 tháng tù treo đến 10 năm tù giam về các tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng” và "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Về dân sự, VKS đề nghị bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành bồi thường cho VietABank 248,9 tỷ đồng; bồi thường cho PVcomBank 49,4 tỷ đồng; bồi thường cho NCB 47,5 tỷ đồng và cho những cá nhân gửi tiền đồng sở hữu mà Thành đã chiếm đoạt.

VKS cũng đề nghị VietABank trả lại cho ông Đặng Nghĩa Toàn 20 tỷ đồng, đề nghị NCB trả lại cho ông Toàn 50 tỷ đồng, PVcomBank trả cho ông Toàn 52 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối với các số tiền liên quan bị cáo Thành ở những ngân hàng này, VKS đề nghị ngân hàng giữ lại để giải quyết trong vụ án dân sự về vay mượn.

Bản luận tội xác định Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm cấu kết với nhiều cán bộ ngân hàng giả mạo chữ ký hồ sơ của người gửi tiền để thực hiện 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng VN (PVcomBank).

Bằng các thủ đoạn gian dối, bà Thành chiếm đoạt hơn 49 tỉ đồng của PVcomBank.

Tại Ngân hàng NCB, Thành chiếm đoạt 47,5 tỉ đồng.

Trong vụ án này, số vụ lừa đảo nhiều nhất với số tiền lớn nhất xảy ra tại Ngân hàng VAB với 21 vụ. Thành tiếp tục sử dụng thủ đoạn trên và một số thủ đoạn khác để chiếm đoạt số tiền lên đến 273,9 tỉ đồng.

HL (Nguoiduatin.vn)