Núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ, Công ty Song Long lập các “tổ pháp chế” đi ô tô dán logo công ty, đeo bám con nợ suốt thời gian dài để gây sức ép trả tiền.

Với slogan “Tiền của bạn phải về túi bạn”, Công ty Song Long hoạt động như một doanh nghiệp mua bán nợ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, phía sau các hợp đồng “mua bán nợ” là cách đòi tiền kiểu đeo bám, gây áp lực tinh thần kéo dài với người vay và người thân.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vừa triệt phá băng nhóm đòi nợ thuê hoạt động dưới vỏ bọc Công ty Cổ phần Đầu tư mua bán nợ Song Long, có trụ sở trên đường Trường Sơn, phường Tân Sơn Nhất.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Trong số này, 15 người bị bắt tạm giam, 2 bị can được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Công an TPHCM khởi tố 17 đối tượng hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty mua bán nợ Song Long. Ảnh: Đ.Đ

Theo điều tra, người cầm đầu là Vũ Hoàng Long (SN 1984, quê Hải Phòng), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Song Long. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2021, có văn phòng đại diện tại Hà Nội cùng nhiều chi nhánh ở các địa phương.

Bề ngoài, Công ty Song Long vận hành như một doanh nghiệp bình thường với các bộ phận khách hàng, kế toán, nhân sự, pháp chế… Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đây thực chất là mô hình đòi nợ thuê trá hình dưới danh nghĩa mua bán nợ.

Theo cơ quan điều tra, khách hàng có nhu cầu đòi nợ sẽ được nhân viên Công ty Song Long tư vấn ký hợp đồng “mua bán nợ”. Sau đó, doanh nghiệp này đứng ra tiếp cận người vay để yêu cầu thanh toán.

Cơ quan CSĐT bắt tạm giam Vũ Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty mua bán nợ Song Long. Ảnh: CA

Công ty Song Long gửi thông báo cho người bị đòi nợ, yêu cầu xây dựng lộ trình trả tiền và thông tin về việc khoản nợ đã được chuyển giao. Doanh nghiệp này còn soạn sẵn văn bản gửi công an xã, phường với nội dung cử người đến làm việc cùng con nợ.

Nhiều nhân sự được giới thiệu thuộc “tổ pháp chế”, sử dụng ô tô dán dòng chữ “mua bán nợ Song Long” để đến tận nhà gây áp lực. Theo cơ quan điều tra, nhóm này thường xuyên áp dụng hình thức theo dõi, đeo bám người vay và người thân trong thời gian dài.

Việc liên tục xuất hiện tại nơi ở, nơi làm việc khiến nhiều người rơi vào trạng thái bất an, ảnh hưởng danh dự và sinh hoạt cá nhân. Từ đó, các con nợ buộc phải thương lượng hoặc chấp nhận trả tiền theo yêu cầu của công ty.

Công ty Song Long thu từ 25 - 55% trên tổng số tiền đòi được. Ngoài khoản ăn chia nói trên, khách hàng còn phải nộp “phí thẩm định hồ sơ” lên tới hàng chục triệu đồng và không được hoàn lại nếu không thu hồi được nợ.

Công an thu giữ hàng loạt ô tô, trong đó nhiều xe dán dòng chữ "mua bán nợ Song Long". Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2021 đến nay, Công ty Song Long đã ký khoảng 400 - 500 hợp đồng “mua bán nợ”, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15 - 20 tỷ đồng.

Một trong những vụ việc điển hình được làm rõ xảy ra tại Phòng khám đa khoa Anh Dũng ở phường Tân Thới Hiệp. Ông T.Q.D. phát sinh tranh chấp hơn 5 tỷ đồng với ông H.H.L., sau đó ông L. ký hợp đồng “bán nợ” cho Công ty Song Long vào cuối năm 2024.

Có hợp đồng trong tay, Vũ Hoàng Long chỉ đạo nhiều “tổ pháp chế” liên tục xuất hiện tại nhà riêng và phòng khám của ông D. Nhóm này dựng xe trước cửa, tụ tập đông người, tự ý đi lại trong khu vực khám chữa bệnh và lớn tiếng gây áp lực.

Theo điều tra, các đối tượng còn yêu cầu người dân không vào khám bệnh nhằm ảnh hưởng uy tín cơ sở. Sau đó, nhóm này nhiều lần ép vợ chồng ông D. ký xác nhận khoản nợ hơn 5,17 tỷ đồng và cam kết trả tiền theo yêu cầu.

Dù nhiều lần bị công an địa phương mời làm việc, nhắc nhở, nhóm này vẫn tiếp tục theo dõi, canh giữ hoạt động sinh hoạt của gia đình ông D. trong thời gian dài.

Trong một vụ việc khác, bà K.T.K.O., trú tại phường Đông Hưng Thuận, cũng bị nhóm thuộc Công ty Song Long gây áp lực đòi nợ. Các đối tượng thường xuyên xuất hiện trước nhà riêng và kho hàng, lớn tiếng uy hiếp tinh thần, tuyên bố sẽ “đi đâu theo đó” cho đến khi trả tiền.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan công an đề nghị những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc từng là bị hại của Công ty Song Long và các doanh nghiệp mua bán nợ đã bị khởi tố sớm đến trình báo để phục vụ công tác điều tra.