-
Ngày cuối ở trại giam, nữ phạm nhân gửi lời xúc động tới Đại tá công an
-
Đi qua đập tràn, cả gia đình bị lũ cuốn, người vợ tử vong
-
Người dân nhận quà 100.000 đồng ở nơi thường trú hay tạm trú?
-
Việt Nam trao tặng lần một cho nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng
-
Xe máy điện chạy 101km/sạc, giá chỉ 3,7 triệu đồng có gì hot?
-
Tuần đầu tháng 9 mặc màu gì để may mắn? 12 con giáp chọn đúng gam là tiền bạc rủng rỉnh
-
Sống đến 60 tuổi mới biết: 3 thói quen khiến con vô ơn bất hiếu cha mẹ nào cũng từng phạm phải
-
Cục trưởng Xuân Bắc đặt tên khai sinh cực ý nghĩa cho con trai sinh đúng ngày Quốc khánh 2/9
-
Chi hơn 100 tỷ đô nhập hàng Trung Quốc trong 7 tháng, Việt Nam mua những gì từ nước láng giềng?
-
Phát hiện tin nhắn trong điện thoại chồng, vợ ly dị ngay lập tức
-
Vàng 24k là gì?
-
Nụ hôn gây bão của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa
-
Hà Nội một đêm không ngủ: Khắp phố là concert "0 đồng", ai cũng thành ca sĩ hết rồi!
-
Miễn phí vé, ga tàu Cát Linh - Hà Đông chật kín khách đi xem diễu binh Quốc khánh 2-9
-
Ô tô bị chặn đầu, đập vỡ kính trên đường, tài xế tiết lộ điều khó tin
-
Nữ diễn viên có mẹ là Thượng tá quân đội, vinh dự cầm biển của khối Văn hoá - Thể thao diễu hành A80
-
Thiếu niên 16 tuổi tử vong giữa đường sau khi đi chơi với bạn: Camera hé lộ sự việc
-
Vụ nam thanh niên cuỗm xe phân khối lớn, để “người yêu” lại ở cửa hàng: Người phụ nữ ở Cần Thơ sửng sốt khi trông thấy nghi phạm là bạn nhậu của em trai
-
Giọng ca nhí cùng Mỹ Tâm hát Tiến Quân Ca ở Quảng trường Ba Đình vào Đại lễ 2/9 là ai?
-
Công an Hà Nội thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông từ 14h hôm nay
Pháp luật
25/09/2024 14:52Tài xế, giúp việc cũng bị cuốn vào vòng xoáy rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan
Sáng nay (25/9), phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi đối với nhóm tội danh “Rửa tiền”.
Bị cáo Nguyễn Phương Anh (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) khai, đã thành lập và sử dụng khoảng 600 công ty phối hợp với lãnh đạo Ngân hàng SCB lập các khoản vay khống để rút tiền ra khỏi SCB sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.
Tỏ ra ân hận, bị cáo Phương Anh giãi bày, bản thân không nhận thức được hậu quả xảy ra lại lớn đến vậy.

Theo cáo buộc, thực hiện chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Phương Anh đã phối hợp với các lãnh đạo của Ngân hàng SCB lập các khoản vay “khống” để rút tiền ra sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Bị cáo cũng là người trực tiếp theo dõi việc thu chi nguồn tiền từ tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và từ nguồn tiền lừa đảo trái phiếu.
Theo sự chỉ đạo của bà Lan, từ 7/3/2018 đến 1/8/2019, Phương Anh đã sử dụng 3 công ty: Blue Pearl, Sài Gòn Peninsula và Easter View, chuyển hơn 256 triệu USD (tương đương hơn 5.900 tỷ đồng) ra nước ngoài.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) lý giải cho những quyết định giải ngân tiền từ SCB cho các công ty của bà Lan là làm theo những gì mà thế hệ lãnh đạo SCB trước đây đã làm.
Về kịch bản chạy dòng tiền, bị cáo này khai chỉ nhận được thông tin từ bị cáo Trương Mỹ Lan rồi phối hợp với Phương Anh để lên phương án vay vốn, giải ngân. Tuy nhiên, chi tiết dòng tiền chạy như thế nào thì bị cáo không biết.
Bị cáo Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) thừa nhận có phối hợp với bị cáo Phương Anh để lên phương án giải ngân cho các khoản vay. Tuy nhiên, bị cáo phụ trách việc giải ngân từ ngân hàng còn sau đó bị cáo Phương Anh phụ trách.
Trước câu hỏi của HĐXX nhận thức như thế nào về hành vi phạm tội, bị cáo Hoàng nói: “Thời điểm vào làm SCB, ngân hàng đang khó khăn, bản thân chỉ cố gắng giúp sức để tái cơ cấu SCB thành công. Sau này bị cáo mới biết hành vi của mình là sai, bị cáo rất buồn khi quá trình SCB tái cơ cấu không thành công".
Tài xế của bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Bùi Văn Dũng khai, công việc hàng ngày là đưa đón bà Lan đi làm. Ngoài ra, hàng ngày bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Lan) kêu bị cáo tới Ngân hàng SCB Chi nhánh TPHCM gặp bị cáo Trần Thị Thúy Ái (cựu thủ quỹ) để lấy tiền về.

“Bị cáo nhận khoảng hơn 108 tỷ đồng từ cô Thúy Ái, tới nơi đã thấy cô Ái đóng tiền vào thùng rồi, bị cáo chỉ việc đưa lên xe rồi chở về 127 Pasteur hoặc giao cho cô Trần Xuân Phượng (thư ký của bị cáo Ngô Thanh Nhã) tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở 193-203 Trần Hưng Đạo (quận 1)", bị cáo Dũng khai.
Ngoài việc chuyển tiền tới 2 địa chỉ trên, bị cáo Dũng còn thừa nhận đã trực tiếp đi giao tiền cho nhiều người theo chỉ đạo của bà Lan. Mỗi lần đi giao nhận tiền bị cáo được thưởng từ 500-1 triệu đồng, ngoài ra không được hưởng lợi gì.
Bị cáo Dũng khẳng định không biết số tiền này bà Lan có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản tiền của Ngân hàng SCB.
Bị cáo Trần Thị Thúy Uyên khai, thực tế mình chỉ là giúp việc nhà cho gia đình bà Lan, nhưng để hợp thức việc trả lương nên bà Lan phong cho bị cáo chức danh thư ký.
Theo lời khai của Uyên, ngoài giúp việc nhà, bị cáo được bà Lan giao cho nhiệm vụ theo dõi các thẻ ngân hàng của vợ chồng bà Lan và 2 người con. Theo đó, mỗi khi ngân hàng gửi sao kê, bị cáo nhìn vào tên xem chi tiêu của từng người rồi báo cáo bà Lan và báo cho các chủ thẻ kiểm tra có đúng hay không?
Bị cáo Uyên khai, từ 30/3-20/8/2019 đã nhận hơn 5.800 tỷ đồng từ bị cáo Bùi Văn Dũng và không biết nguồn tiền này ở đâu. Về việc chuyển tiền cho các cá nhân, mỗi khi nhận điện thoại của bà Lan báo có người tới lấy tiền thì bị cáo giao.
“Bị cáo với thân phận là người giúp việc, không có hiểu biết gì, mong HĐXX xem xét”, bị cáo Uyên nghẹn giọng nói.
Bị cáo Trần Xuân Phượng (thư ký của bị cáo Ngô Thanh Nhã) thừa nhận đã nhận khoảng 325 tỷ đồng từ bị cáo Bùi Văn Dũng chuyển tới. Theo lời khai của Phượng, lúc đầu bị cáo chỉ biết nguồn tiền này từ SCB chuyển về, mãi sau này mới biết số tiền này có được từ bán trái phiếu.
Cũng theo lời khai của Phượng, sau khi nhận được tiền, theo chỉ đạo của bị cáo Nhã, bị cáo dùng để chi cho hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hoạt động từ thiện và chi cho các cá nhân đi mua bất động sản.
Theo cáo buộc, từ ngày 1/1/2018 đến 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỷ đồng từ hành vi phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và việc lừa bán trái phiếu. Sau đó, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền và hợp pháp hóa toàn bộ số tiền này.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)








- Điều hòa, WC miễn phí trong Ga Hà Nội đêm chờ xem diễu binh (01/09/25 22:53)
- Động đất trong đêm ở Afghanistan: Khủng hoảng chồng khủng hoảng (01/09/25 22:49)
- Hé lộ cảnh phim không được ra rạp gây tiếc nuối nhất Mưa Đỏ, biết lý do cắt thẳng tay không ai có thể phản bác (01/09/25 22:44)
- Phụ huynh Hà Nội bàng hoàng khi thấy thứ con trai 15 tuổi giấu kỹ trong phòng: "Tôi thực sự bị shock..." (01/09/25 22:40)
- 3 cài đặt iPhone ngốn pin khủng khiếp, cần tắt ngay nếu không muốn sạc liên tục (01/09/25 21:56)
- Các bộ phận trên xe ô tô nên kiểm tra sau những ngày mưa bão (01/09/25 21:52)
- Bắt nghi phạm đập vỡ kính taxi công nghệ, đánh tài xế ở TP.HCM (01/09/25 21:18)
- Công an làm việc với nhà hàng đổ nước xà phòng "đuổi" người xem diễu binh (01/09/25 21:12)
- Hà Nội bố trí thêm 2.000 chỗ ngồi ưu tiên, 3 điểm trông giữ xe miễn phí xem diễu binh, diễu hành (01/09/25 21:08)
- 05 điểm tổ chức bắn pháo hoa vào tối mai (2/9) tại Hà Nội (01/09/25 21:01)




