-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Pháp luật
02/02/2021 20:34Thêm một 'bóng hồng' vụ Hà Văn Thắm nhận án tù
Thời điểm năm 2013 - 2014, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) có 58,4% vốn góp của Nhà nước.
Đến nay, PVTrans có vốn điều lệ hơn 2.814 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sở hữu trên 51%, hoạt động kinh doanh chính là vận tải dầu khí.
Kết thúc giai đoạn 1 vụ Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank bị quy kết là người ra chủ trương, chỉ đạo việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank.
Giai đoạn 2009 - 2014, thực hiện chỉ đạo của PVN về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Oceanbank (ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ), PVTrans và các đơn vị thành viên gồm Công ty CP Vận tải Dầu khí Vũng Tàu, Công ty CP Vận tải xăng dầu Phương Nam đã mở các tài khoản thanh toán và ký các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.
Thực hiện chỉ đạo của Hà Văn Thắm, từ năm 2013 - 2014, Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Phó TGĐ Oceanbank) đã đưa tiền trực tiếp cho Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1974, cựu Kế toán trưởng Tổng Công ty CP Vận tải dầu khí - PVTrans) tại phòng làm việc của bị cáo ở PVTrans.
Riêng từ tháng 8 - 12/2013, do bà Phương phải điều trị bệnh nên đã nhờ bà Nguyễn Trà My (cựu Phó Giám đốc Oceanbank Chi nhánh Thăng Long) đưa tiền cho Kim Anh tại Hà Nội.
Bà Phương xác định đã 4 lần trực tiếp đưa tiền tại phòng làm việc của Kim Anh, 3 lần nhờ Nguyễn Trà My đưa tiền lãi ngoài cho Kim Anh.
Theo lời khai của cựu Kế toán trưởng Tổng công ty CP Vận tải dầu khí - PVTrans, bị cáo đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bà Phương 4 lần số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, nhận từ Nguyễn Trà My 3 lần với tổng số 2,4 tỷ đồng. Tổng số tiền bị cáo nhận là hơn 3,5 tỷ đồng.
Số tiền nhận lãi ngoài bị cáo khai đã đưa toàn bộ cho ông Phạm Việt Anh, Tổng giám đốc PVTrans để chi đối nội, đối ngoại, chi an sinh xã hội cho đơn vị nhưng không có tài liệu để chứng minh.
Theo cáo buộc, thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo Kim Anh là Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán của PVTrans. Bị cáo biết rõ việc chi lãi ngoài hợp đồng của Oceanbank là trái pháp luật, xâm phạm vào kết quả sản xuất kinh doanh của Ngân hàng Oceanbank.
Bị cáo nhận thức rõ sai phạm và chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền đã nhận của Phương và Trà My, đồng thời xin tự nguyện khắc phục hết số tiền đã nhận.
Theo lời khai của bị cáo, Kim Anh là người đề xuất, ủng hộ việc dùng dịch vụ gửi tiền tại Oceanbank, do vậy được bà Phương chi tiền chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, việc nhận tiền là do bà Phương chủ động, bị cáo không bàn bạc, thỏa thuận và đòi hỏi.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- 3 thiếu niên đi bộ vào đường cao tốc chặn ô tô, ném đá "cho vui" (28/10/25 23:04)
- Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan xin lỗi VFF vụ nhầm Quốc kỳ (28/10/25 22:58)
- Chủ hãng dầu hít nổi tiếng Thái Lan chính thức lên tiếng (28/10/25 22:47)
- "Bom sex" gốc Việt nói gì về nghi vấn "bao nuôi" chồng trẻ kém 12 tuổi vì háo sắc? (28/10/25 22:40)
- Khởi tố người hành hung nhân viên bảo vệ tàu Metro Bến Thành – Suối Tiên (28/10/25 22:31)
- Lê Anh Nuôi bị tố "lợi dụng hình ảnh quân đội" bán hàng bất chấp (28/10/25 22:14)
- Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng (28/10/25 22:03)
- Thót tim cảnh người đàn ông ở Đà Nẵng bám trụ điện kêu cứu giữa dòng nước lũ (28/10/25 21:43)
- Lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày mua vàng (28/10/25 21:37)
- Real Madrid chốt giá bán Vinicius (28/10/25 21:28)