Bà trùm điều hành đường dây lô đề 1.200 tỷ, nhận số lô đề từ các đại lý thông qua sim rác không chính chủ, ứng dụng iMessage trên điện thoại iPhone, mọi liên lạc qua tin nhắn đều được xoá ngay sau giờ kết quả xổ số.

Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy lên đến gần 1.200 tỷ đồng.

Đối tượng Trịnh Thị Phương. Ảnh: Công an cung cấp.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trịnh Thị Phương (SN 1969; trú tại: Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Thị Minh Tuyết (SN 1961; trú tại Thành Công, Ba Đình, Hà Nội), Lê Phương Thanh (SN 1988; trú tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Lê Thị Thanh Tâm (SN 1970; trú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Tạ Hoài Anh (SN 1976; trú tại Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Thanh Phương (SN 1987; trú tại Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Thị Kiều Hoa (SN 1988; trú tại Minh Côi, Hạ Hòa, Phú Thọ), Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1996; trú tại Minh Khai, TP Hà Giang, Hà Giang), Nguyễn Thị Khánh Ngọc (SN 1981; trú tại Trần Hưng Đạo, TP Nam Định, Nam Định).

Hà Nội: Triệt phá đường dây lô đề gần 1.200 tỷ đồng ảnh 1
Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Trước đó, tối ngày 6/5, Tổ công tác bất ngờ ập vào một căn chung cư tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, bắt quả tang 6 nghi phạm đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ hơn 25 triệu đồng, 1,948 g ma túy MDMA và 5,551 g ma túy Ketamine.

Mở rộng điều tra, công an khám xét khẩn cấp và tạm giữ thêm 4 nghi phạm, tang vật thu giữ là 1,7 tỷ đồng; đồng thời tiến hành phong tỏa hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc; thu giữ 5 gói ma túy, 25 điện thoại di động.

Theo điều tra, từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận ghi lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc rất lớn. Khi giao dịch với người chơi, nhóm của Phương đều sử dụng sim "rác" hoặc thông qua ứng dụng trên điện thoại.

Theo đó, Người chơi có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền qua tài khoản ngân hàng. Để điều hành đường dây, Trịnh Thị Phương thuê Thanh tổng hợp số lô đề, sau đó chuyển số lô đề đến cho Tâm. Sau đó, Tâm sử dụng phần mềm trang web: Loc...com để tính tiền thắng thua hưởng lợi bất chính.

Chỉ tính riêng trong ngày 6/5/2021, Phương Thanh và Minh Tuyết đã chuyển cho Phương tổng số tiền ghi đề gần 2,2 tỷ đồng. Tổng cộng từ năm 2019 đến nay, số lô đề mà Trịnh Thị Phương nhận về khoảng 1.200 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)