Các đối tượng trong đường dây lừa đảo đã xây dựng hệ thống các nhân viên cấp dưới và đào tạo để đi tiếp cận và làm quen bị hại tại các quán cà phê, các hội nghị, hội thảo, thậm chí cho họ đi du lịch ở Dubai để từ đó mời bị hại chủ yếu là người trung tuổi có tiền tiết kiệm mua đồng năng lượng "MPX".
Nhiều xe sang trong đường dây lừa đảo bị thu giữ.

Thu giữ nhiều xe sang Rolls-Royce, Maybach, Lexus

Liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đồng năng lượng "MPX", Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 11 đối tượng, khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng cầm đầu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định theo điều 174 BLHS.

Theo tài liệu điều tra, qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát hiện 1 ổ nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn dụ dỗ người dân đầu tư tiền ảo.

Các đối tượng hoạt động trá hình, quảng bá tại các quán cà phê cũng như các buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh thành khác như TP Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Kiên Giang...

Xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, có sự phân công phân cấp quy mô lớn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh triệt phá.

Ngày 16/1, Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, triệu tập các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Đồng thời tạm giữ 10 máy tính, 100 điện thoại di động, 21 xe ôtô hạng sang và siêu sang như Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Mercedes-Maybach, Lexus LX600; thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, tiền trong tài khoản khoảng 35 tỉ đồng. Tổng trị giá các tài sản đã thu giữ và phong tỏa khoảng 500 tỉ đồng.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Đưa nhà đầu tư đi du lịch Dubai

Theo cơ quan Công an, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng và Hoàng Văn Quyết (là đối tượng trong đường dây lừa đảo) đã bàn bạc, thống nhất và liên hệ với đối tượng Alexsandr Mamasidikov (SN 1986, quốc tịch Uzbekistan) để phân phối, bán tiền ảo "MPX". Đây là đồng tiền do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị tại Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Các đối tượng tạo ra trang wed Crossfi.org và quảng cáo đang hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa. Sau đó, chúng xây dựng và đăng tải nhiều thông tin về dự án tiền mã hóa trong tương lai, tiềm năng của đồng tiền mã hóa "XFI" để đi chào mời, bán đồng tiền năng lượng "MPX". Các đối tượng quảng cáo từ đồng tiền MPX sẽ "đào" được đồng "XFI".

Nhằm lôi kéo được khách hàng, các đối tượng đã xây dựng hệ thống các nhân viên cấp dưới và tổ chức đào tạo họ để đi tiếp cận và làm quen bị hại tại các quán cà phê, các hội nghị, hội thảo từ đó mời bị hại mua đồng năng lượng "MPX".

Tệp khách hàng mà chúng tiếp cận chủ yếu là người trung tuổi có tiền tiết kiệm... Quá trình dụ dỗ bị hại đầu tư các đối tượng còn tổ chức cho họ đi du lịch ở Dubai.

Các đối tượng còn quảng cáo, giới thiệu có thể sử dụng thẻ visa tích hợp đồng tiền ảo, "XFI" để thanh toán tại các siêu thị cửa hàng.

"Các đối tượng can thiệp vào giá trị của đồng "XFI" để lôi kéo người tham gia đầu tư nhằm bán đồng "MPX" từ đó chiếm đoạt tài sản của người đầu tư. Dẫn đến việc nhiều bị hại tiếp tục lôi kéo người thân, bạn bè, họ hàng tham gia để hưởng hoa hồng nên số nạn nhân liên quan rất lớn" - Công an TP Hà Nội thông tin.

Qua vụ án, Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại trong vụ án bị lừa theo phương thức thủ đoạn như trên liên hệ với đồng chí Trần Công Đoàn, điều tra viên theo SĐT 0986.243.333 để phối hợp điều tra, làm rõ.

Theo Thanh Hà (Tiền Phong)