Tiến sĩ dạy cách làm giàu lĩnh án chung thân và phải bồi thường hơn 572 tỷ đồng

Trong quá trình xét xử, bị cáo Hải cho rằng bản thân không phạm tội. Về phía bị hại, nhiều người cho rằng họ không bị lừa, đề nghị trả tự do cho bị cáo.

Ngày 25/4, sau 7 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tiến hành tuyên án bị cáo Phạm Thanh Hải (57 tuổi, cựu Chủ tịch công ty IDT) với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Hải được nhiều người biết đến trên mạng internet là "Tiến sĩ dạy làm giàu".

Theo đánh giá của Hội đồng xét xử, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, số lượng bị hại lớn, nhiều người lâm cảnh khó khăn, kiệt quệ kinh tế, gây hoang mang bất bình cho xã hội.

Tổng số bị hại được xác định trong vụ án là 574 người, với số tiền chiếm đoạt 572 tỷ đồng.

Do tin tưởng, các bị hại đã nộp tổng hơn 2.700 tỷ đồng, song thực tế, bị cáo chỉ sử dụng một phần nhỏ là 99 tỷ đồng để đầu tư cho các công ty khác, nhưng đến nay chưa sinh lời.

Quá trình điều tra, xét xử cũng xác định, phần lớn số tiền được Hải sử dụng cắt lãi ngay khi các bị hại ký hợp đồng, chi tiêu cá nhân, cho vay và gửi ngân hàng.

Trong quá trình xét xử, bị cáo Hải cho rằng bản thân không phạm tội, không có hành vi gian dối, các dự án đầu tư đều có thật.

Về phía bị hại, nhiều người yêu cầu bị cáo trả lại tiền. Một bộ phận bị hại cho rằng họ không bị lừa, đề nghị trả tự do cho bị cáo.

Đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, theo HĐXX, bị cáo phạm tội nhiều lần. Trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự.

HĐXX ghi nhận quan điểm của VKS, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất đối với bị cáo mới đủ răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

HĐXX TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Hải mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, bị cáo Hải còn có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho các bị hại với tổng số tiền 572 tỷ đồng.

Theo nội dung vụ án, năm 2007, Hải thành lập Công ty IDT hoạt động kinh doanh trên mạng internet nhưng không hiệu quả.

Do cần tiền chi phí và phục vụ mục đích cá nhân, từ năm 2008, Hải bắt đầu tổ chức các cuộc hội thảo, thành lập trang mạng xã hội ''hoclamgiau.vn'' và tự giới thiệu là tiến sỹ, có nhiều kinh nghiệm, có tài đầu tư kinh doanh. Công ty IDT đang triển khai các dự án lớn, có lợi nhuận cao, làm giàu từ cây mắc ca…

Để chứng minh tính khả thi các dự án, Hải đưa ra các hợp đồng với lãi suất cao từ 40-50%/năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền. Đồng thời, nhà đầu tư được khuyến khích mở rộng mạng lưới với tiền thưởng kết nối từ 2-10% cho mỗi hợp đồng.

Trong thời gian từ tháng 10/2014 – tháng 10/2015, Hải đã huy động hơn 2.725 tỷ đồng. Số tiền thu được, Hải đã chi lãi hơn 1.198 tỷ đồng, chi thưởng hơn 40 tỷ đồng; chi phí hội thảo, văn phòng… hơn 55 tỷ đồng. Đặc biệt, Hải góp vốn đầu tư vào các dự án của 9 công ty gần 99 tỷ đồng và cho vay cá nhân 38,4 tỷ đồng. Phần còn lại, bị cáo dùng để trả gốc lãi cho các hợp đồng đến hạn, một phần chi thưởng kết nối, hoa hồng...

Số tiền mặt CQĐT thu giữ trong két công ty chỉ có gần 760 triệu đồng. Còn các khoản tiền gửi của Hải và một số nhân viên kế toán là hơn 116 tỷ đồng.

Vụ án được khởi tố từ năm 2015, đã xét xử sơ thẩm lần đầu vào năm 2018. Phiên tòa lúc ấy ngoài bản án tù chung thân cho bị cáo còn có diễn biến đặc biệt là nhiều bị hại kêu oan cho cho bị cáo. Bản án sau đó bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy để điều tra lại.

Tổng hợp

PTH (SHTT)