-
Loạt thủ khoa năm 2025 đỗ trường đại học nào?
-
Trường công an đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2025
-
Tuyển sinh Ðại học 2025: Mất cân đối cơ cấu ngành nghề đào tạo
-
Ô tô bán chạy nhất theo phân khúc 7 tháng đầu năm 2025
-
Gặp nhau ở A50, nên duyên nhờ A80: Cặp đôi xúc động nghe thủ trưởng nói 1 câu
-
9 việc nên làm trong tháng cô hồn năm 2025
-
Lái xe đường dài: "Tài già" bật mí cách đi cả ngàn cây số vẫn 'khoẻ re'
-
Những mẫu súng trang bị cho các khối diễu binh Quân đội, Công an
-
iPhone 17 Pro ra mắt tháng tới: 12 thay đổi đáng quan tâm nhất
-
Danh tính nữ chiến sĩ diễu binh có nụ cười "tỏa nắng" gây sốt
-
Hai anh em sinh đôi một người sống ngoài vũ trụ, một người ở lại Trái đất: Sau 1 năm, kết quả chấn động
-
Người phụ nữ trốn chạy chồng vũ phu 29 năm và tình nghĩa “chồng hờ”: Câu chuyện lay động MXH với cái kết bất ngờ
-
Căn hộ 2,5 tỷ biến giấc mơ "lướt sóng" của người phụ nữ Đồng Nai thành cú lỗ 650 triệu
-
Giá vàng liên tục phá đỉnh, vượt 125 triệu/lượng: Điểm khác biệt với "cơn sóng" đầu năm
-
Dự báo thời tiết 23/8/2025: Biển Đông sắp đón bão, miền Bắc còn mưa giông rải rác
-
Thót tim hành trình giải cứu chàng trai 22 tuổi khỏi "địa ngục trần gian" ở Campuchia
-
Thất nghiệp tăng cao, nhiều người trẻ Trung Quốc chi gần 200 nghìn đồng/ngày để ngồi văn phòng giả, gửi ảnh "check-in" cho bố mẹ
-
Lưu gấp bộ kinh nghiệm sau ngày Tổng hợp luyện đầu tiên: Đi từ mấy giờ, đường nào, xem Lê Hoàng Hiệp thì đứng đâu?
-
Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão số 5, di chuyển nhanh về hướng Nghệ An- Huế
-
Những ngành học có điểm chuẩn trên 29, đạt 9,6 điểm/môn vẫn "trượt vỏ chuối"
Pháp luật
16/10/2019 08:01Tiếp tục làm rõ những 'trò ma' của đại gia Hứa Thị Phấn
Đây là giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín (viết tắt là ngân hàng Đại Tín).
5 người cùng bị truy tố với bà Phấn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gồm: Bùi Thị Kim Loan (SN 1978, kế toán công ty TNHH Phú Mỹ, Phó Giám đốc công ty TNHH đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Kim Dũng (SN 1955, cựu Giám đốc công ty TNHH Địa ốc Lam Giang), Huỳnh Thị Xuân Dung (SN 1959, cựu Giám đốc công ty địa ốc Phúc Nguyễn) và Lâm Hứa Quỳnh Trinh (SN 1983, cựu thủ quỹ kiêm thủ kho ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam, chi nhánh Lam Giang), Phạm Hồng Hảo (SN 1978, cựu nhân viên ngân hàng Đại Tín).

Cáo buộc cho rằng, bà Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ, là cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng Đại Tín để thực hiện hành vi phạm tội.
Bà Phấn đã thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ HĐQT, ban điều hành và cán bộ, nhân viên NH Đại Tín, chỉ đạo Bùi Văn Lắm (Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn ngân hàng Đại Tín), Nguyễn Kim Thanh (Phó Phòng Đầu tư kiêm thành viên Hội đồng đầu tư ngân hàng Đại Tín) làm các thủ tục để NH đầu tư trực tiếp 1.037 tỷ đồng trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư.
3 công ty này gồm: công ty cổ phần Phú Mỹ, công ty cổ phần địa ốc Lam Giang và công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ.
Số tiền này, bà Phấn không sử dụng để đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác mà chiếm đoạt cá nhân, đến nay chối bỏ trách nhiệm thanh toán cho ngân hàng Đại Tín.
Sau khi bà Lý Kim Chi (Tổng Giám đốc công ty TNHH Phú Mỹ) mua lại 90% phần vốn góp vào công ty TNHH Phú Mỹ từ Hứa Thị Phấn, bà Chi đã thanh lý hợp đồng hợp tác và hoàn trả đủ cho NH Đại Tín toàn bộ gốc và lợi nhuận khoản tiền hơn 136 tỷ đồng mà NH đã đầu tư vào dự án khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B bị Hứa Thị Phấn chiếm đoạt.
Cáo trạng cho rằng, NH Đại Tín đầu tư không bị mất hơn 136 tỷ đồng này, nên thiệt hại thực tế của NH Đại Tín là hơn 901 tỷ đồng.
Đến nay, cả 3 dự án còn lại đều không được triển khai, đã bị cơ quan có thẩm quyền chấm dứt đầu tư do chủ đầu tư không thực hiện dự án.
"Làm ảo thuật" với 4 bất động sản
Ngoài hành vi trên, bà Phấn bị cáo buộc đã chỉ đạo bà Loan và một số con cháu, nhân viên dưới quyền thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản ở TP.HCM và Khánh Hòa.
Bà Phấn dùng ảnh hưởng của mình, chỉ đạo HĐQT và ban điều hành NH Đại Tín mua 4 bất động sản này với lý do mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản, với tổng giá trị trên 661 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 437 tỷ đồng của NH Đại Tín.
Việc mua các bất động sản này diễn ra vào thời điểm NH Đại Tín đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định, dẫn đến việc 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của NH.
Theo cáo buộc, tổng số tiền Hứa Thị Phấn chiếm đoạt của NH Đại Tín là hơn 1.338 tỷ đồng.
Trong vụ án này, bà Phấn bị coi là chủ mưu và chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Các bị can còn lại đóng vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hứa Thị Phấn.
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- Loạt thủ khoa năm 2025 đỗ trường đại học nào? (09:01)
- Ninh Dương Lan Ngọc gây sốt tại Thái Lan, visual "chặt đẹp" dàn Hoa hậu khi chung khung hình (11 phút trước)
- Trường công an đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2025 (13 phút trước)
- Nghệ An rực rỡ cờ hoa chào mừng Tết độc lập (14 phút trước)
- Ly hôn 12 năm, Lý Á Bằng tiếp tục vướng nợ chồng chất, “xé nát” hình ảnh người đàn ông từng gắn bó với Vương Phi (14 phút trước)
- Tuyển sinh Ðại học 2025: Mất cân đối cơ cấu ngành nghề đào tạo (18 phút trước)
- TASS: Cựu Tổng thống Mỹ Clinton từng rủ Nga vào NATO - Ông Putin phản ứng sao? (26 phút trước)
- Ô tô bán chạy nhất theo phân khúc 7 tháng đầu năm 2025 (26 phút trước)
- Gặp nhau ở A50, nên duyên nhờ A80: Cặp đôi xúc động nghe thủ trưởng nói 1 câu (32 phút trước)
- 9 việc nên làm trong tháng cô hồn năm 2025 (35 phút trước)




