TPHCM: Triệt phá hàng loạt sào huyệt công nghệ cao, chặn đứng các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia

Theo thông tin từ Công an TPHCM vào ngày 21-6, thực hiện chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thành lập 22 tổ công tác đồng loạt kiểm tra các tụ điểm lưu trú, kinh doanh có yếu tố nước ngoài.

Kết quả kiểm tra 1.616 cơ sở cho thấy:

- 160 cơ sở vi phạm quy định khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

- Gần 311 trường hợp vi phạm liên quan đến xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp, tổ chức đánh bạc và cư trú trái phép.

Trong quá trình càn quét địa bàn, lực lượng công an đã phát hiện nhiều đường dây tổ chức tinh vi, chuẩn bị hạ tầng mạng để thực hiện các hành vi lừa đảo xuyên quốc gia.

Ngày 18/5, kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn, tổ công tác phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú lén lút. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 200 máy tính, laptop và hơn 550 điện thoại thông minh.

Các đối tượng Dai Fei, Hu Guoyu và Zhou Wendong nhận lệnh từ nước ngoài sang Việt Nam thuê mặt bằng, dựng hệ thống mạng và tuyển dụng nhân sự nhằm lừa đảo giả danh sàn thương mại điện tử, đầu tư tài chính nhắm vào người nước ngoài (chủ yếu là công dân Trung Quốc). Chủ cơ sở là Quách Thị Huế đã tiếp tay cho nhóm này khi không thực hiện khai báo lưu trú.

Ngày 8/6, Công an tiếp tục phát hiện 83 người Trung Quốc vượt biên trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, thuê khách sạn làm nơi tập kết thiết bị lừa đảo mạng. Hệ thống này do Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn quản lý, điều hành và đã hoàn tất khâu chuẩn bị, chuẩn bị bấm nút vận hành thì bị triệt phá.

Từ ngày 14 đến 17/6, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Quách Thị Huế, Phạm Thanh Sơn và Phạm Thị Huỳnh Như về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Ngày 17/6, lực lượng chức năng kiểm tra một căn nhà khác, phát hiện thêm 42 người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp, tịch thu 132 điện thoại, 77 máy tính bảng và nhiều thiết bị mạng.

Nhóm này hoạt động hoàn toàn khép kín, bị quản lý nghiêm ngặt dưới sự điều hành từ nước ngoài. Trong đó, Fan HaiMing và Cao JiaLiang quản lý nhân sự, còn Nguyễn Hồng Thảo Nhi là người đứng tên thuê địa điểm. Ngày 20/6, cả 3 đối tượng đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Sau 45 ngày đêm cao điểm, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố tổng cộng 8 vụ án với 26 bị can (bao gồm 9 người nước ngoài, 6 chủ/quản lý cơ sở lưu trú và 7 đối tượng môi giới).

Công an TPHCM đưa ra khuyến cáo nghiêm khắc đến các chủ khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ cho thuê: Phải thực hiện nghiêm chỉnh quy định khai báo cư trú. Tuyệt đối không vì cái lợi trước mắt mà dung túng, tiếp tay cho tội phạm nước ngoài. Mọi hành vi chứa chấp, môi giới cư trú trái phép đều sẽ bị xử lý hình sự với mức án cao nhất lên đến 15 năm tù.