Trần Tuấn Thành - CEO công ty truyền thông nổi danh, người cầm đầu đường dây đánh bạc quốc tế hàng trăm nghìn tỷ đồng là ai?

Mới đây, Cục Cảnh sát Hình sự đã khởi tố, tạm giam Trần Tuấn Thành (kẻ cầm đầu) cùng 11 bị can khác về hành vi "tổ chức đánh bạc".

Cụ thể, Trần Tuấn Thành cùng đồng phạm đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang Game B29.win. Không chỉ vậy, đường dây đánh bạc này có hàng triệu con bạc tham gia với tổng số tiền lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng trên phạm vi nhiều quốc gia.

Đặc biệt, các đối tượng cầm đầu đường dây lôi kéo con bạc bằng phương thức quảng cáo, marketing trên mạng internet thông qua các trang web, clip, facebook của những người nổi tiếng.

Trước khi bị bắt, Trần Tuấn Thành từng một thời nổi tiếng trong ngành Virtual Marketing.

Sự nghiệp huy hoàng với danh xưng "anh cả" trong ngành Virtual Marketing

Trần Tuấn Thành (1988; trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) là CEO của một trong những Viral Marketing Agency được xếp là hàng đầu hiện nay ITBIZ. Tuấn Thành nổi tiếng là một trong số những “bậc thầy" về marketing lan truyền (viral marketing) hay marketing dựa vào những người có sức ảnh hưởng (influencer marketing) trong giới marketing.

Ban đầu, Trần Tuấn Thành từng là một chuyên gia trong mảng công nghệ nhưng không có vị thế và sau đó được nhiều người biết đến khi biết nắm bắt thời cơ chuyển hướng sang viral marketing từ những năm 2016.

Cụ thể, trước khi trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Viral Marketing cũng như trước khi ITBIZ trở thành Agency hàng đầu lĩnh vực này, Trần Tuấn Thành đầu quân cho lĩnh vực công nghệ, ITBIZ khi ấy là công ty tư vấn và triển khai giải pháp công nghệ cho các đối tác thương mại điện tử nước ngoài.

Vào năm 2016, nhận thấy sự phát triển của mạng xã hội là "mảnh đất màu mỡ" để khai thác quảng cáo, lan truyền và quảng bá thương hiệu cho các nhãn hàng, doanh nghiệp, giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí marketing, Trần Tuấn Thành đã nhanh chóng chớp cơ hội chuyển hướng ITBIZ sang phát triển truyền thông công nghệ để giúp cho các đơn vị có thể tận dụng sức mạnh to lớn của mạng xã hội.

Trần Tuấn Thành bắt đầu gây dựng các group, fanpage và lên kế hoạch phát triển để ngày một đông thành viên. Cùng với đó, Thành cũng nhanh nhẹn tạo dựng mạng lưới network, kết nối với hàng ngàn KOLs, Influencer để lan truyền thông điệp truyền thông cho các nhãn hàng, doanh nghiệp.

ITBIZ nằm trong số những Viral Marketing Agency hàng đầu với sự kết nối tới hơn 5000 KOLs, thực hiện hàng trăm campaign lớn nhỏ cho các đối tác.

Một trong những group nổi bật nhất của ITBIZ là VSBG (Vietnamese Sexy Bae Group), có thời điểm là group nhiều thành viên nhất Việt Nam với khoảng 2 triệu members. Trần Tuấn Thành, chính là người đứng sau quản lý và xây dựng cộng đồng lớn mạnh này. Ngoài ra, Trần Tuấn Thành còn sở hữu hai group lớn khác là Hội Đồng Phê và Người Tối Cổ.

"Hiện công ty ITBIZ đang quản lý một trong những group và page trực tuyến lớn nhất Việt Nam – Vietnamese Sexy Bae Group (VSBG) với 900.000 thành viên và đầu tư phát triển rất nhiều fanpage, group lớn khác, có thể tiếp cận đến 90% người dùng internet.

Đồng thời công ty tôi cũng đang kết nối trên 3000 kols/influencers ở đa lĩnh vực. Đó là những giá trị mà không phải chỉ một chốc lát có thể đạt được hoặc một khoản tiền có thể giải quyết được. ITBIZ sắp tới cho ra mắt phiên bản platform hoàn chỉnh nhằm hỗ trợ các nhãn hàng kết nối với influencers sau khi trải qua quá trình dài nghiên cứu", Tuấn Thành từng chia sẻ trên báo chí.

Cuộc sống xa hoa và đầy triết lý nhân sinh

Theo dõi trang mạng xã hội của Trần Tuấn Thành có thể thấy được cuộc sống sang chảnh và đầy triết lý nhân sinh, những cách dạy làm giàu được đăng tải.

Một vài tháng trước, Trần Tuấn Thành vẫn còn là một hình mẫu doanh nhân trẻ thành đạt và nổi tiếng; đến những địa điểm sang trọng, nhà lầu xe hơi,... khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Bên cạnh những hình ảnh sang chảnh, Trần Tuấn Thành còn thường xuyên chia sẻ nhiều câu nói đậm triết lý nhân sinh, dạy các bạn trẻ cách làm giàu, làm người... Không chỉ trên trang mạng xã hội mà còn trên các diễn đàn và thông qua trả lời phỏng vấn báo chí, Trần Tuấn Thành cũng thường xuyên chia sẻ quan điểm này.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, khi được hỏi liệu có hài lòng với những thành công của hiện tại hay chưa? Trần Tuấn Thành chia sẻ: "Bản thân tôi luôn sống theo câu châm ngôn: “Live Each Day As If It Was Your Last” – Sống mỗi ngày như thể là ngày cuối cùng của bạn, vì thế dù hiện tại có đang như nào tôi vẫn sẽ không ngừng nỗ lực, tìm tòi hướng phát triển mới cho bản thân và cả công ty."

Hành trình cầm đầu đường dây đánh bạc quốc tế hàng trăm nghìn tỷ

Báo Công an nhân dân cho biết, qua tài liệu của cơ quan CSĐT Bộ Công an, khoảng năm 2016, thông qua mối quan hệ xã hội, Trần Tuấn Thành quen biết với Đoàn Trần Việt (đối tượng đang điều tra làm rõ) và Nguyễn Văn Hiếu. Giữa Thành và Hiếu đã gặp gỡ trao đổi về lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông để kết hợp làm ăn.

Khoảng tháng 8/2019, Việt gọi điện thoại cho Thành nói cần tìm một người giỏi về lĩnh vực lập trình để xây dựng game trên mạng internet nên nhờ Thành tìm người giúp. Đến khoảng tháng 11/2019, Thành hẹn gặp Đoàn Trần Việt và Hiếu trao đổi việc xây dựng một trang game trò chơi trực tuyến. Trong công việc thì Hiếu sẽ trao đổi với Thành, còn Việt là người trả tiền hàng tháng cho Hiếu và nhóm làm kỹ thuật (do Việt không biết về công việc chuyên môn kỹ thuật lập trình).

Để xây dựng được trang game, Hiếu trực tiếp tuyển nhiều người làm kỹ thuật. Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến cuối tháng 3/2020, Hiếu và nhóm kỹ thuật hoàn thành game đưa lên mạng Internet để hoạt động với tên gọi là B29.win và ra mắt Game B29.win.

Tháng 5/2020, Thành có gặp một người có tên Peter (không rõ tên tuổi) trao đổi về việc chạy quảng cáo cho B29.win. Công việc của Thành là người trực tiếp chọn website, vị trí đặt quảng cáo trên website; đàm phán giá với chủ các website và thông tin thanh toán để gửi cho người tên Peter. Thành giám sát hiệu quả Game B29.win và đã liên hệ một loạt website như thuckhuya.net, thedo.tv, thiendia.com, gos.com… để chạy quảng cáo cho B29.win.

Việc thanh toán tiền quảng cáo cho các chủ website được tiến hành 03 tháng một lần, thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc bằng tiền ảo bitcoin. Quá trình thực hiện hành vi quảng cáo cho game B29.win, Thành được hưởng lợi 800 triệu đồng.

Quá trình điều tra, đường dây đánh bạc này có hàng triệu tài khoản đánh bạc, 600 tài khoản ngân hàng để nhận tiền tổ chức đánh bạc; 40 đại lý đánh bạc cả ở trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia…

Cũng theo báo này, để tránh sự theo dõi của cơ quan Công an, nhóm đối tượng này đặt máy chủ ở nước ngoài nhưng mọi hoạt động lại được điều hành ở Việt Nam, thuê văn phòng kín đáo với thủ đoạn giả danh công ty truyền thông...

Theo cán bộ điều tra, cách thức đánh bạc trên game B29.win rất tinh vi, các con bạc sau khi đăng ký tài khoản thành viên thành công sẽ nạp tiền vào tài khoản qua các hình thức: Nạp thẻ điện thoại, nạp qua tài khoản ngân hàng, nạp qua ví momo. Sau đó, khách hàng sẽ nhận được số điểm tương ứng với số tiền nạp vào tài khoản thành viên và chọn các hình thức đánh bạc khác để tham gia cá cược, nếu thắng thì có thể quy đổi điểm ra tiền và rút tiền thông qua tài khoản ngân hàng.

Kết quả khám xét văn phòng, nhà riêng của các bị can, cơ quan Công an đã thu giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD. Tổng số tiền khoảng trên 35 tỷ đồng liên quan đến đánh bạc. Tuy nhiên, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này được cơ quan Công an xác định với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng; 3 xe ô tô (hãng Porsche, Landrover, Mercedes), điện thoại các loại, số lượng lớn máy tính để bàn, máy tính xách tay, thẻ ngân hàng và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)