Triệt phá đường dây cá độ quy mô lớn nhất nước: Giao dịch lên tới hàng ngàn tỷ đồng do "ông trùm" 9x điều hành

Đường dây này do Hoàng Tạ Minh Cường (sinh năm 1995, trú tại Ninh Bình) cầm đầu, với tổng giao dịch được xác định lên đến hàng ngàn tỷ đồng chỉ trong gần một năm.

Thủ đoạn điều hành xuyên vùng miền

Sau một thời gian dài trinh sát trên không gian mạng, C02 đã phát hiện đường dây cá độ do Hoàng Tạ Minh Cường cầm đầu. Ngày 9/9, C02 chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập hàng chục nghi phạm, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại nhiều tỉnh thành như TP Hà Nội, TP HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk.

Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, "ông trùm" Hoàng Tạ Minh Cường sinh sống ở miền Bắc nhưng lại thuê các đối tượng ở miền Nam để quản lý, chia tách, tính tiền thắng, thua và sử dụng tài khoản ngân hàng để chuyển nhận tiền cá độ. Đáng chú ý, Cường chỉ liên lạc qua các trang mạng xã hội chứ không gặp mặt trực tiếp, khiến nhiều đối tượng trong đường dây không biết nhân thân của "ông trùm".

Quy mô giao dịch khổng lồ

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2024, Cường đã mua tài khoản tổng đại lý (super master) thông qua mạng xã hội, sau đó chia thành 4 cấp tài khoản để giao lại cho nhiều tổ chức và cá nhân đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Đường dây này quy đổi 1 USD thành 10 ngàn đến 100 ngàn đồng tiền Việt (tùy mối quan hệ).

Cường thuê Tùng làm quản lý chia tách tài khoản, tính tiền thắng thua; thuê Huy, Quân, Khương, Trung, Huấn mở tài khoản ngân hàng để chuyển nhận tiền thắng, thua cá độ. Các đối tượng thống nhất tổng kết tiền thắng, thua cá độ trên các tài khoản và thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng vào thứ 2 hàng tuần.

Cơ quan công an xác định nhiều đối tượng sử dụng tài khoản để đánh cá độ bóng đá lên tới hàng trăm triệu đồng cho một trận đấu. Từ tháng 11/2024 đến tháng 9/2025, tổng số tiền đường dây này giao dịch lên đến hàng ngàn tỷ đồng trên khắp cả nước.

Khởi tố hàng loạt đối tượng, thu giữ tài sản

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 12 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" (trong đó có Hoàng Tạ Minh Cường và các đối tượng quản lý, chuyển nhận tiền) và 15 bị can về tội "Đánh bạc". Trong quá trình điều tra mở rộng, ngày 24/11, cơ quan công an tiếp tục ra quyết định khởi tố thêm 17 người liên quan khác về tội "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc", bao gồm Nguyễn Trọng Tấn, Bí thư chi bộ thôn Hoàng Nguyên.

Trong quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ số tiền 1.130.000.000 đồng tiền mặt, 1 xe ô tô, 41 máy điện thoại, 5 máy tính, 2 CPU máy tính và nhiều đồ vật tài liệu liên quan.