Dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt, Tuấn "Chợ Gốc" đã cầm đầu đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch riêng trong năm 2024 là khoảng trên 2.500 tỷ đồng.
Chiều nay (31/3), Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can trong đường dây đánh bạc.
Đây là chuyên án với quy mô lớn, hoạt động liên quan đến địa bàn các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và thành phố Hà Nội. Một số đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt.
Cơ quan công an xác định, đối tượng cầm đầu đường dây là Bùi Quốc Tuấn (SN 1970, thường gọi là Tuấn "Chợ Gốc"), trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình.
Dưới vỏ bọc doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt, Tuấn điều hành đường dây bằng cách trực tiếp thành lập hệ thống chân rết gồm rất nhiều cấp (riêng ở tỉnh Thái Bình có 3 dây lớn). Chỉ những người giúp sức đắc lực, thân quen mới biết đến vai trò của Tuấn trong đường dây.
Các đối tượng sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử viễn thông để hoạt động phạm tội; thực hiện việc giao dịch, liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, giải tán nhóm... Phương thức thanh toán tiền đánh bạc chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng và thường xuyên thay đổi số tài khoản.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, riêng năm 2024, số lượng tiền giao dịch đánh bạc trong đường dây này khoảng trên 2.500 tỷ đồng.
Quá trình triệt phá, Ban chuyên án đã thu giữ nhiều tiền mặt, phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản trị giá trên 700 tỷ đồng.
Để ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban chuyên án trong việc điều tra, khám phá vụ án, chiều nay, UBND tỉnh Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình đã trao thưởng cho các thành viên Ban chuyên án.
Theo Trọng Tùng (VietNamNet)
https://vietnamnet.vn/triet-pha-duong-day-danh-bac-cua-tuan-cho-goc-giao-dich-tren-2-500-ty-dong-2386351.html
