Đường dây lừa đảo tinh vi đã giao thành công hơn 23.000 đơn hàng trên khắp cả nước, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Ngày 5/8, theo báo Giao Thông đưa tin, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 14 đối tượng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong 14 người bị khởi tố, bắt tạm giam, Cơ quan CSĐT – Công an TP Bảo Lộc xác định Phạm Minh Thành (26 tuổi, ngụ phường 1, TP. Bảo Lộc), Trần Hoài Tiến (32 tuổi ngụ huyện Củ Chi, TP HCM), Nguyễn Hoài Tâm (24 tuổi, ngụ xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm), Nguyễn Hữu Nghĩa (34 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) và Tô Hoàng Bảo Thúy (24 tuổi, ngụ xã Lộc Nga, TP. Bảo Lộc) là nhóm chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo này.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 24/7, qua khám xét 4 tụ điểm, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 xe ô tô, 1 xe máy, 15 bộ máy tính để bàn, 10 thẻ ATM và visa, 19 điện thoại di động, 8 sim điện thoại, nhiều bao tải bên trong chứa nhiều giấy ghi tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng và nhiều hộp giấy bên trong chứa các loại hạt khử mùi, xi măng đã được đóng gói dán tiền âm phủ.

Theo điều tra, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, những người nói trên đã tạo các tài khoản facebook ảo. Sau đó nhóm này thuê chạy quảng cáo nhằm tạo lượng tương tác cao để rao bán tiền giả và tìm người cần mua để thực hiện hành vi lừa đảo. Các loại mệnh giá được quy đổi thể hiện qua giao dịch mua bán tiền giả gồm: 200.000 đồng tiền thật = 5 triệu đồng tiền giả; 250.000 đồng tiền thật = 10 triệu đồng tiền giả; 300.000 đồng tiền thật = 15 triệu đồng tiền giả; 400.000 đồng tiền thật = 16 triệu đồng tiền giả và 450.000 đồng tiền thật = 22 triệu đồng tiền giả.

Khi đặt mua tiền giả, người mua không cần đặt cọc tiền, mà chỉ cần cung cấp số điện thoại và địa chỉ nhận hàng.

Khi có khách hàng đặt mua tiền giả, các đối tượng đã thuê người đóng gói các hộp giấy thành các kiện hàng nhỏ. Sau đó, các đối tượng cho các loại bột khử mùi, xi măng vào bên trong hộp, rồi khoét lỗ dán sẵn mẫu tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng.

Mẫu tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng được dán lên bề mặt hộp kiện hàng giao cho khách. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau đó được gửi giao hàng tại các bưu cục chuyển phát nhanh cho khách mua tiền giả, theo hình thức không được kiểm tra hàng trước khi giao.

Trong thời gian khoảng 6 tháng, đường dây này đã giao thành công hơn 23.000 đơn hàng trong cả nước và chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Bảo Lộc tiếp tục mở rộng điều tra.

PTH (SHTT)