Triệt phá đường dây tiêu thụ tiền giả xuyên tỉnh hoạt động cực tinh vi

aA

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phá chuyên án vận chuyển, lưu hành 30 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, bắt giữ 8 đối tượng ở 2 tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng, trong đó có 2 đối tượng trực tiếp sang Trung Quốc lấy tiền giả về Việt Nam tiêu thụ.

Quá trình truy xét dấu vết của các đối tượng, cơ quan Công an xác định đó là Đàm Văn Trọng (35 tuổi) và Nguyễn Thiện Đạo (23 tuổi), cùng trú xã Lục Bình, huyện Bạch Thông.

Qua đấu tranh khai thác, Trọng và Đạo khai nhận hành vi lưu hành tiền giả với mục đích kiếm lời bất chính. Tiến hành khám xét nhà ở và các công trình có liên quan đến hai đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 8,6 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng; 6,3 triệu đồng tiền thật và 41 thẻ ĐTDĐ gồm nhiều mệnh giá khác nhau do chúng dùng tiền giả mua để nhận lại tiền thật.

Nhóm 5 đối tượng người Bắc Kạn lưu hành tiền giả.

Trong khi đi tiêu thụ tiền giả, biết sự việc đã bị lộ nên cả hai đã tấp xe ô tô vào nhà một người quen ở xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm gửi. Sau đó mượn xe máy vờ đi mua hoa quả, rồi tranh thủ mang tiền giấu ở gốc cây sát bìa rừng, thuộc khu vực đỉnh đèo Kéo Pẻo, thôn Nà Cóoc, xã Bộc Bố.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra phát hiện chỗ giấu này có 31 tờ tiền giả, một số thẻ điện thoại và hơn 6,3 triệu đồng tiền thật. Cơ quan CSĐT Công an huyện Pác Nặm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Văn Trọng, Nguyễn Thiện Đạo về hành vi lưu hành tiền giả.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã khai báo thêm đồng phạm là Mùng Văn Nam (17 tuổi), trú phố Đầu Cầu, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn; Phạm Đức Trung (25 tuổi), trú Bản Hùa, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn và Vi Văn Linh (21 tuổi), trú thôn Lủng Chang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn.

Đàm Văn Trọng thực nghiệm điều tra hành vi giấu tiền ở gốc cây thuộc đỉnh đèo Kéo Pẻo

Cơ quan CSĐT Công an huyện Pác Nặm đã khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Vi Văn Linh tại tổ 12 phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, phát hiện 4,6 triệu đồng tiền giả; khám xét khẩn cấp đối với Phạm Đức Trung tại tổ 10 phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn phát hiện 6,2 triệu đồng tiền giả.

Các đối tượng khai nhận, Mùng Văn Nam và Vi Văn Linh cùng nhau lên Cao bằng dùng 13,5 triệu đồng tiền thật mua, đổi được 30 triệu đồng tiền giả, sau đó về chia cho 5 đối tượng, mỗi đối tượng cầm một lượng tiền giả phân ra địa bàn các xã khác nhau để tiêu thụ. Ngày 27-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Pác Nặm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Đức Trung, Mùng Văn Nam, Vi Văn Linh về hành vi lưu hành tiền giả.

Ngày 28-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Pác Nặm đã ra quyết định khởi tố vụ án lưu hành tiền giả, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng, vật chứng đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Kạn để thụ lý theo thẩm quyền.

Số tang vật được Trọng và Đạo giấu ở gốc cây

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 28-5, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã bắt giữ hai đối tượng là Địch Văn Quốc (30 tuổi) và Đàm Văn Thanh (31 tuổi), cùng trú huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng về hành vi vận chuyển tiền giả, đây là hai đối tượng trực tiếp sang Trung Quốc lấy tiền giả mang về Việt Nam.

Ngày 29-5, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục bắt giữ Hoàng Minh Tuấn (SN 1990), trú Phục Hoà, Cao Bằng về hành vi lưu hành tiền giả. Trong 3 đối tượng đều không nghề nghiệp, công ăn việc làm thì Địch Văn Quốc có 2 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, mới ra tù được 1 năm, còn Đàm Văn Thanh nghiện ma tuý…

Hiện Công an tỉnh Bắc Kạn đang phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng điều tra mở rộng vụ án.

Một điều tra viên cho biết, thủ đoạn của chúng là dùng 200.000 đồng tiền giả mua các thẻ cào điện thoại với mệnh giá thấp (từ 10 – 50.000 đồng) để người dân trả lại tiền thật, qua đó hợp thức hoá số tiền giả mà mình có. Ngoài ra các đối tượng còn dùng tiền giả ăn uống, mua sắm…, xe ô tô Toyota mà Trọng và Đạo đi là thuê lại của người dân. Trong nhóm này Vi Văn Linh từng có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Quỳnh Vinh (CAND Online)