Triệt xóa đường dây tín dụng đen "online" với lãi suất khủng, hơn 600%/năm

aA

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa lập chiến công quan trọng khi triệt phá thành công một đường dây cho vay lãi nặng có tổ chức, hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Với mức lãi suất "cắt cổ" dao động từ 365% đến hơn 600%/năm, nhóm tội phạm này đã thu lợi bất chính số tiền cực lớn từ nhiều nạn nhân trước khi sa lưới pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, chuyên án này do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì thực hiện. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1999, trú tại phường Tùng Thiện, TP Hà Nội). Dưới sự điều hành của Tuấn, nhóm đối tượng đã xây dựng website có tên miền 1gold.biz để làm công cụ quản lý hoạt động vay nợ.

Triệt phá đường dây cho vay lãi tới... hơn 600%/năm — Các đối tượng liên quan tại cơ quan Công an (Nguyễn Văn Tuấn - thứ 3 từ phải sang). Ảnh: CACC.

Thủ đoạn của nhóm này vô cùng bài bản khi biến website thành một "sổ cái online" với các quyền quản trị được phân tầng chặt chẽ. Để tiếp cận khách hàng, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng bá rầm rộ, tìm kiếm người vay trên phạm vi rộng lớn. Từ năm 2024 đến nay, Tuấn cùng các đồng phạm gồm Khuất Kiều Quý, Lê Quang Điệp, Man Viết Nhất và Lê Văn Thắng đã thực hiện trót lọt hàng loạt giao dịch cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, chiếm đoạt bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ về hành vi phạm pháp, ngày 28/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can nêu trên về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Bộ luật Hình sự. Hiện tất cả các đối tượng đã bị áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị nhận định, đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức với phương thức hoạt động hiện đại, lợi dụng triệt để công nghệ nhằm che giấu hành vi phạm tội. Việc xóa sổ đường dây này không chỉ có ý nghĩa răn đe mạnh mẽ đối với các đối tượng có ý định trục lợi bất chính mà còn góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự và bình yên cho khu vực.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan khác và xử lý nghiêm minh theo quy định.