Trùm đa cấp dụ dỗ hơn 68.000 nhà đầu tư nhận 'trái đắng'

Phiên tòa này được đưa ra xét xử trong các ngày 14-15/7/2022. Sau đó, Hội đồng xét xử đã tạm hoãn để xem xét một số tài liệu rồi ra bản án phúc thẩm vào sáng nay.

Có 5 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt), Nguyễn Thị Thủy (cựu Phó Tổng giám đốc), Lê Văn Tú (cựu Tổng giám đốc), Trịnh Xuân Sáng và Vũ Thị Hồng Dung là thành viên nhóm phát triển thị trường.

Trong vụ án này, Lê Xuân Giang giữ vai trò chủ mưu, với cáo buộc chiếm đoạt hơn 800 tỷ đồng.

HỨA HẸN TRẢ “HOA HỒNG” KHỦNG

Bản án sơ thẩm thể hiện, Công ty BQP và Công ty Liên Kết Việt đều do Giang thành lập và điều hành hoạt động.

Lợi dụng việc công ty được cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do công ty BQP sản xuất, từ tháng 3/2014 - 11/2015, Giang cùng đồng phạm cung cấp thông tin sai lệch cho các bị hại để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của Liên Kết Việt và Công ty BQP.

Giang và các lãnh đạo của công ty được giới thiệu là cán bộ của Bộ Quốc phòng; các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng.

Để tạo lòng tin, Giang còn đặt làm giả bằng khen của Thủ tướng và UBND TP.HCM tặng cho công ty và các lãnh đạo của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện. Các bị cáo thuyết trình với bị hại chỉ cần đóng tiền, không cần lấy hàng hóa ra để kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối, một người có thể đứng tên nhiều mã hàng… Các bị cáo còn đặt ra mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp. Số tiền thưởng, tiền hoa hồng hứa hẹn sẽ trả cho các nạn nhân lên tới trên 65% tổng số tiền thu được.

Bằng thủ đoạn trên, đến tháng 11/2015, các bị cáo đã mở rộng mạng lưới phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố tham gia và nộp hơn 2.091 tỷ đồng vào công ty.

DÒNG TIỀN BẤT CHÍNH CHẢY ĐI ĐÂU?

Bản án sơ thẩm thể hiện, Lê Xuân Giang đã chỉ đạo bộ phận kế toán để thực hiện việc chi số tiền này. Trong số này, các bị cáo đã chi 1.113 tỷ đồng để phát triển cho các nhà phân phối và hoạt động công ty.

Bao gồm chi 869 tỷ đồng hoa hồng; 50 tỷ đồng tổ chức hội nghị, giải thưởng; chi 36 tỷ đồng cho hoạt động công ty gồm công tác hành chính, văn phòng, lương, thưởng; chi 55 tỷ đồng cho các văn phòng đại diện, chi nhánh, đại lý; chi 17 tỷ đồng để trả lại nhà phân phối, thanh lý hợp đồng; chi 82 tỷ đồng để sản xuất hàng hóa; chi 1,7 tỷ đồng để mua huy hiệu, vàng để trả phần thưởng cho nhà phân phối.