-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
-
Xếp ghế, trải bạt ở vỉa hè để bán chỗ xem diễu binh, diễu hành sẽ bị xử lý ra sao?
-
Không gửi, không nhận nhưng vẫn bị liên quan đến vụ chuyển khoản 500 triệu đồng, nam sinh 2003 bị công an đưa đi
-
Kinh hoàng khoảnh khắc đất đá bất ngờ đổ ập xuống đường quốc lộ ở Lào Cai: 3 giây khiến tất cả hú vía!
-
Cô gái MMA kể tường tận thời điểm "hạ gục" nam thanh niên xăm trổ trong hầm gửi xe
-
Khóa ghế, căng bạt trên phố trước 10 tiếng chờ xem sơ duyệt diễu binh
-
Vụ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng: Nghi phạm người Mỹ, lấy hơn 830 triệu đồng
-
Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ, nghi ngạt khói than
-
Vừa sang tên sổ đỏ cho con trưởng, chưa kịp nghỉ ngơi tuổi già thì hai tháng sau, con bóng gió nói một câu làm vợ tôi khóc suốt đêm
-
Mực nước dâng cao, Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên hai sông
-
Vụ xe cứu thương thu 21 triệu đồng: Tạm đình chỉ 3 cán bộ Bệnh viện Bắc Ninh
-
Lương hưu hơn 3 triệu, làm thuê đến nhập viện để trả nợ giúp con: Lời thức tỉnh từ cụ bà U70
-
Đêm mưa gió chồng lén ra ban công, tiếng hát của anh cất lên khiến tôi run người
-
Sau tiếng động lớn, cây cổ thụ bật gốc đè bẹp hai ô tô ở Hà Nội
-
Hà Nội lắp đặt 10 nhà bạt dã chiến phục vụ nhân dân tham quan lễ diễu binh, diễu hành
-
Vị trí "vàng" ngắm trọn khoảnh khắc trực thăng kéo cờ bay trên bầu trời Hà Nội
Pháp luật
25/09/2024 13:48Trương Mỹ Lan 'rửa tiền' gần 446 ngàn tỷ đồng bằng cách nào?
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) trình bày tại tòa khi nói về dòng tiền, việc chi tiền giúp Trương Mỹ Lan rửa tiền: sau khi kế thừa công việc từ chị Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, đã chết), việc điều phối dòng tiền được thực hiện vào việc chi cá nhân từ thông tin nhận được của Nguyễn Phương Anh và chi làm dự án cùng với Nguyễn Ngọc Dương, Giám đốc Công ty Sài Gòn Penninsula, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vạn Phát Hưng (bị can này đã chết) - người do Trương Mỹ Lan chỉ định.

Cáo trạng xác định, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 445.748.114.070.480 đồng (hơn 445.748 tỷ đồng) có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản (hơn 415.666 tỷ đồng) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.000 tỷ đồng). Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền trên 445.748 tỷ đồng để sử dụng cho các mục đích theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.
Việc rút tiền mặt chủ yếu được thực hiện ở Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn theo quy trình: Trương Mỹ Lan chỉ đạo thông qua Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó TGĐ SCB, bị can đã chết), sau đó Nguyễn Phương Hồng phối hợp với các lãnh đạo chủ chốt của SCB gồm Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung yêu cầu Nguyễn Phương Anh lập danh sách các pháp nhân, cá nhân nhận tiền, rút tiền, và đồng thời chỉ đạo Thái Thị Thanh Thảo, Giám đốc Phòng dịch vụ khách Wholesale, Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn phối hợp với Nguyễn Phương Anh triển khai thực hiện.
Nguyễn Phương Anh đã chỉ đạo các nhân viên kế toán được giao quản lý các công ty “ma” trong nhóm lập các chứng từ (ủy nhiệm chi, giấy rút tiền...) và chuyển cho Thái Thị Thanh Thảo thông tin về các pháp nhân nhận tiền, cá nhân rút tiền để lập các chứng từ hoàn tất thủ tục rút tiền mặt, sau đó hẹn các cá nhân được thuê đến Ngân hàng SCB ký chứng từ rút tiền.
Sau khi hoàn tất các thủ tục rút tiền, Thái Thị Thanh Thảo thông báo cho Trần Thị Thúy Ái, Kiểm soát viên ngân quỹ Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn để xuất tiền mặt khỏi quỹ giao cho Bùi Văn Dũng (lái xe của Trương Mỹ Lan) để Dũng vận chuyển tiền về tòa nhà Sherwood tại số 127 Pateur, Quận 3 giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan). Uyên tiếp tục giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Hoặc Dũng vận chuyển tiền về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (tại địa chỉ số 193-203 Trần Hưng Đạo, Quận 1) giao cho Trần Xuân Phượng (trợ lý cho Ngô Thanh Nhã - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, em dâu Trương Mỹ Lan); một số trường hợp Dũng trực tiếp chuyển tiền cho các cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.
Khi chưa cần sử dụng ngay tiền mặt, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Phương Anh sử dụng các pháp nhân/cá nhân mở tài khoản tại Ngân hàng SCB để nhận tiền, chuyển tiền có nguồn gốc do phạm tội mà có đến (tài khoản chờ), khi cần sử dụng sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định để Trương Mỹ Lan sử dụng cho các mục đích cá nhân, gồm:
(1) Rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân: 15.143.820 tỷ đồng; (2) chi thực hiện các dự án: 1.898.098 tỷ đồng; (3) chi trả nợ giữa các công ty/cá nhân trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau 48.430.091.459.607 đồng; (4) trả cho các ngân hàng khác (ngoài Ngân hàng SCB): 7.616.329.600.000 đồng; (5) chi trả cho các khoản vay tại Ngân hàng SCB: 183.228.214.587.716 đồng; (6) chuyển cho Ngân hàng SCB Cầu Giấy 356.491.971.677 đồng (chủ yếu được sử dụng để mua USD); (7) trả gốc và lãi của các gói trái phiếu đã phát hành: 1.690.747.300.000 đồng; (8) chuyển tiền ra nước ngoài 32.164.966.648.990 đồng (tương đương 1.365.543.284 USD); (9) chi cá nhân và chi khác: 8.074.698.767.677 đồng; (10) số tiền còn lại được Trương Mỹ Lan chỉ đạo chuyển ra khỏi tài khoản sử dụng hết cho các mục đích khác.

Ngoài ra, kết quả điều tra còn chứng minh, từ 26/02/2019 đến ngày 12/9/2022, Bùi Văn Dũng đã nhận và vận chuyển tổng số tiền là: 108.878.000.000.000 đồng và 14.757.677 USD về tòa nhà Sherwood tại số 127 Pateur, Quận 3 hoặc về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại số 193-203 Trần Hưng Đạo, Quận 1 hoặc một số cá nhân khác.
Từ ngày 09/01/2018 đến 10/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Trần Thị Hoàng Uyên, La Khiết Dinh, Hồ Vĩnh Ní... liên hệ với Nguyễn Phương Hồng, Thái Thị Thanh Thảo nạp tiền vào thẻ Visa và thẻ Master của Chu Lập Cơ trả các khoản tiền mà Chu Lập Cơ và Trương Mỹ Lan đã sử dụng tổng số 225.552.538.966 đồng.
Theo Nguyễn Vinh - Bích Hà (Công an TPHCM)








- Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80 (15:01)
- 5 bí mật động trời của phim cổ trang Trung Quốc (15 phút trước)
- Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay (28 phút trước)
- Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả" (34 phút trước)
- Ai thay Nguyễn Filip, Đình Triệu? (40 phút trước)
- Khối tài sản tỷ đô của Taylor Swift và Travis Kelce khi về chung một nhà (44 phút trước)
- Bức ảnh 'rùng rợn nhất mọi thời đại': Sự thật chấn động về cậu bé rơi khỏi máy bay (44 phút trước)
- Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn (53 phút trước)
- Tỷ phú Trần Đình Long và 'nước cờ' 24.000 tỷ: Hòa Phát tự xây 'pháo đài logistics' ở lõi vùng duyên hải Nam Trung Bộ (53 phút trước)
- Cục trưởng Cục Điện ảnh: "Mưa đỏ" là cơ hội vàng của phim chiến tranh (57 phút trước)



