Sau hơn một năm giữ số tiền 495 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản mà không chịu hoàn trả, một người đàn ông tại Đồng Tháp đã bị cơ quan chức năng khởi tố và ra quyết định truy nã.

Ngày 27/4, Công an TP.HCM đã chính thức ban hành quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Hạnh (40 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Quyết định này được đưa ra sau 10 ngày kể từ khi bị can bị khởi tố.

Thông tin chuyển nhầm tiền cho Hạnh. Ảnh: Thái Hà
Thông tin chuyển nhầm tiền cho Hạnh. Ảnh: VnExpress.

Theo hồ sơ điều tra, vào ngày 3/12/2024, một người phụ nữ sống tại khu vực Bến Cát (thuộc Bình Dương cũ) đã thực hiện thao tác chuyển khoản với số tiền 495 triệu đồng. Do nhầm lẫn trong quá trình xử lý trên điện thoại, bà đã gửi số tiền này đến tài khoản mang tên NGUYEN VAN HANH – chính là bị can Hạnh.

Sau khi phát hiện sự việc, người phụ nữ đã nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để nhờ hỗ trợ ngăn chặn việc rút tiền và thu hồi số tiền chuyển nhầm. Đồng thời, bà cũng đã gọi điện thoại trực tiếp cho chủ tài khoản nhận được tiền để thông báo. Mặc dù được hứa sẽ chuyển trả lại, nhưng đến ngày 11/12/2024, bà phát hiện toàn bộ số tiền đã bị Hạnh rút khỏi tài khoản.

Không bỏ cuộc, ngày 2/1/2025, nạn nhân đã gửi đơn trình báo đến Công an phường An Bình A (thuộc TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cũ) để đề nghị can thiệp. Bà cũng đã tìm đến nhà riêng của Hạnh nhưng không thể gặp được.

Sau hơn một năm không thể đòi lại số tiền, bà tiếp tục làm đơn gửi lên Công an Bình Dương (nay đã sáp nhập vào Công an TP.HCM). Đến ngày 17/4, Công an TP.HCM đã chính thức khởi tố bị can đối với Hạnh.

Thời gian gần đây, cơ quan công an tại nhiều tỉnh thành đã liên tiếp khởi tố các trường hợp nhận nhầm tiền của người khác nhưng lại chiếm đoạt làm của riêng thay vì hoàn trả.