Truy tố Shark Thủy: Cú lừa thế kỷ chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng từ 10.100 nhà đầu tư

Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup - bị truy tố về hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Cùng bị truy tố về tội Lừa đảo còn có 26 thuộc cấp là quản lý, kế toán tại các công ty trong hệ sinh thái của ông Thủy.

Cáo trạng xác định, mặc dù Tập đoàn Egroup lâm vào tình trạng bất ổn tài chính triền miên, ông Thủy vẫn chỉ đạo thực hiện các chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Bằng cách dựa vào hệ thống Anh ngữ Apax Leaders làm vỏ bọc, ông Thủy đã chỉ đạo nhân viên quảng bá mô hình kinh doanh giáo dục có lợi nhuận cao và bền vững để lôi kéo nhà đầu tư.

Để tạo lòng tin, ông Thủy đại diện Công ty Egame chuyển nhượng cổ phần khống với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau một năm với mức lãi suất từ 15-20%. Giai đoạn đầu, để tránh bị phát hiện, ông Thủy chỉ đạo dùng 70% tiền của người sau để trả gốc và lãi cho người trước, đồng thời tặng tiền, vàng vào các dịp lễ nhằm giữ chân khách hàng.

Kết quả điều tra làm rõ, ông Thủy đã chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ của Egroup từ vỏn vẹn 32 tỷ đồng lên đến 962,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số kinh doanh trên báo cáo tài chính vẫn chưa đủ sức hấp dẫn, dẫn đến việc ông Thủy "bắt tay" với bà Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch Công ty Nhất Trần) để thực hiện hành vi gian lận.

Cụ thể, bà Liên đã chỉ đạo cấp dưới ký kết các hợp đồng khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng giả tạo để giúp Egroup ghi nhận mức doanh thu "ảo" lên đến gần 2.350 tỷ đồng (chiếm tới 70% tổng doanh thu thực tế của tập đoàn). Với việc giúp sức này, bà Liên bị cáo buộc Nhận hối lộ 32 tỷ đồng từ ông Thủy - số tiền này được trích từ nguồn vốn huy động bất hợp pháp của các nhà đầu tư.

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2015 đến 2023, bằng các thủ đoạn gian dối xuyên suốt, Shark Thủy đã huy động vượt vốn điều lệ và chiếm đoạt tổng cộng 7.677 tỷ đồng tiền gốc của hơn 10.100 người dân.

Đáng chú ý, toàn bộ số tiền này đã được ông Thủy sử dụng hết vào việc trả nợ cá nhân, thuê mặt bằng và chi trả xoay vòng cho các hợp đồng đến hạn. Đến nay, bị can hoàn toàn mất khả năng tài chính để bồi thường cho các nạn nhân.

VKSND Tối cao đã ủy quyền cho VKSND TP Hà Nội thực hiện quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm sắp tới. Danh sách 29 bị can bị truy tố lần này cho thấy quy mô chân rết rộng khắp mà ông Thủy đã thiết lập để thực hiện chuỗi hành vi lừa đảo kéo dài gần một thập kỷ.