-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
Pháp luật
24/11/2015 09:20Truy tố vợ chồng giám đốc "công ty lừa", gây thiệt hại hơn 601 tỉ đồng
Ngày 23/11, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại chi nhánh của một ngân hàng, Công ty TNHH thương mại Mai Khôi (Công ty Mai Khôi) và các đơn vị liên quan.
Ngày 23/11, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại chi nhánh của một ngân hàng, Công ty TNHH thương mại Mai Khôi (Công ty Mai Khôi) và các đơn vị liên quan.
Theo đó, các bị can Phạm Trịnh Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Mai Khôi và vợ là Dương Thị Kim Luyến, Giám đốc Công ty Mai Khôi, cùng 4 bị can khác là giám đốc nhiều doanh nghiệp đều bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ba bị can còn lại gồm: Phạm Văn Cử, nguyên Giám đốc chi nhánh; Kiều Đình Thọ, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh chi nhánh và Đỗ Thị Thu Hà, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh của chi nhánh ngân hàng, bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Cáo trạng lần này thay thế các cáo trạng trước đây, trong đó thay đổi tội danh đối với các bị can thuộc nhóm doanh nghiệp từ tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” sang tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, trong quá trình ký kết, thực hiện các hợp đồng tín dụng từ năm 2009 đến năm 2011 giữa chi nhánh và Công ty Mai Khôi, các bị can Thắng, Luyến đã có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ xin vay, lập báo cáo tài chính nâng lợi nhuận sau thuế, lập khống phương án kinh doanh gạo, dùng tài sản thế chấp là giá trị lô hàng nhập khẩu, xuất khẩu và nhà, đất, sau đó thay thế bằng quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai thuộc dự án nhà ở cao tầng – Trung tâm thương mại dịch vụ tại phường Phú Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh, khi chưa đứng tên sở hữu, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, sử dụng vốn sai mục đích, chiếm đoạt số tiền hơn 172 tỉ đồng.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Đồng thời, Công ty Mai Khôi mất khả năng thanh toán số tiền hơn 601 tỉ đồng cả gốc và lãi. Trong đó bị can Thắng giữ vai trò chính, chỉ đạo vợ gian dối trong việc cập báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính không đúng sự thật, làm hồ sơ vay vốn để được chi nhánh ngân hàng chấp thuận, đủ điều kiện cho vay vốn. Qua đó thực hiện việc chiếm đoạt tiền được giải ngân của chi nhánh này để mua sắm tài sản, đầu tư mua cổ phần, mua gom đất làm dự án và trả các khoản nợ vay trước...
Đối với các bị can tại chi nhánh, đã thực hiện không đúng các quy định của Chính phủ về việc bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng và của Ngân hàng cho vay đối với Công ty Mai Khôi nên để cho các bị can chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền hơn 601 tỉ đồng cho chi nhánh, tính đến ngày 31/10/2013. Trong đó, bị can Phạm Văn Cử giữ vai trò chính, chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Công ty Mai Khôi, quyết định ký hợp đồng tín dụng, ký mở L/C với Công ty Mai Khôi khi hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định... Hành vi của các bị can này phạm vào tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo Đào Minh Khoa (CAND Online)
Tin cùng chuyên mục

Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
52 phút trước

Chỉ bằng 1 tin nhắn gửi giám đốc công ty, "nữ quái" chiếm được hàng tỷ đồng
1 giờ trước

Khám xét nơi ở của nhóm cho vay, công an thu giữ lượng lớn tiền mặt, 8 sổ tiết kiệm 84 tỉ đồng
2 giờ trước

Chuyển tội danh đề nghị truy tố đối với 2 cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố
4 giờ trước

Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
4 giờ trước

Nghi án chồng sát hại vợ con rồi tự tử ở TP.HCM: Danh tính các nạn nhân
4 giờ trước

Bị chê hát không hay, người đàn ông ném bát vào mặt hàng xóm, gây thương tích 49%
7 giờ trước

Bị lấy trộm điện thoại vừa trộm của người khác
8 giờ trước
Tin mới nhất
- Newcastle gặp ác mộng chuyển nhượng khi bị "cướp" tiếp Nicolas Jackson (18:19)
- Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ (41 phút trước)
- Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự (52 phút trước)
- Chỉ bằng 1 tin nhắn gửi giám đốc công ty, "nữ quái" chiếm được hàng tỷ đồng (1 giờ trước)
- Trong 24 giờ tới, người dân các tỉnh từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk cần đặc biệt chú ý (1 giờ trước)
- Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình (1 giờ trước)
- 3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt (2 giờ trước)
- Bản hit 93 triệu views từng khiến Tóc Tiên bật khóc, 1 Anh Trai tiết lộ sự thật có liên quan đến Touliver (2 giờ trước)
- Mỗi 1.000km, chủ xe siêu sang Bentley lỗ ngang một chiếc Toyota Yaris Cross mới (2 giờ trước)
Bài đọc nhiều

Tỷ phú Hoàng Kiều: "Tôi đi van xin tình địch nhờ trả lại người đàn bà đó về cho mình"

Rầm rộ tin đồn chị gái của 1 sao nam đình đám Vbiz bị xử lý vì liên quan đến chất cấm

"Cháy vé" máy bay dịp A80, khách sạn kín phòng, lượng tìm kiếm tăng vọt vì “concert quốc gia”

Năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?

7 nét tướng của phụ nữ dễ lấy chồng giàu sang phú quý