-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan
Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool
Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà...
Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2...
50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu...
Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm...
Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn...
Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy...
"Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng
Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng...
Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan
Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool
Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà...
Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2...
50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu...
Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm...
Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn...
Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy...
"Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng
Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng...
Tin mới
Pháp luật
24/11/2015 09:20Truy tố vợ chồng giám đốc "công ty lừa", gây thiệt hại hơn 601 tỉ đồng
Ngày 23/11, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại chi nhánh của một ngân hàng, Công ty TNHH thương mại Mai Khôi (Công ty Mai Khôi) và các đơn vị liên quan.
Ngày 23/11, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại chi nhánh của một ngân hàng, Công ty TNHH thương mại Mai Khôi (Công ty Mai Khôi) và các đơn vị liên quan.
Theo đó, các bị can Phạm Trịnh Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Mai Khôi và vợ là Dương Thị Kim Luyến, Giám đốc Công ty Mai Khôi, cùng 4 bị can khác là giám đốc nhiều doanh nghiệp đều bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ba bị can còn lại gồm: Phạm Văn Cử, nguyên Giám đốc chi nhánh; Kiều Đình Thọ, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh chi nhánh và Đỗ Thị Thu Hà, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh của chi nhánh ngân hàng, bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Cáo trạng lần này thay thế các cáo trạng trước đây, trong đó thay đổi tội danh đối với các bị can thuộc nhóm doanh nghiệp từ tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” sang tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, trong quá trình ký kết, thực hiện các hợp đồng tín dụng từ năm 2009 đến năm 2011 giữa chi nhánh và Công ty Mai Khôi, các bị can Thắng, Luyến đã có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ xin vay, lập báo cáo tài chính nâng lợi nhuận sau thuế, lập khống phương án kinh doanh gạo, dùng tài sản thế chấp là giá trị lô hàng nhập khẩu, xuất khẩu và nhà, đất, sau đó thay thế bằng quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai thuộc dự án nhà ở cao tầng – Trung tâm thương mại dịch vụ tại phường Phú Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh, khi chưa đứng tên sở hữu, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, sử dụng vốn sai mục đích, chiếm đoạt số tiền hơn 172 tỉ đồng.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Đồng thời, Công ty Mai Khôi mất khả năng thanh toán số tiền hơn 601 tỉ đồng cả gốc và lãi. Trong đó bị can Thắng giữ vai trò chính, chỉ đạo vợ gian dối trong việc cập báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính không đúng sự thật, làm hồ sơ vay vốn để được chi nhánh ngân hàng chấp thuận, đủ điều kiện cho vay vốn. Qua đó thực hiện việc chiếm đoạt tiền được giải ngân của chi nhánh này để mua sắm tài sản, đầu tư mua cổ phần, mua gom đất làm dự án và trả các khoản nợ vay trước...
Đối với các bị can tại chi nhánh, đã thực hiện không đúng các quy định của Chính phủ về việc bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng và của Ngân hàng cho vay đối với Công ty Mai Khôi nên để cho các bị can chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền hơn 601 tỉ đồng cho chi nhánh, tính đến ngày 31/10/2013. Trong đó, bị can Phạm Văn Cử giữ vai trò chính, chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Công ty Mai Khôi, quyết định ký hợp đồng tín dụng, ký mở L/C với Công ty Mai Khôi khi hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định... Hành vi của các bị can này phạm vào tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo Đào Minh Khoa (CAND Online)
Tin cùng chuyên mục

Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan
28/08/25 23:57

Công an Hà Nội xử lý trường hợp gây rối tại chốt bảo vệ A80
28/08/25 20:27

Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
28/08/25 19:09

Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
28/08/25 18:45

Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
28/08/25 18:40

Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
28/08/25 18:02

Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
28/08/25 17:12

Đà Nẵng: Công an đột kích quán pub, lộ hàng loạt rượu ngoại, bóng cười không rõ nguồn gốc
28/08/25 16:35
Tin mới nhất
- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)
Bài đọc nhiều

Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau

Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập

Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu

Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý