Khi đến hạn trả tiền nhưng các con nợ chưa kịp thanh toán, Trang sai đàn em đến nhà đe dọa và phát tán hình ảnh con nợ lên mạng xã hội để uy hiếp.

Ngày 26/12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Danh tính 2 bị can gồm: Lê Thị Huyền Trang (SN 1986, trú xã Hưng Chính, thành phố Vinh) và Phan Văn Thịnh (SN 1993, trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên).

Phan Văn Thịnh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, năm 2018, Lê Thị Huyền Trang mở Công ty dịch vụ tư vấn tài chính Hoàng Linh ở đường Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Vinh.

Năm 2019, để đề phòng sự truy quét của lực lượng chức năng về các tổ chức cho vay nặng lãi, Trang chuyển cơ sở cho vay tiền về nhà với vỏ bọc kinh doanh thuốc tây.

Trang đã tổ chức cho vay tín dụng đen với lãi suất 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Phan Văn Thịnh là đàn em của Trang, được giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ, sổ sách và đòi nợ.

Khi con nợ không trả tiền đúng hạn, Trang sai Thịnh đến nhà và nơi làm việc của nạn nhân để đe dọa, phát tán hình ảnh lên mạng xã hội để gây áp lực.

Từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trang và Thịnh.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 30 quyển sổ ghi nợ; hàng trăm bộ hợp đồng cam kết vay tiền; nhiều giấy tờ tùy thân như CMND, sổ hộ khẩu, đăng ký xe của các con nợ; 3 điện thoại, 1 laptop.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai từ năm 2018 đến nay cho vay khoảng 15 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)