Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho rằng, cần siết quản lý hoạt động thanh toán điện tử, sim thẻ để tránh việc các đối tượng phạm tội lợi dụng rửa tiền.
Số lượng lớn tiền mặt trong vụ án bị thu giữ

Như Tiền Phong đưa tin, Công an quận Nam Từ Liêm triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng do Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ở Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu, với số tiền giao dịch ước tính lên tới 1.500 tỷ đồng; thu giữ 13 xe ô tô siêu sang như Mercedes-Benz AMG G63, Porsche…

Trao đổi với báo chí, đại tá Nguyễn Thành Long - trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, trong vụ án trên các đối tượng lợi dụng công nghệ cao và không gian mạng để vi phạm pháp luật. Hầu hết các đối tượng chính trong vụ án đều là người có trình độ công nghệ thông tin rất cao, được đào tạo bài bản trong nhà trường và bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo sử dụng chính kiến thức của mình vào hoạt động phạm tội.

“Quá trình điều tra, cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn, nếu không tận dụng kịp thời các cơ hội thu thập chứng cứ thì rất dễ để các đối tượng xóa dấu vết trong vụ án” - đại tá Long thông tin.

Vị lãnh đạo công an quận cho rằng, có sự lỏng lẻo, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước trong việc thanh toán trực tuyến qua ví điện tử, quản lý sim thẻ và bị các đối tượng lợi dụng rút tiền thu lời bất chính ra để tiêu xài cá nhân.

   

Tài sản, phương tiện và số tiền thu lợi bất chính đặc biệt lớn, hiện nay công tác thu hồi gặp nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu, ẩn danh…

Đại tá Nguyễn Thành Long cảnh báo cần siết chặt công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện các cơ chế và thể chế pháp luật để quản lý hoạt động thanh toán điện tử, định danh cá nhân, các hoạt động liên quan đến bưu chính viễn thông và sim thẻ, để các đối tượng không lợi dụng việc này chuyển hóa tiền thu được từ các vụ án lợi dụng công nghệ cao như một hoạt động rửa tiền.

Theo Thanh Phong (Tiền Phong)