Pháp luật
29/10/2026 15:35Từ thanh niên Dao tìm việc trên Facebook đến trưởng phòng đường dây Mr Pips, nhận thưởng hơn 2 tỷ đồng
Sáng 29/10, phiên xét xử vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cầm đầu tiếp tục diễn ra tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội.
Trong số các bị cáo được xét hỏi có Bàn Tòn Chày, 29 tuổi, người dân tộc Dao, quê Lào Cai. Từng giữ chức trưởng phòng kinh doanh tại một văn phòng thuộc hệ thống của Mr Pips, Chày khai khá rõ ràng về hành trình từ một người đi tìm việc đến khi tham gia đường dây lừa đảo quy mô lớn.
Theo lời khai, trước đây Chày lên Facebook tìm việc làm và tình cờ thấy thông tin tuyển nhân viên của một công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Sau khi liên hệ ứng tuyển, bị cáo bắt đầu công việc với vai trò nhân viên kinh doanh (sale).
Qua thời gian, Chày được thăng lên trưởng phòng kinh doanh (Sale Manager - SM), tham gia vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối. Những sàn này sau đó được cơ quan điều tra xác định là sàn ảo được lập ra nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Công việc mang lại cho Chày khoản thu nhập hàng tỷ đồng, nhưng cũng khiến bị cáo phải đứng trước bục khai báo cùng hàng trăm người khác trong vụ án.
Tiền thưởng hơn 2 tỷ đồng gắn với khoản tiền khách nạp vào sàn
Tại phiên tòa, Bàn Tòn Chày thừa nhận đã nhận tổng cộng hơn 2,6 tỷ đồng tiền lương và thưởng trong thời gian làm việc tại hệ thống.
Theo kết quả điều tra, bị cáo làm trưởng phòng kinh doanh tại văn phòng do Phạm Minh Khôi quản lý, thuộc hệ thống do Lê Khắc Ngọ tổ chức và phát triển tại Hà Nội.
Trong tổng số tiền Chày nhận được, tiền lương chiếm hơn 607 triệu đồng, còn tiền thưởng lên tới hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản thưởng này được tính dựa trên khoảng 51,5 tỷ đồng mà các bị hại đã chuyển vào hệ thống để tham gia đầu tư.
Điều đó cho thấy phần lớn thu nhập của bị cáo không đến từ lương cố định, mà phụ thuộc vào số tiền khách hàng nạp vào các sàn giao dịch.
Theo cáo trạng, hệ thống kinh doanh được tổ chức theo nhiều cấp, gồm quản lý văn phòng, trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên kinh doanh. Những người ở vị trí quản lý không nhất thiết trực tiếp gọi điện mời chào khách hàng, nhưng được giao phụ trách các nhóm nhân viên bên dưới.
Bàn Tòn Chày được xác định quản lý ít nhất hai trưởng nhóm là Hạ Thị Thu Hà và Nguyễn Anh Hà.
Hạ Thị Thu Hà nhận gần 988 triệu đồng tiền lương, thưởng, tương ứng với khoảng 17,5 tỷ đồng tiền các bị hại chuyển khoản. Trong khi đó, Nguyễn Anh Hà được nhận hơn 650 triệu đồng, trong đó gần 399 triệu đồng là tiền thưởng, gắn với gần 10 tỷ đồng khách hàng nạp vào hệ thống.
Tại tòa, Chày cho biết đã nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Bị cáo đề nghị hội đồng xét xử xem xét vai trò, hành vi của mình, cho rằng bản thân không tham gia điều hành toàn bộ hoạt động của đường dây.
Chày cũng trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân là người dân tộc thiểu số ở Lào Cai, đồng thời gửi lời xin lỗi những người bị mất tiền và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Người mất hàng tỷ đồng, gia đình rơi vào cảnh khốn khó
Trong khi các bị cáo lần lượt khai về khoản lương, thưởng hàng tỷ đồng, những lời trình bày của các bị hại tại phiên tòa lại cho thấy hậu quả nặng nề mà đường dây lừa đảo gây ra.
Ông Nguyễn Văn Triển kể rằng ban đầu chỉ nạp 2.000 USD vào sàn. Sau đó, nhân viên tư vấn giới thiệu nâng cấp tài khoản VIP để có cơ hội nhận lợi nhuận cao hơn.
Khi tài khoản thua lỗ, ông tiếp tục được hướng dẫn nạp thêm tiền với lý do cứu tài khoản, tránh mất toàn bộ số vốn đã đầu tư.
Theo lời ông Triển, có những lần nhân viên tư vấn liên hệ vào khoảng 23h, thậm chí giữa đêm, thúc giục ông tìm cách xoay tiền để tiếp tục nạp vào sàn.
Sau nhiều lần chuyển tiền, ông bị chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4 tỷ đồng được chuyển qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình.
Không chỉ ông Triển, nhiều bị hại khác cũng phải đối mặt với những biến cố lớn trong cuộc sống sau khi mất tiền.
Bà Nguyễn Thị Mơ khai bị lừa hơn 9 tỷ đồng, phải bán tài sản để trả nợ. Gia đình bà rơi vào cảnh khó khăn, đổ vỡ. Có thời điểm, bà tuyệt vọng đến mức mua thuốc định tự tử, nhưng được người nhà phát hiện và ngăn cản kịp thời.
Chị Nguyễn Thị Loan, một bị hại được xét hỏi trong phiên tòa ngày 29/10, cũng kể về quá trình tin lời mời đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế rồi liên tục nạp thêm tiền.
Theo cáo trạng, nhân viên các sàn được trả thưởng dựa trên số tiền khách hàng chuyển vào hệ thống. Khi khách thua lỗ, họ tiếp tục tìm cách thuyết phục nạp thêm, khiến số tiền bị chiếm đoạt ngày càng tăng.
Cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng các đồng phạm đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.
Nhiều bị cáo xin lỗi bị hại, mong có cơ hội sửa sai
Trong buổi xét hỏi sáng 29/10, không chỉ Bàn Tòn Chày mà nhiều bị cáo từng làm nhân viên kinh doanh, trưởng nhóm trong hệ thống của Mr Pips cũng thừa nhận hành vi và gửi lời xin lỗi những người bị thiệt hại.
Phan Ngọc Tuấn Anh khai làm việc tại một sàn giao dịch thuộc hệ thống từ tháng 6/2022 đến tháng 9/2024, trải qua nhiều vị trí. Trong hơn hai năm, bị cáo nhận gần 1 tỷ đồng tiền lương, thưởng.
Đứng trước hội đồng xét xử, Tuấn Anh xin lỗi các bị hại, cho rằng do thiếu hiểu biết pháp luật, bản thân đã gây ra những tổn thất lớn về vật chất và tinh thần cho nhiều người.
Nguyễn Văn Đức, một nhân viên khác làm việc trong đường dây hơn bốn năm, khai từng trực tiếp tư vấn, mời gọi 10 người tham gia đầu tư. Số tiền bị cáo phải khắc phục hậu quả là hơn 1 tỷ đồng, nhưng gia đình mới nộp được 100 triệu đồng.
Đức bày tỏ sự hối hận vì lựa chọn công việc sai lầm, khiến bản thân từ một người được ăn học trở thành người tham gia hành vi lừa đảo, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều gia đình.
Trần Quang Thắng khai từng hỗ trợ bốn khách hàng và nhận khoảng 1,3 tỷ đồng. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi những người bị hại, nói rằng thời gian bị tạm giam khiến mình thấm thía cảnh xa gia đình, nhất là khi chứng kiến những người cùng cảnh ngộ không thể trở về lúc người thân qua đời.
Thắng mong các bị hại sớm nhận lại tiền để ổn định cuộc sống, đồng thời xin tòa cho cơ hội sửa chữa sai lầm.
Phiên tòa tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các bị cáo trong hệ thống kinh doanh nhiều cấp, nơi tiền nhà đầu tư chuyển vào sàn được dùng làm căn cứ tính thưởng cho nhân viên và quản lý. Những lời khai tại tòa cũng cho thấy sự đối lập giữa khoản thu nhập hàng tỷ đồng của người tham gia đường dây và những tổn thất mà các bị hại phải gánh chịu.
QT (SHTT)