-
Bộ Công an kết luận gì về vai trò của Sen Vàng và “bà trùm hoa hậu” trong vụ kẹo Kera?
-
Bố hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên nộp tiền tỷ khắc phục hậu quả cho con
-
Giá điện điều chỉnh thế nào nếu phân bổ khoản lỗ gần 45.000 tỉ đồng của EVN?
-
Vợ Phó Giám đốc VFC sau 14 năm hôn nhân: Sao lại có thể như thế này?
-
Không phải tiền bạc, đây mới là 2 điều cha mẹ nên làm cho con cái khi về già kẻo hối hận
-
Xe thu gom rác tông chết học sinh lớp 6 trong trường học
-
Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát
-
Ông Phạm Đức Ấn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
-
Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
-
Con rất sợ, đây là mùa Vu Lan cuối cùng được ở bên bố
Pháp luật
20/12/2020 14:10Vợ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện rửa tiền như thế nào?
Hiện nay, bà Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm, vợ của Nguyễn Thái Luyện) đang được tại ngoại vì nuôi con nhỏ. Bà Mai bị cơ quan điều tra đề nghị VKSND TP HCM truy tố 2 tội "Rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM nhận định bà Võ Thị Thanh Mai cùng em chồng là Nguyễn Thái Lực (SN 1989, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành) và Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, quê Quảng Ngãi, kế toán trưởng Công ty Alibaba) đã có hành vi rửa tiền.

Các bị can này đã chuyển số tiền 13 tỉ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp, chiếm đoạt được của khách hàng lần lượt qua các tài khoản của Thắng, Mai và Lực mở tại một ngân hàng. Việc chuyển tiền được thực hiện trong các ngày 19-9-2019 và 20-9-2019 để che giấu nguồn gốc, sau đó rút và sử dụng cho cá nhân.
Tại cơ quan điều tra, 3 bị can khai nhận: ngày 19-4-2018, Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện, SN 1989, Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba) yêu cầu Nguyễn Thái Lực đứng tên mở tài khoản tại một ngân hàng Chi nhánh Thủ Đức.
Lĩnh nói Lực khi mở tài khoản thì đăng ký số điện thoại của Lực để nhận thông tin tài khoản.

Đến ngày 21-11-2018, Mai chỉ đạo Lĩnh nộp tiền vào tài khoản của Lực. Mai chỉ đạo Lực rút, mở sổ tiết kiệm số tiền 50 tỉ đồng kỳ hạn 6 tháng tại một ngân hàng có chi nhánh ở Bình Triệu (quận Thủ Đức). Toàn bộ số tiền trên do khách hàng thanh toán tiền mua đất của Công ty Alibaba.
Sau đó, theo chỉ đạo của Mai, Lực rút 31 tỉ đồng mở sổ tiết kiệm cho Thắng đứng tên và Thắng đã ủy quyền sử dụng sổ trên cho Lực.
Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Mai, Thắng rút số tiền 18 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm, mua hai căn nhà tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hai căn nhà này đứng tên Lực. Sau khi rút 18 tỉ mua nhà, còn lại 13 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm.

Ngày 18-9-2019, khi Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tổ chức thi hành Lệnh bắt và khám xét toàn bộ trụ sở Công ty CP địa ốc Alibaba và Chi nhánh, Mai và Thắng có chứng kiến, Lực có về đến trụ sở Công ty nhưng chỉ đứng ngoài cửa chứ không vào.
Cả ba đối tượng biết rõ số tiền 13 tỉ đồng còn lại trong sổ tiết kiệm nêu trên có nguồn gốc bất hợp pháp. Ngay hôm sau, Mai chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ tiền gốc và lãi là 13,9 tỉ đồng vào tài khoản do Mai đứng tên. Cùng ngày, Mai chuyển 13 tỉ đồng vào tài khoản của Lực rồi chỉ đạo Lực rút ra và giao lại cho Mai.
Thực hiện chỉ đạo của chị dâu, Lực đến ngân hàng rút 13 tỉ đồng bỏ vào 2 bao tải và 1 túi xách đưa về trụ sở Công ty Alibaba.
Đến nơi, Lực nhờ người cùng Lực mang tiền giao cho Mai, việc giao nhận không có ai chứng kiến, không có giấy tờ giao nhận. Số tiền 13 tỉ đồng này, Mai khai đã sử dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu hồi được.
Kết quả điều tra đến nay các đối tượng Mai, Lực và Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13 tỉ nêu trên do Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc.
Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)








- HOT: Mưa Đỏ chính thức lật đổ Trấn Thành, chiếm top 1 doanh thu cao nhất Việt Nam (16 phút trước)
- Miền Bắc có thể mưa trên 300mm do bão số 7 (21 phút trước)
- Những Youtuber, TikToker trục lợi từ đám tang (43 phút trước)
- Đằng sau quyết định từ chức của Thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba (48 phút trước)
- Dịch tả toàn cầu diễn biến phức tạp, Bộ Y tế triển khai khẩn công tác phòng chống bệnh tả (53 phút trước)
- Ronaldo ở tuổi 40 vẫn quá đáng sợ (1 giờ trước)
- Báo Thái Lan thừa nhận Việt Nam dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trong một lĩnh vực (1 giờ trước)
- Sự thật thông tin Neymar hưởng thừa kế 1 tỷ USD (1 giờ trước)
- Phó giám đốc VFC nghỉ việc ở tuổi 43: Cha đẻ loạt bom tấn quốc dân, chuyện tình viên mãn cả showbiz ngưỡng mộ (2 giờ trước)
- 5 tin đồn đáng chú ý nhất về màn hình iPhone 17 (2 giờ trước)




