-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
-
Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
-
Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành
-
Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
-
Vụ hiệu trưởng nâng khống điểm cho 1 thí sinh thành thủ khoa: Hội đồng chấm thi giải trình gì?
-
Nam thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang: Trước khi đi nhắn chủ nhà một điều đáng lo
-
Sau dịu mát ngày lập thu, miền Bắc sẽ nắng nóng gay gắt như giữa mùa hè từ ngày 8-8
-
Đang làm nhiệm vụ, trung tá cảnh sát giao thông bị người đàn ông nước ngoài đấm vào miệng
-
Bộ Tài chính thông tin mới về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
-
Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận đột phá về biên giới
-
Bộ Quốc phòng thông tin chương trình diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
-
Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng
-
Quảng Ninh sẽ lắp thiết bị này trên tất cả tàu du lịch ở Hạ Long
-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
Pháp luật
09/12/2022 13:29Vợ và các em trai khai làm theo chỉ đạo của Chủ tịch Alibaba
Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Nguyễn Thái Luyện) khai, trước khi về làm Giám đốc Công ty Alibaba, Lĩnh bán cà phê cho Luyện. Đến năm 2016, khi anh trai thành lập công ty, bị cáo được Luyện nhờ về làm Giám đốc kinh doanh.
Trong quá trình làm giám đốc, mỗi khi Luyện đưa giấy tờ nói ký thì bị cáo ký và không biết đó là giấy tờ gì.Về việc ký hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án, mỗi khi ký hợp đồng, bị cáo được Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (phụ trách pháp lý Công ty Alibaba) đưa tới các địa phương ký mà không biết dự án ở đâu, bán cho ai.
Theo cáo buộc, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, Lĩnh đã đứng tên nhận chuyển nhượng 92 thửa đất nông nghiệp ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, từ nguồn tiền bất hợp pháp chiếm dụng của khách hàng ở Công ty Alibaba.

Sau khi hoàn tất thủ tục đặt cọc hoặc chuyển nhượng, Lĩnh ký ủy thác cho Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) và Trần Huy Phúc (Giám đốc, đại diện theo pháp luật các Công ty Law Firm, Công ty 108) để thực hiện vẽ, lập dự án dân cư không có thật, phân lô trái pháp luật, quảng cáo gian dối… để chiếm đoạt số lượng tiền lớn của khách hàng.
Một người em trai khác của Luyện là Nguyễn Thái Lực (trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) trình bày, bản thân còn trẻ, không am hiểu về pháp luật, bị cáo hoàn toàn tin tưởng vào anh trai nên mới thực hiện theo chỉ đạo.
“Anh Luyện chỉ gọi bị cáo lên làm trợ lý, bị cáo chịu trách nhiệm nhận thông tin từ phòng pháp lý về báo cáo lại cho anh bị cáo”, Lực trình bày.
Thừa nhận tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng bị cáo Lực kêu oan tội danh “Rửa tiền”.
Lực cho biết đã nhận lệnh của bị cáo Mai đi rút 13 tỷ về giao lại cho Mai, đồng thời nói không biết đây là nguồn tiền bất hợp pháp.

Với vai trò là trợ lý của Nguyễn Thái Luyện, Lực có nhiệm vụ cập nhật tiến độ pháp lý các dự án của Alibaba từ phòng pháp lý để báo cáo cho Luyện biết và chỉ đạo các bước tiếp theo. Ngoài ra, Lực cũng đứng tên cá nhân nhiều thửa đất nông nghiệp do Luyện mua tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, quận Thủ Đức.
Ngoài ra, ngày 19/9/2019, sau khi CQĐT kết thúc việc khám xét tại trụ sở Công ty Alibaba, Lực được Võ Thị Thanh Mai chuyển 13 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân và chỉ đạo Lực rút về đưa cho mình. Toàn bộ số tiền này là từ nguồn tiền của Công ty Alibaba. Hành vi của Lực và Mai đã phạm vào tội “Rửa tiền”.
Thừa nhận hành vi lừa đảo, nhưng bị cáo Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Tài chính Công ty Alibaba, Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm), kêu oan về hành vi “Rửa tiền”. Bị cáo khai không chỉ đạo ai đi rút tiền.
Về số tiền 13 tỷ đồng, Mai khai trước đó có nhờ bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (nhân viên kế toán Công ty Alibaba) đứng tên một sổ tiết kiệm 30 tỷ đồng và cũng nhờ Thắng đứng một khoản vay 18 tỷ đồng.
Sau đó, Mai chỉ đạo Thắng đi tất rút khoản tiết kiệm rồi tất toán khoản vay, còn lại 13 tỷ đồng thì chuyển lại cho Mai. Mai cũng thừa nhận số tiền này có nguồn gốc từ Công ty Alibaba.
Cáo buộc cho hay, theo sự phân công của Luyện, Mai quản lý hoạt động của bộ phận kế toán, giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động thu, chi của Công ty Alibaba. Toàn bộ chi phí hoạt động của Công ty Alibaba và các pháp nhân liên quan đều phải được sự đồng ý của Luyện, Mai mới duyệt cho bộ phận kế toán chi tiền.
Ngoài ra, Mai còn là Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm, chủ đầu tư 28 dự án không có thật.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)








- Cô gái 24 tuổi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2025 (07/08/25 23:39)
- Phát hiện thi thể mất bàn tay chân, không quần áo ở Cà Mau (07/08/25 22:36)
- Hội bạn thân đẹp, giàu nổi tiếng TikTok Việt bị nghi nói xấu, nghỉ chơi (07/08/25 22:30)
- Mỹ nhân MasterChef qua đời vì tai nạn kinh hoàng ở tuổi 38 (07/08/25 21:56)
- Khởi tố vụ cô gái mất 96% sức khỏe vì bị khung đỡ đèn tiệc cưới đổ sập, đè lên người (07/08/25 21:07)
- Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai (07/08/25 21:03)
- Sesko đối mặt cú sốc văn hóa tại MU (07/08/25 20:58)
- Xác định được nhóm đánh hội đồng cháu gái 14 tuổi (07/08/25 20:50)
- Bãi nại cho người xách ngược cháu bé 16 tháng tuổi ném xuống nền bê-tông (07/08/25 20:45)
- Một cảnh sát giao thông bị thanh niên người Nga tấn công ở Nha Trang (07/08/25 20:37)




