-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Pháp luật
01/06/2023 23:16Vụ 3 công ty tín dụng đen ở TP.HCM: Đứng sau là 1 tập đoàn ở Đông Âu?
Ngày 1.6, Công an TP.HCM cho biết đang làm việc với người đàn ông mang quốc tịch một nước Đông Âu, do tình nghi là người đứng sau điều hành các hoạt động cho vay lãi nặng tại 3 công ty: TNHH MTV thương mại dịch vụ Digital Credit, Fincap VN và Sofi Solutions.
Theo cơ quan điều tra, từ các giấy phép hoạt động cũng như thành phần góp vốn thể hiện 3 công ty: Digital Credit, Fincap VN và Sofi Solutions tại Việt Nam đều do 2 doanh nghiệp tại Singapore đầu tư.
Bản chất mối quan hệ các công ty này đều là do một tập đoàn ở Đông Âu đã thành lập 2 pháp nhân khác tại Singapore, rồi thông qua đó đầu tư vào Việt Nam.

Tại TP.HCM, 3 công ty nói trên mặc dù đứng pháp nhân độc lập, trụ sở kinh doanh các nơi khác nhau nhưng sử dụng chung một hệ thống điều hành, bao gồm nhân sự, kế toán, chăm sóc khách hàng, thu hồi nợ, quảng cáo...
Thanh Niên đưa tin, các nhân viên ký kết hợp đồng với đơn vị nào thì cũng làm chung văn phòng ở tòa nhà trên đường Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1.
Cảnh sát xác định, các công ty liên kết trong việc cho vay, lấy phí và đòi nợ. Khách hàng đăng nhập ứng dụng trên web, điện thoại, điền đầy đủ thông tin cá nhân. Các hợp đồng sẽ được lách luật, hợp thức hóa bằng cách hướng dẫn khách hàng cầm cố điện thoại di động, xe... sau đó thuê lại chính đồ cầm cố của mình.
Cùng với hợp đồng giả cách trên, người vay sẽ chịu nhiều khoản như "phí thuê tài sản", "xác minh". Cơ quan điều tra cho rằng hiều khách vay số tiền không lớn, từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng, thời hạn vay một tuần đến một tháng nên chấp nhận lãi suất "cắt cổ".
Từ đầu tháng 3 đến nay, Công an TP.HCM triệt phá nhiều băng nhóm tín dụng đen nên tất cả các nhân viên 3 công ty được mang máy tính do công ty cấp về làm việc tại nhà. Những thiết bị đã cài đặt sẵn phần mềm, ứng dụng, nhiều tầng bảo mật. Nếu bị cảnh sát kiểm tra, người quản lý sẽ xóa toàn bộ dữ liệu.
Hiện Công an TP.HCM đang điều tra mở rộng vụ cho vay nặng lãi nói trên.
Trước đó, ngày 28/5, Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.10 và lực lượng nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt Nguyễn Thị Tuyết Sương (55 tuổi, Giám đốc Công ty Digital Credit); Trương Tuấn Tài (32 tuổi, Giám đốc Công ty Fincap VN) cùng 7 người là trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm 2 công ty trên và Công ty Sofi Solutions về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Quá trình điều tra, công an xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.
Từ tháng 4/2019 đến nay, 3 công ty này đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.000 tỉ đồng, thu lợi hơn 4.100 tỉ đồng. Mức lãi suất thấp nhất là 153 %/năm, cao lên đến hơn 1.200%/năm - gấp hàng trăm lần mức lãi cho vay quy định pháp luật.
HL (SHTT)








- Cảnh báo khẩn mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa do ảnh hưởng của bão số 11 (05/10/25 23:36)
- Kinh hoàng cơn giông quật tới, tấm tôn bay như giấy ở Nghệ An: Tình cảnh nghẹ thở của người phụ nữ khiến nhiều người đứng sững (05/10/25 23:00)
- Công an 102 xã, phường ở An Giang truy bắt nhiều học viên cai nghiện bỏ trốn (05/10/25 22:33)
- Hồng Nhung: "Sau ung thư, tôi ích kỷ kiểu khác" (05/10/25 22:12)
- CLIP: Nghi là người phụ nữ uống "chén râu" trước khi lái xe tông chủ tịch xã tử vong (05/10/25 21:52)
- Công an Hà Nội cảnh báo người dân dùng Facebook tuyệt đối không được làm điều này (05/10/25 21:40)
- Công bố danh tính nữ ca sĩ "máu lạnh" bạo hành con gái đến chết (05/10/25 21:30)
- Vì sao mâm cỗ Trung thu lại hay có “chó bưởi”? Bí mật giản dị của Tết trông trăng không phải ai cũng biết (05/10/25 21:22)
- Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt (05/10/25 21:13)
- Bão Matmo đã càn quét Trung Quốc, gió giật 151km/h, đánh bay mọi thứ: Những hình ảnh cho thấy sự kinh hoàng (05/10/25 21:00)




