-
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng -
Cuộc sống hiện tại của người đẹp sở hữu biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2 ở quận 9 sau biến cố vướng vòng lao lý -
Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm -
7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa
Pháp luật
01/06/2023 23:16Vụ 3 công ty tín dụng đen ở TP.HCM: Đứng sau là 1 tập đoàn ở Đông Âu?
Ngày 1.6, Công an TP.HCM cho biết đang làm việc với người đàn ông mang quốc tịch một nước Đông Âu, do tình nghi là người đứng sau điều hành các hoạt động cho vay lãi nặng tại 3 công ty: TNHH MTV thương mại dịch vụ Digital Credit, Fincap VN và Sofi Solutions.
Theo cơ quan điều tra, từ các giấy phép hoạt động cũng như thành phần góp vốn thể hiện 3 công ty: Digital Credit, Fincap VN và Sofi Solutions tại Việt Nam đều do 2 doanh nghiệp tại Singapore đầu tư.
Bản chất mối quan hệ các công ty này đều là do một tập đoàn ở Đông Âu đã thành lập 2 pháp nhân khác tại Singapore, rồi thông qua đó đầu tư vào Việt Nam.
Tại TP.HCM, 3 công ty nói trên mặc dù đứng pháp nhân độc lập, trụ sở kinh doanh các nơi khác nhau nhưng sử dụng chung một hệ thống điều hành, bao gồm nhân sự, kế toán, chăm sóc khách hàng, thu hồi nợ, quảng cáo...
Thanh Niên đưa tin, các nhân viên ký kết hợp đồng với đơn vị nào thì cũng làm chung văn phòng ở tòa nhà trên đường Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1.
Cảnh sát xác định, các công ty liên kết trong việc cho vay, lấy phí và đòi nợ. Khách hàng đăng nhập ứng dụng trên web, điện thoại, điền đầy đủ thông tin cá nhân. Các hợp đồng sẽ được lách luật, hợp thức hóa bằng cách hướng dẫn khách hàng cầm cố điện thoại di động, xe... sau đó thuê lại chính đồ cầm cố của mình.
Cùng với hợp đồng giả cách trên, người vay sẽ chịu nhiều khoản như "phí thuê tài sản", "xác minh". Cơ quan điều tra cho rằng hiều khách vay số tiền không lớn, từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng, thời hạn vay một tuần đến một tháng nên chấp nhận lãi suất "cắt cổ".
Từ đầu tháng 3 đến nay, Công an TP.HCM triệt phá nhiều băng nhóm tín dụng đen nên tất cả các nhân viên 3 công ty được mang máy tính do công ty cấp về làm việc tại nhà. Những thiết bị đã cài đặt sẵn phần mềm, ứng dụng, nhiều tầng bảo mật. Nếu bị cảnh sát kiểm tra, người quản lý sẽ xóa toàn bộ dữ liệu.
Hiện Công an TP.HCM đang điều tra mở rộng vụ cho vay nặng lãi nói trên.
Trước đó, ngày 28/5, Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.10 và lực lượng nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt Nguyễn Thị Tuyết Sương (55 tuổi, Giám đốc Công ty Digital Credit); Trương Tuấn Tài (32 tuổi, Giám đốc Công ty Fincap VN) cùng 7 người là trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm 2 công ty trên và Công ty Sofi Solutions về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Quá trình điều tra, công an xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.
Từ tháng 4/2019 đến nay, 3 công ty này đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.000 tỉ đồng, thu lợi hơn 4.100 tỉ đồng. Mức lãi suất thấp nhất là 153 %/năm, cao lên đến hơn 1.200%/năm - gấp hàng trăm lần mức lãi cho vay quy định pháp luật.
HL (SHTT)
- Vì sao Công an TP HCM bắt hàng loạt TikToker thời gian qua? (21:00)
- Va chạm xe máy kinh hoàng ở TPHCM, nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống tử vong (53 phút trước)
- Hàng chục cảnh sát xuất hiện tại nhà một trùm giang hồ ở Thanh Hóa (59 phút trước)
- Tổng Bí thư và Phu nhân sắp thăm Anh (1 giờ trước)
- V-League 2025-2026: CLB Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng đầu tiên (1 giờ trước)
- Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi mưa to đến rất to (1 giờ trước)
- FIFA tạo ra giải ASEAN Cup mới (2 giờ trước)
- Một học sinh ở Đà Nẵng bị nước cuốn tử vong, thủy điện đang xả lũ lưu lượng lớn (2 giờ trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump (2 giờ trước)
- "Hố tử thần" bỗng xuất hiện trên cầu sau mưa lớn ở Đà Nẵng, xe máy lao thẳng xuống hố (2 giờ trước)