-
Xử lý nhiều trường hợp gây mất an ninh trật tự trong 2 buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành
-
Mùa thu tốt nhất nên ăn ít thịt, tăng cường 3 loại rau dân dã giúp bổ gan, giải độc, nhẹ người
-
3 con giáp thời trẻ vất vả, càng về già càng giàu có, phát tài phát lộc
-
Vụ "vợ nhặt" ở miền Tây: Tiết lộ bất ngờ về số tiền người đàn ông đã nhận
-
Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Những dịch vụ ngân hàng nào sẽ tạm ngừng?
-
Chỉ xét tuyển điểm thi tốt nghiệp, nhiều trường Top đầu có điểm chuẩn giảm mạnh
-
Đường phố Hà Tĩnh ngập sâu, sân trung tâm thương mại thành bãi đỗ ô tô "khủng"
-
Vụ nghi phóng hỏa đốt vợ con trong phòng trọ: Người chồng đã tử vong
-
Nguy hiểm hơn cả thức ăn ôi thiu: Sai lầm khi dùng màng bọc thực phẩm mà 9/10 người mắc phải
-
5 tỷ phú bí ẩn nhất thế giới
-
Cập nhật khẩn từ "khối trưởng đạp xe" Đào Quang Hà giữa căng thẳng bão số 5
-
Bão số 5 bất ngờ di chuyển chậm lại, thời gian quần thảo trên đất liền kéo dài
-
Chuyện tình chàng "sĩ quan lục quân" và "nữ dân quân" tại A80 gây sốt mạng
-
Cuồng phong là gì? Mức độ nguy hiểm như thế nào?
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong hẻm, camera ghi lại cảnh ô tô dừng gần đó giữa đêm
-
Cuồng phong bão số 5 đang áp sát đất liền nước ta, từ mấy giờ sẽ có gió mạnh nhất?
-
Đà Nẵng cấm tắm biển trước bão số 5, du khách vẫn vô tư lướt sóng
-
Cục CSGT khuyến cáo khẩn trước giờ bão số 5 Kajiki đổ bộ vào đất liền
-
Sao nam Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không dám ngủ chung với vợ vì lý do đáng sợ
Pháp luật
01/06/2023 16:16Vụ 3 công ty tín dụng đen ở TP.HCM: Đứng sau là 1 tập đoàn ở Đông Âu?
Ngày 1.6, Công an TP.HCM cho biết đang làm việc với người đàn ông mang quốc tịch một nước Đông Âu, do tình nghi là người đứng sau điều hành các hoạt động cho vay lãi nặng tại 3 công ty: TNHH MTV thương mại dịch vụ Digital Credit, Fincap VN và Sofi Solutions.
Theo cơ quan điều tra, từ các giấy phép hoạt động cũng như thành phần góp vốn thể hiện 3 công ty: Digital Credit, Fincap VN và Sofi Solutions tại Việt Nam đều do 2 doanh nghiệp tại Singapore đầu tư.
Bản chất mối quan hệ các công ty này đều là do một tập đoàn ở Đông Âu đã thành lập 2 pháp nhân khác tại Singapore, rồi thông qua đó đầu tư vào Việt Nam.

Tại TP.HCM, 3 công ty nói trên mặc dù đứng pháp nhân độc lập, trụ sở kinh doanh các nơi khác nhau nhưng sử dụng chung một hệ thống điều hành, bao gồm nhân sự, kế toán, chăm sóc khách hàng, thu hồi nợ, quảng cáo...
Thanh Niên đưa tin, các nhân viên ký kết hợp đồng với đơn vị nào thì cũng làm chung văn phòng ở tòa nhà trên đường Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1.
Cảnh sát xác định, các công ty liên kết trong việc cho vay, lấy phí và đòi nợ. Khách hàng đăng nhập ứng dụng trên web, điện thoại, điền đầy đủ thông tin cá nhân. Các hợp đồng sẽ được lách luật, hợp thức hóa bằng cách hướng dẫn khách hàng cầm cố điện thoại di động, xe... sau đó thuê lại chính đồ cầm cố của mình.
Cùng với hợp đồng giả cách trên, người vay sẽ chịu nhiều khoản như "phí thuê tài sản", "xác minh". Cơ quan điều tra cho rằng hiều khách vay số tiền không lớn, từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng, thời hạn vay một tuần đến một tháng nên chấp nhận lãi suất "cắt cổ".
Từ đầu tháng 3 đến nay, Công an TP.HCM triệt phá nhiều băng nhóm tín dụng đen nên tất cả các nhân viên 3 công ty được mang máy tính do công ty cấp về làm việc tại nhà. Những thiết bị đã cài đặt sẵn phần mềm, ứng dụng, nhiều tầng bảo mật. Nếu bị cảnh sát kiểm tra, người quản lý sẽ xóa toàn bộ dữ liệu.
Hiện Công an TP.HCM đang điều tra mở rộng vụ cho vay nặng lãi nói trên.
Trước đó, ngày 28/5, Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.10 và lực lượng nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt Nguyễn Thị Tuyết Sương (55 tuổi, Giám đốc Công ty Digital Credit); Trương Tuấn Tài (32 tuổi, Giám đốc Công ty Fincap VN) cùng 7 người là trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm 2 công ty trên và Công ty Sofi Solutions về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Quá trình điều tra, công an xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.
Từ tháng 4/2019 đến nay, 3 công ty này đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.000 tỉ đồng, thu lợi hơn 4.100 tỉ đồng. Mức lãi suất thấp nhất là 153 %/năm, cao lên đến hơn 1.200%/năm - gấp hàng trăm lần mức lãi cho vay quy định pháp luật.
HL (SHTT)








- Định hướng số lượng thứ trưởng và phó chủ tịch UBND, HĐND các tỉnh, thành (25/08/25 23:20)
- Bộ Chính trị cơ bản tán thành phương án nhân sự Quân đội tham gia Trung ương khóa 14 (25/08/25 23:13)
- "Thần đèn" Trung Quốc sở hữu năng lực phi thường: Hô biến tòa nhà 7.600 tấn "mọc chân" và đi bộ như người (25/08/25 23:08)
- Chuyện gì đang xảy ra tại Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng? (25/08/25 23:01)
- Trung Quốc lên tiếng về việc triển khai quân tới Ukraine (25/08/25 22:32)
- 10 cách dùng hoa đu đủ đực cho mọi nhà (25/08/25 22:22)
- Bão số 5 đánh tan hoang làng biển ở Hà Tĩnh, cây đổ la liệt (25/08/25 22:18)
- Lính Nga giải thích việc kéo cờ Mỹ trên xe bọc thép ở tiền tuyến (25/08/25 21:58)
- Trần Thị Thanh Thúy có trận đấu để đời trước Đức (25/08/25 21:52)
- Nhóm "Quảng Bị" cầm đinh ba đi tìm nhóm "Thượng Vực" ở Hà Nội, cả hai đều bị bắt (25/08/25 21:42)




