Ngày 13-1, mở rộng điều tra, làm rõ đường dây “tín dụng đen” mà 300 cánh sát đồng loạt truy quét, Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố, bắt giam thêm 4 đối tượng liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Bốn đối tượng này liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" núp bóng Công ty tài chính Đại Tín gồm: Phạm Văn Hùng (SN 1989, ngụ xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc), là quản lý chi nhánh số 10 (huyện Hậu Lộc); Nguyễn Văn Cương (SN 1993, ngụ xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa), là nhân viên công ty này đóng tại TP Sầm Sơn; Trịnh Thị Trâm Anh (SN 1994, ngụ TP Sầm Sơn), là kế toán công ty; Lê Văn Thọ (SN 1985, ngụ huyện Ngọc Lặc), quản lý chi nhánh số 4 công ty ở huyện Ngọc Lặc.

Công an TP Thanh Hóa kêu gọi người dân đã và đang vay tiền của Công ty tài chính Đại Tín phối hợp với cơ quan CSĐT để điều tra làm rõ vụ án.

Vụ 300 cảnh sát truy quét tín dụng đen: Bắt thêm 1 kiều nữ cùng 3 đối tượng
Các đối tượng bị bắt

Trước đó, như Báo CATP đã đưa tin, vào ngày 22-12-2018, Công an TP Thanh Hóa đã huy động 300 cảnh sát đồng loạt khám xét 32 điểm kinh doanh tài chính, cầm đồ của 5 công ty gồm Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đại Tín, Công ty TNHH Trường Cửu, Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Thương Tín, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quyền Quý và Công ty TNHH Nam Tiến 36.

Công an TP Thanh Hóa đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách, số liệu liên quan đến hoạt động vay tín dụng, nhiều giấy tờ được sử dụng thế chấp vay tiền, nhiều công cụ, phương tiện nghi vấn được các nhóm đối tượng này sử dụng khi xiết nợ gồm: 1 quả lựu đạn; 90 vỏ đạn súng quân dụng; 1 bình xịt khí bóng cười; 1 dùi cui điện; 1 bình xịt cay; 20 dao, lê, kiếm các loại; 4 túyp sắt...

Bên cạnh đó, Công an TP Thanh Hóa còn tạm giữ nhiều tài sản có giá trị liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi gồm: 1 ô tô; 20 xe máy; 6 két sắt; 30 điện thoại; 19 CPU máy tính; 8 laptop và hơn 1,5 tỉ đồng tiền mặt...

Hiện vụ việc đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Theo Nguyên Ngọc (Công An TP.HCM)