-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
Pháp luật
29/07/2022 20:32Vụ án 4.316 bị hại, tòa dựng rạp xử Nguyễn Thái Luyện Alibaba
Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba) cùng các đồng phạm (trong đó có vợ và em trai Luyện) sẽ bị đưa ra xét xử về hai tội “rửa tiền” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đây là vụ án có số lượng bị hại kỷ lục, lên tới 4.316 người với hàng triệu bút lục.
Để đảm bảo quyền lợi cho các bị hại, trao đổi với VietNamNet, thẩm phán Trần Minh Châu - chủ tọa phiên tòa cho biết, ngay từ bây giờ, TAND TP.HCM đã có kế hoạch xét xử cụ thể.
Theo thẩm phán Trần Minh Châu, ngoài việc sử dụng 2 phòng xét xử, tòa còn phải dựng thêm rạp ở ngoài sân cho các bị hại ngồi.

Tòa đã phát hành giấy mời cho từng bị hại.
“Do số lượng bị hại quá đông, chúng tôi dự kiến sẽ tiến hành xét hỏi các bị hại theo từng dự án, hợp đồng”, Thẩm phán Trần Minh Châu cho hay.
Theo dự kiến, ngày 12/8, TAND TP.HCM sẽ tiến hành xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm. Phiên tòa diễn ra trong 2 tháng (từ 12/8 -12/10), thành phần HĐXX, ngoài Thẩm phán Trần Minh Châu còn có 2 thẩm phán dự khuyết, 3 thư ký và 2 hội thẩm nhân dân; đại diện VKS gồm bà Lê Thị Đông, ông Phạm Văn Hiền, Châu Hoàng Sơn và 3 kiểm sát viên dự khuyết.
Theo truy tố, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật.
Sau đó, các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... rồi san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra các dự án ma, rồi quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng.
Alibaba còn hứa hẹn hấp dẫn với khách hàng như: thanh toán linh hoạt, mua lại thửa đất với giá cao, trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng vào hoặc thuê lại...
Dòng tiền có được từ các dự án ma được chuyển về công ty mẹ.
Nguyễn Thái Luyện giao cho vợ, là Võ Thị Thanh Mai và em ruột là Nguyễn Thái Lực phối hợp cùng kế toán là Huỳnh Thị Kim Thắng sử dụng một phần để vận hành hệ thống trả lương nhân viên, mặt bằng, mua các khu đất vẽ dự án ma và phần lớn để chuyển lòng vòng, che giấu nguồn gốc thực sự.
Tháng 9/2019, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an triệt phá tập đoàn lừa đảo Alibaba.Bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt; 257 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 645 triệu đồng; 15 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 359 triệu đồng và 20 thỏi kim loại màu vàng nhưng không phải là vàng.
CSĐT cũng tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, với số tiền tổng cộng là hơn 45 tỷ đồng; 23 ô tô, xe máy các đối tượng sử dụng, có trị giá theo giám định hơn 16 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn kê biên 652 thửa đất với tổng diện tích là hơn 4 triệu m2. Tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất trên là hơn 1.536 tỷ đồng.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)








- Vì sao hệ thống lái dễ “hỏng đầu tiên” khi ô tô lội nước, kể cả xe điện? (10 phút trước)
- Trực thăng thả hàng cứu trợ người dân vùng lũ Lạng Sơn (12 phút trước)
- Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch (15 phút trước)
- Ồn ào tình tay bốn chấn động của Vinicius (18 phút trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ (22 phút trước)
- Bài đăng của Rhymastic khiến hơn 100 nghìn người dậy sóng (22 phút trước)
- Tổng thống Putin tiết lộ tình hình quân đội Ukraine trên các mặt trận (25 phút trước)
- 25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn (27 phút trước)
- HLV tuyển Malaysia lên tiếng về án phạt của FIFA (27 phút trước)
- Giá vàng tăng choáng, lần đầu vượt mốc 4.000 USD (28 phút trước)




