Theo luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an, hệ sinh thái của Tập đoàn Phúc Sơn bán hàng ngàn lô đất tại 4 dự án bất động sản, không đưa vào sổ sách kế toán hơn 2.000 tỷ đồng để ông chủ của Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu sử dụng.
Các bị can (từ trái qua hàng trên): Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành, Cao Khoa, Đặng Văn Minh cùng nhiều bị can khác trong vụ án

Như Công lý đã đưa tin trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 41 bị can trong vụ án xảy ra ở Tập đoàn Phúc Sơn, các đơn vị và một số địa phương liên quan.

Trong đó, bị can Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về ba tội danh gồm: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Nhận hối lộ hàng chục tỷ để tạo điều kiện cho Phúc Sơn

Riêng tại Vĩnh Phúc, CQĐT làm rõ hành vi đưa hối lộ của Nguyễn Văn Hậu và hành vi Nhận hối lộ của nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh. Cụ thể, tháng 11/2012, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định giao Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long làm chủ đầu tư dự án chợ đầu mối (gồm dự án chợ đầu mối nông sản, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường).

Thời gian thực hiện từ 2012/2018, quy mô 188 ha với tổng mức đầu tư giai đoạn đầu là 2.290 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2016, chủ đầu tư không triển khai được các phần việc giai đoạn đầu. Do đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đưa dự án vào danh mục thu hồi chủ trương đầu tư.

Cuối năm 2016, bị can Nguyễn Văn Hậu (thường gọi là Hậu pháo), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn đến gặp bị can Hoàng Thị Thúy Lan, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Hai người trao đổi về một số dự án trên địa bàn tỉnh bị chậm tiến độ, thuộc diện thu hồi và thỏa thuận, thống nhất việc Hậu sẽ mua lại cổ phần của Công ty Sông Hồng Thăng Long để tiếp tục triển khai dự án.

Sau đó, Hoàng Thị Thúy Lan đã trao đổi với bị can Lê Duy Thành, Nguyễn Văn Khước (cùng là cựu Phó Chủ tịch tỉnh), bị can Phạm Hoàng Anh (cựu Giám đốc Sở Xây dựng, sau này là Phó Bí thư Tỉnh ủy) để tạo điều kiện cho Hậu.

Khi Nguyễn Văn Hậu gặp ông Phạm Hoàng Anh đặt vấn đề nhận chuyển nhượng dự án chợ đầu mối, cựu Giám đốc Sở hứa hẹn “Bí thư đã chỉ đạo anh rồi, em yên tâm, anh ủng hộ em”.

Sau đó, nhờ sự ủng hộ của nhóm lãnh đạo tỉnh, bị can Nguyễn Văn Hậu mua lại được dự án thông qua sở hữu pháp nhân chủ đầu tư là Công ty Thăng Long (tách ra từ Công ty Sông Hồng Thăng Long).

Quá trình thực hiện dự án, Nguyễn Văn Hậu nhiều lần gặp các bị can Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành, Phạm Hoàng Anh để nhờ tạo điều kiện, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, điều chỉnh quy hoạch, quy mô, tiến độ thực hiện dự án.

Nhóm 3 bị can này đã tạo điều kiện, hợp thức thủ tục cho Công ty Thăng long được làm chủ đầu tư, tiếp tục thực hiện dự án trái quy định pháp luật. Cụ thể, dự án thuộc trường hợp phải chấm dứt hoạt động, thu hồi nhưng vẫn được UBND tỉnh cho phép điều chỉnh chủ đầu tư, gia hạn tiến độ.

UBND tỉnh không giao UBND huyện Vĩnh Tường thu hồi hơn 2,2ha đã bồi thường giải phóng mặt bằng từ tài sản Nhà nước để tổ chức đấu giá mà giao chỉ định cho Công ty Thăng Long thực hiện dự án. Đồng thời, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án cho Công ty Thăng Long không phù hợp quy hoạch hoặc khi chưa có quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Để liên tục được tạo điều kiện cho Công ty Thăng Long, Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án chợ đầu mối và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh, từ năm 2017/2024, ông Hậu nhiều lần gặp gỡ, đưa tiền cho nhóm 3 bị can trên.

Trong đó, cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan 3 lần nhận tiền, tổng số 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (tương đương gần 50 tỷ đồng). Bị can Lê Duy Thành (khi đó là Phó Chủ tịch, sau này là Chủ tịch tỉnh) 4 lần nhận tiền, tổng số 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD. Ông Phạm Hoàng Anh 5 lần nhận tiền, tổng số 400 triệu đồng và 20.000 USD.

Lô đất bị định giá giảm hàng trăm tỷ đồng

Sau khi Công ty Thăng Long được tạo điều kiện làm chủ đầu tư, được gia hạn dự án, không phải đấu giá quyền sử dụng đất, bị can Nguyễn Văn Hậu liên hệ đặt vấn đề nhờ bị can Nguyễn Văn Khước (khi đó là Giám đốc Sở Tài chính, sau này là Phó Chủ tịch tỉnh) giúp đỡ để được đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, giảm một phần giá trị khi định giá tính tiền sử dụng đất.

Nhờ đó, chứng thư định giá giá trị lô đất ở thương mại 5,4ha thuộc dự án giảm từ 708 tỷ đồng xuống còn 639 tỷ đồng và sau đó là 507 tỷ đồng.

Để liên tục được giảm giá trị định giá đất như trên, bị can Hậu đã đưa hối lộ tổng số 4,5 tỷ đồng và 40.000 USD cho các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất. Trong đó, bị can Nguyễn Văn Khước nhận 3 tỷ đồng và 20.000 USD; bị can Hoàng Văn Nhiệm (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính) nhận 1,45 tỷ đồng; bị can Chu Quốc Hải (Phó giám đốc Sở TN&MT) nhận 100 triệu đồng và 20.000 USD. Ngoài ra, do được giảm giá khi định giá đất, ông Hậu còn đưa tiền cảm ơn cho nhiều cá nhân gồm bà Đinh Thị Thu Hương, cựu Trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư (1 tỷ đồng); Cao Đại Nghĩa, cựu Phó trưởng phòng giá đất (200 triệu đồng).

Qua việc ban hành chứng thư định giá đất trái quy định, Nguyễn Ngọc Huy, giám đốc Công ty Nam Hà được hưởng lợi bất chính 75 triệu đồng từ hợp đồng tư vấn với Sở TN&MT.

Với hành vi này, CQĐT đề nghị truy tố các bị can Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy THành, Phạm Hoàng Anh, Nguyễn Văn Khước, Hoàng Văn Nhiệm, Chu Quốc Hải tội nhận hối lộ.

Các bị can Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hơn 2.000 tỷ đồng để ngoài sổ sách ở Tập đoàn Phúc Sơn

Cũng theo kết luận điều tra, ở tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, CQĐT xác định bị can Nguyễn Văn Hậu gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền 504 tỷ đồng tiền thuế.

Theo Kết luận điều tra, bị can Nguyễn Văn Hậu thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn từ năm 2004. Để phục vụ hoạt động kinh doanh, ngoài Tập đoàn Phúc Sơn, bị can còn thành lập, điều hành một số công ty khác trong đó có Công ty Thăng Long để hình thành hệ sinh thái Phúc Sơn.

Trong thời gian từ năm 2011-2022, ông Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo chị gái Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc và các nhân viên cấp dưới trực tiếp bán hoặc thông qua Công ty Nam Á (do bị can Trần Hữu Định làm Giám đốc) chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 4 dự án.

Các dự án gồm Dự án Chợ đầu mối, Dự án Khu đô thị mới Tứ Trưng, Dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 1 và Dự án Phúc Sơn giai đoạn 2.

Quá trình chuyển nhượng, các bị can đã khai man, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, tài chính. Trong đó, một hệ thống để theo dõi các khoản tiền thu theo hợp đồng để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế, thực hiện nghĩa tài chính. Một hệ thống sổ sách khác để theo dõi riêng các khoản tiền thu ngoài hợp đồng của khách hàng, không ghi nhận trên sổ sách, không kê khai, hạch toán để nhằm che giấu, trốn tránh nghĩa vụ tài chính.

Kết quả điều tra vụ án xác định Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long bán tổng cộng 1.317 lô đất tại 4 dự án bất động sản cho 799 khách hàng, thu tổng số tiền 3.540 tỷ đồng.

Trong đó, chỉ có 1.465 tỷ đồng thu theo hợp đồng để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế. Hơn 2.072 tỷ đồng không kê khai, hạch toán sổ sách.

Ngoài việc chỉ đạo các đối tượng nêu trên thực hiện hành vi bán các lô đất để ngoài sổ sách, Nguyễn Văn Hậu còn thay mặt Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long trực tiếp ký tổng cộng 314 hợp đồng các loại, 859 phiếu thu và 463 hóa đơn GTGT để bán 1.317 lô đất trên.

Kết quả giám định tư pháp xác định việc bán 1.317 lô đất tại 4 dự án nêu trên, Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long đã thu số tiền 2.072 tỷ đồng để ngoài sổ sách, không khai báo, hạch toán thuế gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số 504 tỷ đồng thuế TNDN và GTGT.

Tại CQĐT, bị can Nguyễn Văn Hậu khai nhận hành vi như trên. Theo đó, ông Hậu giao ban Kinh doanh khảo sát giá đất, xây dựng bảng kê chuyển cho ông Hậu để thống nhất với Đỗ Thị Mai (Trưởng ban Tài chính-Kế toán) lập phương án giá trong hợp đồng, giá ngoài hợp đồng đối với từng lô đất.

Sau khi bán hàng, tiền trong hợp đồng thì nhập quỹ công ty để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế. Tiền ngoài hợp đồng thì theo dõi riêng, chuyển cho bị can Hậu sử dụng.

Đối với Công ty Nam Á, bị can Trần Hữu Định khai do quen biết từ trước với Nguyễn Văn Hậu nên được Phúc Sơn hợp tác bán các lô đất tại 4 dự án. Công ty Nam Á có sàn giao dịch bất động sản mở tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) và thỏa thuận với khách mua đất về tiền trong, tiền ngoài.

Công ty Nam Á đã bán 345 lô đất, thu 1.417 tỷ đồng rồi chuyển lại cho Tập đoàn Phúc Sơn. Bản thân Định được nhận tiền hoa hồng là 5 tỷ đồng.

CQĐT đã lấy lời khai của những người mua đất tại 4 dự án thể hiện người mua đất phải thanh toán tiền ghi trên hợp đồng và tiền ngoài hợp đồng phù hợp với tài liệu thu thập tại Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long.

Theo Mạnh Hùng (Công Lý)