-
Năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?
-
Tử vi thứ 6 ngày 8/8/2025 của 12 con giáp: Dậu thuận lợi, Tý đón lộc
-
Rầm rộ tin đồn chị gái của 1 sao nam đình đám Vbiz bị xử lý vì liên quan đến chất cấm
-
Gia đình nhiều người bị "bắt cóc online", thao túng tâm lý đến mất kiểm soát
-
Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai
-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
-
Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
-
Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành
-
Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
-
Vụ hiệu trưởng nâng khống điểm cho 1 thí sinh thành thủ khoa: Hội đồng chấm thi giải trình gì?
-
Nam thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang: Trước khi đi nhắn chủ nhà một điều đáng lo
-
Sau dịu mát ngày lập thu, miền Bắc sẽ nắng nóng gay gắt như giữa mùa hè từ ngày 8-8
-
Đang làm nhiệm vụ, trung tá cảnh sát giao thông bị người đàn ông nước ngoài đấm vào miệng
-
Bộ Tài chính thông tin mới về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
Pháp luật
23/03/2017 09:39Vụ án Trần Minh Lợi: Đưa tiền, "gài bẫy" để lấy chứng cứ tiêu cực
Theo cáo trạng, vào tháng 4/2014, Trần Minh Lợi thế chấp sổ đỏ để vay vốn tại Phòng Giao dịch Đại Lộc số tiền 1,8 tỷ đồng. Lợi đã nhắn tin cho Nguyễn Văn Phúc (giám đốc phòng giao dịch) đề nghị giải quyết cho vay thêm 600 triệu đồng và sẽ chi cho Phúc 150 triệu đồng.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Văn Phúc từ chối trả lời các câu hỏi của luật sư |
Ngày 22/4, Nguyễn Đức Trọng (tổ trưởng tổ tín dụng) thông báo với Lợi lãnh đạo đã đồng ý cho bị cáo vay 1,8 tỷ đồng nhưng phải giải ngân thành hai đợt. Lợi đã đưa cho Phúc 50 triệu đồng và thỏa thuận khi nào giải ngân đợt 2 sẽ đưa nốt 100 triệu đồng. Tuy nhiên, Phúc chỉ nhận 30 triệu đồng, còn lại 20 triệu, Phúc nói bị cáo Lợi đưa cho ông Trọng và một cán bộ khác. Lợi đã ghi âm lại các lần trao đổi, giao dịch với các cán bộ ngân hàng. Nhận đủ tiền, Lợi nhắn tin đòi lại số tiền bồi dưỡng và Phúc đã trả lại 30 triệu đồng. Bị cáo Lợi sau đó làm đơn phản ánh gửi Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Đắk Lắk tố cáo việc Phúc nhận 30 triệu đồng.
Tháng 11/2014, Phúc và Trọng cũng làm đơn tố cáo Lợi cưỡng đoạt tài sản số tiền 200 triệu đồng. Trọng cung cấp cho cơ quan điều tra một giấy ghi Lợi vay 80 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã không khởi tố vụ án do không đủ căn cứ.
Khi HĐXX hỏi bị cáo Nguyễn Văn Phúc về quy trình thẩm định hồ sơ, cho vay vốn đối với Trần Minh Lợi, Phúc trả lời vòng vo không đi vào trọng tâm buộc HĐXX phải nhắc nhở. Phúc thừa nhận việc thẩm định hồ sơ trên giấy tờ mà không thẩm định thực tế.
Các luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Minh Lợi đã đặt nhiều câu hỏi đối với bị cáo Phúc về quy trình thẩm định hồ sơ cho vay; việc Phúc nhận 30 triệu đồng của Lợi có vi phạm quy định của ngành ngân hàng; việc nhận tiền có ảnh hưởng gì đến việc giải ngân tiền cho Lợi…Tuy nhiên, bị Phúc im lặng, hoặc từ chối không trả lời.
![]() |
Nhân chứng Nguyễn Đức Trọng nói rằng việc nhận “tiền trà, nước” tại ngân hàng diễn ra thường xuyên khiến người dự tòa cười ồ |
Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Ngô Đức Thọ cho mời Nguyễn Đức Trọng (tổ trưởng tổ tín dụng) đứng dậy đối chất về việc nhận bồi dưỡng khi giải ngân khoản vay cho Lợi. Trọng trả lời, việc Lợi đưa tiền là “cảm ơn” vì cán bộ ngân hàng tạo thuận lợi cho việc thế chấp, vay vốn. Trọng cũng nói rằng việc khách hàng “cảm ơn” là thường xuyên xảy ra tại ngân hàng. Trước câu trả lời của nhân chứng Trọng, những người tham gia phiên tòa đã cười ồ lên.
Đến phần xét hỏi bị cáo Trần Minh Lợi, HĐXX hỏi bị cáo thế chấp sổ đỏ vay tiền tại phòng giao dịch Đại Lộc vì mục đích gì?
Bị cáo Lợi trả lời rành mạch là vay tiền để kinh doanh. Bị cáo đã thế chấp 2 sổ đỏ để vay 1,8 tỷ đồng. Lợi cho biết, khi nộp hồ sơ thì đưa cho Nguyễn Đức Trọng. Quá trình nhận hồ sơ, Trọng không đòi hỏi gì nhưng thông qua một người khác tên Tuyết làm trung gian gợi ý phải có “tiền trà, nước” thì việc giải ngân mới trôi chảy.
Lợi thừa nhận có nhắn tin vào số điện thoại của bị cáo Nguyễn Văn Phúc nội dung nói cho vay thêm 600 triệu đồng thì sẽ chi “tiền trà, nước” là 150 triệu đồng.
Lợi cho rằng, “tiền trà, nước” thực chất là tiền nhũng nhiễu khách hàng trong giao dịch tín dụng của cán bộ ngân hàng.
Lợi cũng khai tại tòa, đã đưa cho Phúc 50 triệu trước khi được giải ngân đợt một số tiền 1,5 tỷ đồng, nhưng Phúc nhận 30 triệu đồng, còn 20 triệu đồng Phúc bảo đưa cho Trọng. Số tiền 20 triệu đồng được Lợi đưa cho Trọng sau khi giải ngân.
![]() |
Bị cáo Trần Minh Lợi |
Trả lời câu hỏi của HĐXX về mối liên hệ giữa Lợi với Phúc, Trọng. Lợi cho biết vẫn giữ liên lạc với hai cán bộ ngân hàng này sau khi vay vốn. Sau khi được giải ngân, Lợi nhắn tin cho Trọng nội dung nói số tiền 20 triệu đồng mà Trọng nhận của Lợi là hành vi vi phạm pháp luật. Việc nhắn tin này được Lợi thực hiện sau khi nhận đủ số tiền vay khoảng 1 tuần.
Khi Lợi nhắn tin, đe dọa tố cáo, Trọng và Phúc sau đó đã trả lại số tiền Lợi đưa. Phía ngân hàng sau đó tiếp tục giải ngân thêm 300 triệu đồng cho Lợi.
Lợi còn khai, sau khi được giải ngân khoản tiền vay, Phúc có nói với Lợi “còn 100 triệu anh đưa cho em, em tự xử lý cho anh em trong cơ quan”
Tuy nhiên, sau khi được giải ngân 300 triệu đồng, Lợi không đưa số tiền 100 triệu cho Phúc như đã hứa. Theo Lợi, việc không đưa số tiền trên là vì bị cáo đã chứng minh được hành vi phạm tội của cán bộ ngân hàng.
Lợi khẳng định rằng, việc nhắn tin cho Trọng, Phúc là để thu thập chứng cứ, chứng minh hành vi tiêu cực của cán bộ ngân hàng.
"Sau khi ghi âm xong tại sao bị cáo không nộp cho các cơ quan có thẩm quyền để tố cáo?" – chủ tọa phiên tòa chất vấn
Lợi nói rằng, đã chứng minh được hành vi tiêu cực, muốn giải quyết xong các quyền lợi cá nhân rồi mới tố cáo. Đó là giải ngân được khoản vay, đòi lại khoản tiền đã đưa cho Phúc, Trọng.
Lợi cũng nói rằng, biết hành vi đưa tiền cho cán bộ ngân hàng là sai nhưng mục đích đưa là để thu thập chứng cứ để tố cáo tiêu cực.
Lợi khẳng định, đưa tiền cho cán bộ ngân hàng là do bị nhũng nhiễu chứ không phải đưa hối lộ.
HĐXX chất vấn, tại sao sau khi thu thập chứng cứ không tố cáo ngay mà để thời gian rất dài sau đó mới tố cáo?
Bị cáo Lợi nói rằng, pháp luật không quy định về thời gian bao lâu thì phải tố cáo. Việc Lợi giữ lại chứng cứ là mục đích để có thời gian xác minh, củng cố thông tin cho chính xác mới tố cáo nếu không sẽ phạm vào tội vu khống.
Đến 17g chiều 22/3, phần xét hỏi đối với bị cáo Trần Minh Lợi kết thúc. HĐXX tuyên bố bãi tòa. Ngày mai (23/3) phiên tòa sẽ tiếp tục với phần xét hỏi đối với Trần Minh Lợi và các đồng phạm để làm rõ hành vi đưa – nhận hối lộ chạy tại ngoại cho các con bạc xảy ra tại huyện Đắk Mil.
Theo Trùng Dương (VietNamNet)








- Năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026? (07:22)
- Rầm rộ tin đồn chị gái của 1 sao nam đình đám Vbiz bị xử lý vì liên quan đến chất cấm (07:16)
- Gia đình nhiều người bị "bắt cóc online", thao túng tâm lý đến mất kiểm soát (07:06)
- Dòng tiền 'chảy' rất mạnh vào bất động sản, Bộ Xây dựng có đề xuất mới (37 phút trước)
- Miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng nóng, Nam Bộ mưa dông (57 phút trước)
- Tỷ phú Hoàng Kiều: "Tôi đi van xin tình địch nhờ trả lại người đàn bà đó về cho mình" (1 giờ trước)
- Đặc phái viên Mỹ gặp Tổng thống Nga, ông Trump lập tức ký sắc lệnh mới: Nước thứ ba 'dính' đòn thuế quan (1 giờ trước)
- Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, diễn biến bất ngờ sau 48 giờ (1 giờ trước)
- Lan Phương nói lý do mâu thuẫn chồng Tây: "Tôi khóc nhiều tới mức sợ ảnh hưởng đến con" (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 6 ngày 8/8/2025 của 12 con giáp: Dậu thuận lợi, Tý đón lộc (1 giờ trước)




