Dù không thừa nhận, nhưng hành vi của bà Trương Mỹ Lan đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đưa hối lộ” số tiền lên tới 5,2 triệu USD hòng lấp liếm thực trạng tại ngân hàng SCB.

Theo thông tin chính thức, từ ngày 5/3 đến ngày 29/4, TAND TP HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đối với 86 bị cáo. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị xét xử về các tội: “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Đáng chú ý, liên quan khoản tiền 5,2 triệu USD đưa hối lộ, có 2 bị cáo bị xét xử gồm: bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tội “Đưa hối lộ” và  bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Bà Đỗ Thị Nhàn và bà Trương Mỹ Lan bị xét xử tội danh liên quan khoản tiền 5,2 triệu USD đưa hối lộ.

Theo hồ sơ vụ án, trong hai năm 2017-2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập Đoàn Thanh tra hoạt động của Ngân hàng SCB, do bà Đỗ Thị Nhàn làm Trưởng đoàn. Nhằm che giấu tình hình tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của SCB phát hiện qua thanh tra, để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bà Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với bà Đỗ Thị Nhàn và chỉ đạo Võ Tân Hoàng Văn (Tổng Giám đốc SCB) tiếp xúc, đặt vấn đề, trực tiếp đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong Đoàn Thanh tra.

Trên cơ sở đó, bà Nhàn chỉ đạo thành viên trong Đoàn Thanh tra báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB, cố tình che giấu, bưng bít, làm nhẹ để có lợi cho SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu.

Hành vi của bà Đỗ Thị Nhàn đã phạm tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong quá trình điều tra, bà Lan thừa nhận có gặp gỡ bà Nhàn nhưng phủ nhận việc chỉ đạo cấp dưới đưa tiền hối lộ. Cựu Tổng giám đốc SCB Võ Tân Hoàng Văn khai nhận đã nhiều lần đưa tiền cho bà Nhàn theo chỉ đạo của bà Lan, với tổng số tiền 5,2 triệu USD.

Sau mỗi lần đưa tiền cho bà Nhàn, Văn đều thông báo cho bà Lan. Còn bà Nhàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đã nộp lại 4,8 triệu USD cùng 10 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại trong vụ án.

Dù không thừa nhận, nhưng hành vi của bà Trương Mỹ Lan đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đưa hối lộ” theo khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015 với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Trong vụ án này, ông Văn không bị xử lý về tội “Đưa hối lộ” do đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bà Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi bà Nhàn (trước khi khởi tố vụ án), hợp tác tích cực với nhà chức trách, làm rõ vụ án.

Tuy nhiên, ông Văn bị xét xử về tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” ở hành vi sai phạm khác.

Tổng hợp

PTH (SHTT)