Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định, sau khi trúng đấu giá 262 lô đất tại Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa (Phú Yên), bà Ngô Thị Điều, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh, đã sang nhượng 259 lô, thu về 320 tỷ đồng song chỉ ghi trên hợp đồng 157 tỷ đồng, nhằm trốn thuế.
Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên đọc lệnh bắt tạm giam bà Ngô Thị Điều về tội trốn thuế Ảnh: Huyền Oanh

Lật tẩy thủ đoạn trốn thuế

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Ngô Thị Điều, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh (trụ sở tại TP Quy Nhơn, Bình Định) về tội “Trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Việc cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam bà Điều là diễn biến mới nhất liên quan vụ “bán sỉ” 262 lô đất tại Khu Đô thị Nam TP Tuy Hòa.

Kết quả điều tra bước đầu của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Yên xác định, bà Ngô Thị Điều được Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa ký quyết định công nhận là người trúng đấu giá khu đất số 1 (262 lô đất). Sau đó, bà Điều đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Tuy Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 262 lô đất.

Theo cơ quan chức năng, do có sự am hiểu về luật thuế, với thủ đoạn trốn thuế từ việc chuyển nhượng bất động sản, bà Ngô Thị Điều đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, tài liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp, mục đích là giảm số tiền thuế phải nộp.

Đồng thời, dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh Phú Yên ban hành, bà Điều đã tự đặt ra bảng giá đối với 262 lô đất trên và đưa vào lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Nhưng thực tế, trong quá trình chuyển nhượng, bà Điều dựa vào nhu cầu của thị trường để quyết định tăng hoặc giảm giá đất khoảng 3 lần, mỗi lần tăng khoảng từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng/m2 tùy vào vị trí thửa đất. Giá đất chuyển nhượng trên thực tế tăng nhưng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng vẫn giữ nguyên theo giá đã xây dựng ban đầu.

Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên xác định, từ ngày 7/8/2017 đến tháng 9/2020, bà Ngô Thị Điều đã chuyển nhượng 259 thửa đất với tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng là 157 tỷ đồng, nhưng thực tế tổng số tiền bà Điều thu về hơn 320 tỷ đồng, gây thất thu số tiền thuế phải nộp khi chuyển nhượng bất động sản.

Nhiều cán bộ bị khởi tố

Liên quan đến vụ “bán sỉ” 262 lô đất nêu trên, trước đó, CQĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 người là lãnh đạo, cựu lãnh đạo sở, ngành của tỉnh này về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trong đó, CQĐT xác định các ông Ngô Quang Phú (SN 1976, Phó Giám đốc Sở TN&MT Phú Yên), Nguyễn Ngọc Duy (SN 1976, Phó Cục trưởng Cục Thuế Phú Yên) và Mai Hắc Lợi (SN 1962, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên, kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đấu giá 262 lô đất Khu đô thị Nam TP. Tuy Hoà) có hành vi thống nhất “giúp sức” cho Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh Phú Yên giảm tiền bán đấu giá 262 lô đất Khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hoà không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8 tỷ đồng.

Tài liệu xác minh của cơ quan chức năng xác định, tháng 5/2016, UBND tỉnh Phú Yên giao Ban quản lý khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hòa, phường Phú Đông (giai đoạn 1).

Dự án triển khai trên 38ha, trong đó quy hoạch 262 lô nhà ở liền kề, 196 lô biệt thự và 10 lô đất thương mại dịch vụ khu Nam TP. Tuy Hòa. Cuối tháng 4/2017, khi chưa hoàn thiện hạ tầng, hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Phú Yên thông báo bán đấu giá 4 phân khu của khu đô thị trên theo hình thức bán sỉ từng khu, không bán lẻ.

Thực hiện bán đấu giá với hình thức trên, tỉnh Phú Yên chỉ “bán sỉ” được 262 lô nhà ở liền kề, còn các khu đất biệt thự, thương mại dịch vụ không có cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá nên sau đó đã tổ chức bán đấu giá riêng.

Theo thông báo bán đấu giá, giá khởi điểm của 262 lô nhà ở liền kề là hơn 160 tỷ đồng. Kết quả, bà Ngô Thị Điều trúng đấu giá với giá hơn 162 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó, UBND tỉnh Phú Yên đã ra quyết định hỗ trợ giảm 5% đối với người trúng đấu giá nên thực tế bà Điều chỉ phải nộp hơn 154,4 tỷ đồng, thấp hơn giá khởi điểm khoảng 8 tỷ đồng.

Theo Huyền Oanh - Công Hoan (Tiền Phong)