Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Vì sao thời gian điều tra kéo dài?

Từ lúc bị lập biên bản vi phạm hành chính đến khi UBND TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt tiệm vàng-nơi đổi 100 USD cho anh thợ điện - kéo dài đến 8 tháng.

Dư luận đang thắc mắc tại sao việc lập biên bản tạm giữ tang vật tại tiệm vàng Thảo Lực (trụ sở tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ do ông Lê Hồng Lực làm chủ) diễn ra vào ngày 30-1 nhưng mãi đến 8 tháng sau, tức vào ngày 4-9, UBND TP Cần Thơ mới ra quyết định xử phạt tiệm vàng này?

Theo đó, ngày 24-1, ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, ký quyết định khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở đối với căn nhà số 40 Nguyễn Đức Cảnh (tiệm vàng Thảo Lực). Thời gian khám xét diễn ra trong 5 giờ, từ 10 giờ đến 15 giờ cùng ngày. Đến ngày 30-1, tức 6 ngày sau khi có lệnh khám xét, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ bắt quả tang ông Lực đang mua 100 USD của anh Nguyễn Cà Rê với giá 2.260.000 đồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Trong biên bản khám xét ngày 30-1, ghi rõ "Tiến hành khám toàn bộ nhà ở số 40 đường Nguyễn Đức Cảnh là nơi có căn cứ cho rằng có cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính…" theo quyết định khám xét của ông Hiển ký ngày 24-1.

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Vì sao thời gian điều tra kéo dài? — Quyết định khám xét nhà ông Lực do ông Dương Tấn Hiển ký

Khi khám xét toàn bộ căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện 9 hộp nhựa kim loại màu vàng, kim loại màu trắng, hột đá. Tại thời điểm kiểm tra, ông Lực chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Việc khám xét kết thúc vào lúc 13 giờ cùng ngày. Sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số tang vật trên cùng 100 USD, 1 đầu thu camera và thùng sổ sách, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh của tiệm vàng. Tại buổi họp báo vào chiều 24-10, thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Cần Thơ, cho biết việc khám xét nhà ông Lực đúng trình tự quy định của pháp luật.

Sau đó, Công an TP Cần Thơ đã 3 lần ra quyết định kéo dài và gia hạn thời hạn tạm giữ "tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề" của tiệm vàng Thảo Lực. Lý do gia hạn để xác minh tình tiết, thẩm định hồ sơ, làm căn cứ ra quyết định xử phạt theo Luật Xử lý vi phạm hành chính. Sau đó, ông Lực có đơn cứu xét về việc xem xét giải quyết có tình, có lý, đúng quy định pháp luật đối với lô hàng bị tạm giữ.

Trong quá trình xử lý, Phòng Cảnh sát Kinh tế nhận thấy vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm nên chuyển sang cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự vì tiệm vàng có dấu hiệu trốn thuế. Nhưng quá trình xác minh, đến ngày 18-7, Cơ quan Điều tra Công an TP Cần Thơ ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 30-8, Công an TP gởi giấy mời ông Lực lên làm việc, liên quan đến vụ vi phạm hành chính. Sau đó, Công an TP Cần Thơ tham mưu để UBND TP ra quyết định xử phạt. Ngày 4-9, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ký quyết định số 2283 xử phạt tiệm vàng Thảo Lực tổng cộng 295 triệu đồng về 4 hành vi: Mua ngoại tệ tại tổ chức không được phép đổi ngoại tệ; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ (kim cương, hột xoàn) và hột đá nhân tạo; sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định; sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng. Đồng thời, áp dụng hình thức phạt bổ sung là tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương, 19.910 viên hột đá nhân tạo, giá trị hơn 548 triệu đồng, buộc tái chế số vàng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.