Pháp luật
27/11/2018 23:09Vũ 'nhôm' bị bác chứng cứ mới có tiếng nước ngoài
14h chiều 27/11, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ và 24 đồng phạm bằng phần công bố cáo trạng của đại diện VKS trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
Không chấp nhận tài liệu tiếng nước ngoài
Trước khi VKS bắt đầu công bố cáo trạng, HĐXX thông báo luật sư bào chữa cho Phan Văn Anh Vũ có nộp cho tòa tài liệu chứng cứ mới, nhưng xét thấy đó là những tài liệu đã có trong hồ sơ vụ án, tài liệu phục vụ việc bào chữa.
Bên cạnh đó, luật sư này cũng nộp quyết định của Phan Văn Anh Vũ nhưng chủ tọa cho biết đó là tài liệu tiếng nước ngoài không phù hợp với pháp luật Việt Nam và cũng chỉ là bản photo nên HĐXX không chấp nhận.
Trong 15 phút đầu trước khi HĐXX vào làm việc phiên buổi chiều, phóng viên được vào phòng xử án tác nghiệp. Vũ "nhôm" tỏ ra vui vẻ, hợp tác với báo chí khi có ý định ghi hình, chụp ảnh Vũ.
Theo cáo trạng, 26 bị cáo bị truy tố 3 nhóm hành vi: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại 1.551 tỷ đồng; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt của DAB 2.057 tỷ đồng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của 3 bị cáo thuộc Ban kiểm soát DAB.
Chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng
Từ năm 2007 đến năm 2014, để có tiền mua cổ phần DAB, Trần Phương Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DAB) và các bị can thực hiện 9 hành vi phạm tội trong việc lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân mua cổ phần DAB.
Để bù đắp số tiền thu khống này, Bình chỉ đạo Xuyến và các bị can thực hiện các hành vi trái pháp luật bằng cách xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán.
Trong đó, Trần Phương Bình đã chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trường phòng ngân quỹ Hội sở DAB) cùng cấp dưới xuất quỹ chi khống 1.160 tỷ đồng để mua gần 74,3 triệu cổ phần DAB từ năm 2007 đến 2012 và năm 2014, chi 497 tỷ đồng để mua 139 triệu USD. Bên cạnh đó, ông Bình còn chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ 358,8 tỷ để sử dụng mục đích cá nhân. Bằng những hành vi trên, Bình đã chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của DAB.
Trong số 13,9 triệu USD đã mua, ông Bình chuyển cho Vũ 13,4 triệu USD, còn 500.000 USD bị cáo để tiêu xài vào mục đích cá nhân. Hiện số tiền này vẫn chưa được khắc phục.
Ngoài ra, ông Bình còn cùng Vũ "nhôm" gây thiệt hại cho DAB hơn 203 tỷ đồng thông qua việc chi 200 tỷ để cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ mua cổ phần của DAB. Mục đích để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối DAB,
Khi biết DAB bị kiểm soát đặc biệt, ngày 11/8/2015, Trần Phương Bình lại chỉ đạo Công ty vốn An Bình là công ty sân sau của ông bán 13,6 triệu cổ phần DAB cho Vũ với giá hơn 13,6 tỷ đồng.
Trần Phương Bình tiếp tay cho Vũ “nhôm” chiếm đoạt 203 tỷ
Năm 2013, Ngân hàng Đông Á rơi vào tình trạng thua lỗ kéo dài. Trần Phương Bình muốn tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ lên 6.000 tỷ đồng để thu hút đầu tư.
Vốn quen biết với Vũ từ trước nên ông Bình đã bàn bạc bán 60 triệu cổ phần cho Vũ với giá 600 tỷ khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ vào năm 2014. Mục đích để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối hoạt động của ngân hàng này.
Để có tiền mua cổ phần, Vũ thế chấp 220 lô đất tại Khu phức hợp đô thị, thương mại, dịch vụ cao tầng (Harbour Ville) ở Đà Nẵng để vay DAB 400 tỷ. Còn lại 200 tỷ, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên xuất quỹ cho Vũ. Do đó, thay vì thu của Vũ 200 tỷ thì ngày 17/1/2014, DAB lại chuyển vào tài khoản Công ty Bắc Nam 79 số tiền 200 tỷ.
Cùng ngày, Vũ chuyển 600 tỷ cho DAB để mua 60 triệu cổ phần. Tuy nhiên, việc tăng vốn không thành nên DAB chuyển trả lại 600 tỷ đồng cùng hơn 9,5 tỷ tiền lãi cho công ty của Vũ “nhôm”. Với việc làm này, Vũ "nhôm" bị cáo buộc chiếm của DAB hơn 203 tỷ đồng.
|
Vũ 'nhôm' khai có quốc tịch Antigua and Barbuda Vũ khai ngoài tên Phan Văn Anh Vũ còn có hai tên là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Ngoài quốc tịch Việt Nam, Vũ "nhôm" còn có quốc tịch Antigua and Barbuda. |
Theo Hoài Thanh - Lê Trai (Tri Thức Trực Tuyến)
Bài đọc nhiều
