-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Pháp luật
25/07/2018 10:08Vụ ông Phan Văn Vĩnh: Nhiều đơn vị bị đề nghị tịch thu tiền 'hưởng lộc'
Kết luận điều tra vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng qua Internet, xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành cho thấy, đủ căn cứ xác định, tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là gần 10 ngàn tỷ đồng.
Số tiền doanh thu đánh bạc trực tuyến được phân chia cho nhiều đơn vị mà các bị can bắt tay hợp tác. Cụ thể, các công ty phát hành thẻ được phân chia hơn 1.200 tỷ đồng gồm: Viettel nhận hơn 913 tỷ; Vinaphone hơn 147 tỷ; Mobifone hơn 171 tỷ... và 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM là hơn 965 triệu đồng.
Ngoài ra, các công ty trung gian thanh toán được phân chia hơn 252 tỷ đồng, trong đó HomeDirect gần 9 tỷ; công ty VNPT EPAY gần 54 tỷ; công ty Ngân lượng hơn 481 triệu đồng; Công ty GTS hơn 188 tỷ; công ty Napas hơn 1,5 tỷ đồng; ngân hàng Vietcombank: hơn 140 triệu đồng...

Đối với các pháp nhân có liên quan đến vụ án, CQĐT cho rằng, tổng số tiền các nhà mạng được hưởng là hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là số tiền được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp nhận thanh toán cho game bài RikVip và Tip.Club, vi phạm nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Viễn thông.
Vì vậy, cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của các nhà mạng viễn thông sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước và tiền chi trả, chiết khấu cho đại lý phân phối thẻ.
Đối với 33 ngân hàng phát hành thẻ: Tổng số tiền 33 ngân hàng này phát hành thẻ ATM được hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là hơn 965 triệu đồng.
Cơ quan An ninh điều tra để nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của các ngân hàng phát hành thẻ sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước.
Riêng đối với NH Vietcombank đã hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là hơn 140 triệu đồng, Cơ quan An ninh điều tra cũng đề nghị tịch thu.
Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương bị tịch thu hàng ngàn tỷ
Kết luận điều tra cho thấy, sau khi trừ các loại chi phí và nộp thuế, các cá nhân được hưởng lợi hơn 4.713 tỷ đồng, trong đó Phan Sào Nam đươc hưởng hơn 1.475 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương – CNC được hưởng hơn 1.655 tỷ đồng.
Về phía Phan Sào Nam, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, anh ta chuyển tiền cho nhiều người nhờ gửi tiết kiệm, cất giữ hộ tiền và USD, đầu từ góp vốn vào nhiều công ty và nhờ người đứng tên mua hộ 15 căn hộ đắt tiền. Trong số 15 căn hộ đó, có 11 căn tại khu đô thị Vila Park, TP.HCM, trị giá hợp đồng là hơn 111 tỷ đồng.
Nam còn đem tiền đi gửi tại Bank of Singapore 3,5 triệu USD. Trong số những người mà Nam khai anh ta nhờ cất giữ hộ tiền, vàng, có người còn đang bỏ trốn nên chưa xác minh làm rõ được.
Quá trình điều tra, Phan Sào Nam đã thừa nhận hành vi Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền, đồng thời tích cực cùng người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính.
Đến nay, CQĐT đang tạm giữ số tiền hơn 850 tỷ, phong tỏa 76 tỷ trong các tài khoản ngân hàng, kê biên 2 nhà trị giá theo hợp đồng 12,4 tỷ đồng; phong tỏa 13 hợp đồng mua nhà trị giá hơn 139 tỷ; tạm giữ 5 ô tô các loại.
Đối với Nguyễn Văn Dương, CQĐT đã tạm giữ, kê biên 2 sổ tiết kiệm với số tiền 150 tỷ đồng; phong tỏa hơn 1.600 tỷ trong tài khoản ngân hàng, kê biên 2 tầng tòa nhà ICONN4 với diện tích kê biên là hơn 2.700m2, trị giá hợp đồng hơn 61 tỷ; tạm giữ 4 ô tô các loại.
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)




