Vụ Trương Ngọc Ánh bị bắt: Vì sao giao dịch từ gần 20 năm trước nay vẫn bị xử lý hình sự?

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam diễn viên – doanh nhân Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin điều tra ban đầu, bà Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc có hành vi gian dối, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của một nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình kêu gọi góp vốn thực hiện dự án bất động sản tại địa chỉ 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.HCM. Khu đất này được đánh giá là một trong những vị trí “vàng” của trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, từ tháng 12-2007, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất 112 Nguyễn Thị Minh Khai để phục vụ dự án mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn.

Trao đổi với Cafef, TS.LS Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định, theo quy định của pháp luật, mọi hành vi vi phạm đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nếu có đủ căn cứ xác định hành vi đến mức phải xử lý hình sự, thì cơ quan tố tụng buộc phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý, trừ các trường hợp được miễn hoặc hết thời hiệu truy cứu.

Luật sư cho biết, Bộ luật Hình sự phân tội phạm thành 4 loại, bao gồm: Tội ít nghiêm trọng: mức phạt cao nhất đến 3 năm tù; tội nghiêm trọng: mức phạt cao nhất từ trên 3 năm đến 7 năm tù; tội rất nghiêm trọng: mức phạt cao nhất từ trên 7 năm đến 15 năm tù; tội đặc biệt nghiêm trọng: có mức phạt trên 15 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Tương ứng với đó, Điều 27 Bộ luật Hình sự quy định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự lần lượt là 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm đối với tội đặc biệt nghiêm trọng. Thời hiệu được tính từ thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, và sẽ được tính lại nếu người phạm tội tiếp tục thực hiện hành vi phạm pháp khác trong thời gian này.

Cụ thể, “Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự có mức hình phạt cao nhất đến 20 năm tù, do đó được xếp vào nhóm tội đặc biệt nghiêm trọng, với thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 20 năm.

Theo luật sư Cường, cơ quan điều tra xác định hành vi của bà Trương Ngọc Ánh được thực hiện trong giai đoạn 2007 – 2008, tức là đến nay vẫn chưa hết thời hiệu 20 năm, nên việc khởi tố là có căn cứ pháp lý.

“Quá trình xác minh cơ quan điều tra xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với diễn viên, người mẫu Trương Ngọc Ánh để xử lý theo quy định của pháp luật” , ông Cường chia sẻ.

Trước đó, khu đất 112 Nguyễn Thị Minh Khai từng được quảng bá là vị trí xây dựng tòa nhà Indochine, do Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2007, vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do Trương Ngọc Ánh giữ chức Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT, hiện chỉ còn 3 lao động đang làm việc.

Trong quá trình hoạt động, Trương Ngọc Ánh kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương 149 tỷ đồng) để đầu tư hai dự án, trong đó riêng dự án Indochine nhận 4,49 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng). Theo hợp đồng, Công ty Đất Rồng sẽ là chủ sở hữu hợp pháp khu đất, với tổng giá trị 12.917,7 lượng vàng.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy, trước khi ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (SN 1964, trú tại phường Tân Định, quận 1) đã đứng tên cá nhân mua lại khu đất của 4 hộ dân chỉ với 7.917,3 lượng vàng. Trong đó, bà Ánh mới thanh toán 3.000 lượng, nhưng lại hạch toán sổ sách công ty là đã chi 4.458 lượng vàng, thể hiện dấu hiệu nâng khống giá trị và gian dối trong quá trình đầu tư.

Đáng chú ý, sau khi UBND TP.HCM ra quyết định thu hồi khu đất để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, chính quyền đã chi trả 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân. Tuy nhiên, số tiền này sau đó được các hộ dân hoàn trả lại toàn bộ cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H.

Theo kết quả xác minh, bà Ánh chỉ chuyển lại 3 tỷ đồng về công ty và cho nhà đầu tư, trong khi hơn 10 tỷ đồng còn lại đã bị sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo và không hạch toán vào sổ sách kế toán.

Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.