Cơ quan tố tụng xác định, cháu gái ruột của bị can Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân đồng phạm với vai trò giúp sức tích cực cho bà chủ Vạn Thịnh Phát tham ô tài sản và liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng.

Tháng 10-2022, thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và cháu gái ruột Trương Huệ Vân khiến dư luận rúng động.

Bởi trước khi bị bắt tạm giam, Trương Huệ Vân được dư luận chú ý vì là nữ doanh nhân điều hành doanh nghiệp có tiếng tăm trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Trong vụ án, bị can Trương Huệ Vân bị đề nghị truy tố tội “Tham ô tài sản”.

Kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho thấy, Trương Huệ Vân là người mà bị can Trương Mỹ Lan rất tin tưởng, nên đã giao cho bị can này đứng tên cổ phần, vốn góp, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau.

Bị can Trương Huệ Vân (bên phải) cùng bà chủ Vạn Thịnh Phát.

Cháu gái Trương Mỹ Lan giữ vị trí Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Eurasia Concept và điều hành hoạt động Công ty Lavifood, Công ty Tanifood, Công ty Sài Gòn Galleria.

Năm 2021, Trương Mỹ Lan mua lại Công ty Lavifood để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp và giao cho cháu gái Trương Huệ Vân quản lý, điều hành thông qua Ban giám đốc doanh nghiệp này.

Quá trình hoạt động, bị can Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trương Huệ Vân sử dụng pháp nhân Công ty CP Lavifood vay vốn Ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác.

Ngoài ra, bị can Lan còn thống nhất, chỉ đạo Vân cho thành lập “công ty ma” để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty CP Lavifood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích của bà Lan và Vân.

Quá trình điều hành Công ty Sài Gòn Galleria, Công ty Eurasia Concept, cháu gái Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn. Việc này nhằm lấy tiền chi cho các hoạt động của các công ty này, nhưng khi cần trả nợ thì không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại ngân hàng SCB để trả nợ chính SCB.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2020, Trương Huệ Vân chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 “công ty ma” và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi Ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17-10-2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỉ đồng.

Căn cứ kết quả xác minh tại SCB, kết quả ghi lời khai của các bị can và người liên quan, cùng tài liệu, dữ liệu thu thập được và lời khai nhận của Trương Huệ Vân, CQĐT xác định bị can Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với bị can Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỉ đồng, thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 25.263 tỉ đồng.

Tại CQĐT, Trương Huệ Vân cũng khai được cô ruột tin tưởng, giao quản lý nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thật, thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Mọi hoạt động thành lập công ty “ma”, sử dụng phương án kinh doanh khống về mua bán nông sản, phối hợp với ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn nhằm lấy tiền sử dụng đều do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo.

Bị can Trương Huệ Vân được CQĐT đánh giá đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án. Bị can nhận thức rõ hành vi phạm tội, đã tự nguyện, phối hợp với gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án nên CQĐT đề nghị xem xét cho bị can khi lượng hình.

Theo Lâm Vinh (An Ninh Thủ Đô)