-
Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? -
Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản -
Biển Đông đón "bão dồn dập": Dự báo 2-3 cơn bão hình thành trong tháng 11 -
Cái kết bất ngờ của người đàn ông bỏ lại xe máy, nhảy cầu ở Hà Tĩnh -
Huấn Hoa Hồng chính thức lên tiếng về thông tin bị bắt, tình hình hiện tại được vợ hot girl tiết lộ -
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ -
Clip: Bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được người dân dũng cảm cứu sống chỉ trong 45 giây -
Cháy căn hộ tầng 12 chung cư Winhouse Hàm Nghi, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy
Pháp luật
12/04/2021 21:24Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Mở công ty cho con rể đứng tên
Sáng 12-4, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên xử Trịnh Sướng và 38 đồng phạm về tội sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả).
Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi nhóm bị cáo Đinh Chí Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Đinh Chí Dũng) và đồng phạm.
Trả lời HĐXX, bị cáo Dũng khai thành lập và làm giám đốc Công ty TNHH Đinh Chí Dũng tại quận Thủ Đức (TP.HCM) ngành nghề kinh doanh vận tải, buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí, xăng dầu, hóa chất sử dụng trong công nghiệp…
Năm 2018, bị cáo tiếp tục thành lập Công ty TNHH Thương mại Quốc Thi AG (xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) do Nguyễn Quốc Thi (con rể của Dũng) làm giám đốc đại diện theo pháp luật. Ngành nghề kinh doanh là vận tải, buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí, xăng dầu và các sản phẩm có liên quan.
“Trên thực tế Thi chỉ đứng tên pháp luật, ký tá, còn bị cáo là người trực tiếp điều hành. Mọi thứ, Thi phải hỏi ý kiến của bị cáo” - bị cáo Dũng khai.
Dũng khai trước đó đã mua bán dung môi, hóa chất với nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty Bình Minh. Khi cơ quan vào niêm phong kho thì người nhà báo cho Dũng. Bị cáo khai dùng phương tiện vận chuyển bằng tàu về kho ở An Giang.
“Sau đó, một phần bơm lên kho, một phần bơm lên xe để vận chuyển. Tàu là do thuê của một doanh nghiệp khác. Xe bồn của bị cáo có một chiếc, ngoài ra có xe của con bị cáo đứng tên và thuê. Qua cáo trạng, bị cáo thấy chỉ công nhận một phần trong cáo trạng” bị cáo Dũng khai.
Theo cáo buộc, từ ngày 11-1-2017 đến ngày 28-5-2019, thông qua các pháp nhân là Công ty Đinh Chí Dũng và Công ty Quốc Thi, Dũng đã mua gần 55,8 triệu lít dung môi, hóa chất (Solmix, BMSol White, BMSol Petro, Condensate, MTBE) của 10 doanh nghiệp, với tổng giá trị hơn 766,4 tỉ đồng.
Sau khi mua, một phần Dũng bán cho khách hàng có nhu cầu mua dung môi, hóa chất (trong đó có một số khách hàng mua dung môi, hóa chất để pha trộn vào xăng nhưng quá trình điều tra không chứng minh được người mua), một phần Dũng sử dụng để pha chế xăng giả bán cho các đơn vị kinh doanh xăng dầu sau ở các địa bàn TP.HCM, Cần Thơ, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Hậu Giang…
Đến ngày 25-5-2019, Nguyễn Lê Minh Hưng liên lạc với Dũng để mua 12.000 lít dung môi Solmix. Biết Hưng mua dung môi để pha với xăng A95 để tạo thành xăng giả bán ra thị trường kiếm lời nhưng Dũng vẫn đồng ý bán cho Hưng 12.000 lít dung môi Solmix với giá 16.600đ/lít. Dũng nói Hưng liên hệ với Lê Đại Nam để thanh toán tiền và giao nhận hàng…
Từ ngày 12-6-2018 đến 28-5-2019, Dũng đã tổ chức sản xuất, buôn bán xăng giả với tổng khối lượng là hơn 2,5 triệu lít, tương đương với số lượng hàng thật trị giá gần 52 tỉ đồng.
Nguyễn Quốc Thi giúp Dũng thành lập Công ty Quốc Thi nhằm mục đích mua dung môi để pha chế xăng giả, ký hóa đơn xuất bán dung môi, hóa chất để hợp thức hóa nguồn dung môi Dũng đã sử dụng vào việc pha chế xăng giả.
Thi là người trực tiếp mua hợp chất màu Azo để Dũng tổ chức pha chế xăng giả bán ra thị trường. Qua đó, Thi giúp Dũng sản xuất hơn 2,5 triệu lít xăng giả bán ra thị trường, tương đương với số lượng hàng thật trị giá gần 52 tỉ đồng.
Lê Xướng Anh và Lê Văn Tâm tham gia pha chế tại kho Hậu Giang từ ngày 11-4-2019 đến 28-5-2019 tạo thành 846.712 lít xăng giả, tương đương hàng thật trị giá hơn 18 tỉ đồng.
Lê Đại Nam, Nguyễn Thanh Tân và Vũ Xuân Ngọc đã tham gia vào hoạt động pha chế xăng giả theo sự chỉ đạo của Dũng nhiều lần trước khi bị bắt quả tang. Tuy nhiên quá trình điều tra không chứng minh được số lượng xăng giả Nam, Tân và Ngọc đã pha chế trước đó mà chỉ có căn cứ xử lý ba người này về 12.525 lít xăng giả đã pha trộn trên xe ô tô cùng Nguyễn Lê Minh Hưng vào ngày 28-5-2019, tương đương hàng thật trị giá hơn 270,4 triệu đồng…
Phiên tòa đang tiếp tục xét hỏi các bị cáo liên quan…
Theo Q.Nam (Pháp Luật TPHCM)
- Thị trường toàn cầu biến động sau quyết định hạ lãi suất của Fed: Giá vàng giảm sâu, Phố Wall hạ nhiệt (1 giờ trước)
- Liverpool lập kỷ lục buồn 91 năm, ghế của HLV Arne Slot lung lay dữ dội (1 giờ trước)
- Á hậu Thụy Vân tái xuất, tiết lộ vừa sinh con gái sau thời gian ở ẩn (1 giờ trước)
- Xe chở 6 người Việt bị lật trong hầm ở Nhật Bản, một người tử vong sau cú đâm chí mạng từ xe tải phía sau (1 giờ trước)
- Dòng xe Sedan sụt giảm đáng báo động, cả tháng 9 không hạng nào bán nổi 500 xe (2 giờ trước)
- Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? (2 giờ trước)
- SUV mắc kẹt sau khi "biểu diễn" trái phép trên bãi biển (2 giờ trước)
- Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản (2 giờ trước)
- Camera ghi lại cảnh nam sinh bị hành hung dã man ở quán bida, gia đình tiết lộ thông tin gây bức xúc (2 giờ trước)
- Vụ bê bối gian dối của FAM bị phơi bày, Tổng thư ký bị đình chỉ vẫn ung dung xuất hiện bên chủ tịch FIFA (2 giờ trước)