Nguyễn Thị Thủy Liên (57 tuổi, ở tỉnh An Giang) được xem là bà trùm cầm đầu đường dây lô đề nghìn tỷ ở An Giang cùng 61 đồng phạm bị truy tố.

Sáng 11/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm 62 bị cáo về các tội 'Tổ chức đánh bạc', 'Đánh bạc', 'Rửa tiền', với tổng số tiền gần 1.000 tỉ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên được xác định là đối tượng cầm đầu. Liên và Dương Văn Hoàng (64 tuổi), Lương Kim Khá (43 tuổi), Huỳnh Sĩ Nguyên (46 tuổi, cùng ngụ TP Long Xuyên) được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên. 

Theo cáo trạng, tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc do các đối tượng trên thực hiện bằng hình thức mua lô đề, số đề được thua bằng tiền có quy mô lớn, thu hút nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh tham gia.

Nhiều người tham gia vào đường dây cờ bạc này đã rơi vào cảnh nợ nần, khốn khổ. Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo mở chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây này.

Sau thời gian điều tra, ngày 5/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Liên cùng các đồng phạm trong đường dây lô đề.

Qua khám xét, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 108 điện thoại di động các loại; 8 máy in; 3 máy fax; 2 bộ máy đếm tiền; 3 camera ghi hình; 27 máy tính; 8 iPad; 1 máy photo, 12 xe mô tô; 5 xe ô tô; nhiều phơi ghi lô đề, số đề... và trên 7,1 tỉ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Khi vụ án bị phát hiện nhiều người tham gia đánh bạc nhận thấy hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề, số đề được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nên lần lượt ra đầu thú.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định, đường dây đánh bạc do Liên và đồng bọn cầm đầu đã diễn ra nhiều năm, thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Kết quả điều tra, từ đầu năm 2018 đến tháng 6/2021, Liên đã nhận, giao phơi số lô, đề để ăn thua bằng tiền căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết của các đài miền Nam và miền Bắc.

Để vận hành đường dây cờ bạc, Liên được sự giúp đỡ đắc lực của chồng, con và nhiều người thân. Tổng số tiền Nguyễn Thị Thủy Liên cùng đồng bọn xác nhận đánh bạc với nhau là trên 966 tỉ đồng thông qua giao dịch ngân hàng; trong đó xác định phơi số lô đề gần 408 tỉ đồng.

HL (SHTT)